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案例标题:
精确 模糊
全文:
精确 模糊
案由:
破坏金融管理秩序罪
参照级别:
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审理法院:
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审理程序: 文书类型:
核心术语: 争议焦点:
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    案例要旨

    共 116 条记录

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    公报案例(16篇)[更多]
    上海市静安区人民检察院诉许春茂利用未公开信息交易案 公报案例

    上海市静安区人民法院/2011.10.14

    核心术语: 未公开的信息 利用职务便利 情节严重 基金交易
    争议焦点:1.基金经理利用其掌握的未公开的信息,从事与该信息相关的基金交易的行为,应当如何论处?
    江苏省南通市人民检察院诉刘宝春、陈巧玲内幕交易案 公报案例

    江苏省南通市中级人民法院/2010.12.20

    核心术语: 资产重组 内幕信息 公开
    争议焦点:1.上市公司重大资产重组的信息在尚未公开前,是否属于内幕信息?
    上海市浦东新区人民检察院诉上海安基生物科技股份有限公司、郑戈擅自发行股票案 公报案例

    上海市浦东新区人民法院/2009.09.24

    核心术语: 非上市股份有限公司 证券监管部门批准 转让股权 擅自发行股票罪
    争议焦点:1.非上市股份有限公司在未经证券监管部门批准的情况下,向不特定社会公众转让公司股东的股权的行为应当如何定罪处罚啊?
    潘儒民、祝素贞、李大明、龚媛洗钱案 公报案例

    上海市虹口区人民法院/2007.10.22

    核心术语: 金融诈骗所得 洗钱 从轻处罚
    争议焦点:1.明知是金融诈骗犯罪所得,仍提供资金账户并通过转账等方式协助资金转移的,该如何定罪?
    陕西省渭南市人民检察院诉渭南市尤湖塔园有限责任公司、惠庆祥、陈创、冯振达非法吸收公众存款,惠庆祥挪用资金案 公报案例 其他出版物

    陕西省高级人民法院/2007.09.21

    核心术语: 非法吸收公众存款 变相吸收公众存款 金融秩序
    争议焦点:1.单位以返本付息为诱饵,大量吸收社会公众资金,是否构成非法吸收公众存款罪?
    钟杰、宋勇、杨小玲挪用资金,公司、企业人员受贿,职务侵占,非法出具金融票证案 公报案例 其他出版物

    核心术语: 挪用资金罪 利用职务上的便利 营利活动
    争议焦点:1.公司工作人员利用职务上的便利,挪用单位资金归他人进行经营活动的,应当如何定罪处罚?
    杨斌虚假出资、非法占用农用地、合同诈骗、单位行贿、对单位行贿、伪造金融票证案 公报案例

    核心术语: 非法占用耕地罪 非农业建设 单位犯罪
    争议焦点:1.占用农用地,非法进行非农业建设,数量较大,造成耕地大量被破坏的,应如何定罪处罚?
    丁福根、董沛霖、庞博、何宁一、李芸、边军勇等操纵证券交易价格案 公报案例

    北京市高级人民法院/2003.06.16

    核心术语: 自买自卖 所有权转移 操纵证券交易价格
    争议焦点:1.行为人为获取利益预先在证券资金帐户下非法开立多个股东帐户,并且在操纵股票过程中使股票在以上不同股东帐户间转移的,是否属于自买自卖行为,是否构成操作证券交易价格罪?
    北京市人民检察院第二分院诉上海华亚公司和丁福根等人操纵证券交易价格案 公报案例

    北京市高级人民法院/2003.06.16

    核心术语: 自买自卖 所有权转移 操纵证券交易价格
    争议焦点:1.行为人为获取利益预先在证券资金帐户下非法开立多个股东帐户,并且在操纵股票过程中使股票在以上不同股东帐户间转移的,是否属于自买自卖行为,是否构成操作证券交易价格罪?
    卓振沅、卓镰貌、周家栋等十二人伪造、运输、买卖假币案 公报案例

    最高人民法院/2001.02.06

    核心术语: 伪造假币 运输、购买假币 数额巨大
    争议焦点:1.伪造假人民币,数额特别巨大的,应如何论处? 2.明知是伪造的货币而予以运输、购买的,应如何论处?
    典型案例(2篇)[更多]
    最高人民法院发布内幕交易、泄露内幕信息犯罪典型案例之二:杜兰库等内幕交易、内幕交易、泄露内幕信息案 典型案例

    江苏省无锡市中级人民法院/(2011)锡刑二初字第0002号/2011.12.19

    核心术语: 内幕信息 内幕交易 公开
    争议焦点:1.何为内幕信息? 2.行为人在内幕信息尚未公开前,与他人合谋从事与该内幕信息有关的股票交易的,应如何论处?
    最高人民法院发布内幕交易、泄露内幕信息犯罪典型案例之一、2010十大典型刑事案例之五:黄光裕等非法经营、内幕交易、泄露内幕信息、单位行贿案 典型案例

    核心术语: 外汇管理 买卖外汇 非法经营
    争议焦点:1.行为人违反国家外汇管理制度,在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇,数额巨大的,应如何处理?
    参阅案例(2篇)[更多]
    渭南市尤湖塔园有限责任公司、惠庆祥等非法吸收公众存款案 参阅案例

    陕西省高级人民法院/(2007)陕刑二终字第82号/2007.09.21

    核心术语: 非法吸收公众存款 非法金融业务活动 变相吸收公众存款
    争议焦点:1.行为人能否以在平等自愿的情况下签订的商品买卖合同为由,抗辩其行为不构成非法吸收公众存款罪?
    汪建中操纵证券市场案 参阅案例

    核心术语: 抢先交易 操纵证券市场罪 情节严重
    争议焦点:1.抢先交易行为情节严重的是否可以构成操纵证券市场罪?
    经典案例(92篇)[更多]
    李某洗钱案 其他出版物

    浙江省龙泉市人民法院/(2015)丽龙刑初字第186号/2015.10.15

    核心术语: 犯罪所得 转移资金 提取现金
    争议焦点:1.利用银行卡取现等方式转移毒品犯罪所得的行为,构成洗钱罪
    吕某洗钱案 其他出版物

    浙江省洞头县人民法院/(2015)温洞刑初字第85号/2015.08.25

    核心术语: 金融秩序 犯罪所得 资金账户
    争议焦点:1.故意为破坏金融管理秩序行为掩饰、隐瞒犯罪所得,构成洗钱罪
    尉某参加黑社会性质组织、洗钱案 其他出版物

    核心术语: 非法行为 黑社会性质的组织 掩饰隐瞒 数罪并罚
    争议焦点:1.加入以违法犯罪为主的组织并掩饰隐瞒其犯罪收益的,构成参加黑社会性质组织罪和洗钱罪
    苟某某洗钱案 其他出版物

    云南省师宗县人民法院/(2015)师刑初字第65号/2015.06.15

    核心术语: 上游犯罪 法条竞和 金融秩序
    争议焦点:1.洗钱罪的上游犯罪是法律明确规定的,其中包括破坏金融管理秩序及金融诈骗犯罪
    林某某洗钱、伪证案 其他出版物

    福建省永春县人民法院/(2014)永刑初字第267号/2014.12.18

    核心术语: 违法所得 隐匿罪证 虚假证明
    争议焦点:1.行为人为受贿所得提供银行账号进行资金转移构成洗钱罪,为受贿者作虚假证明意图隐匿罪证构成伪证罪
    南京中级人民法院公布2014年十大典型案件之三:吕宁集资诈骗案 其他出版物

    核心术语: 非法占有 虚构事实 非法集资
    争议焦点:1.以非法占有为目的,虚构只赚不赔高额回报的事实,进行非法集资的,构成集资诈骗罪
    周太康等出售假币、购买假币、洗钱案 其他出版物

    核心术语: 直接物证 被告人供述 明知 出售假币
    争议焦点:1.行为人以没有直接物证且其他被告人的供述存在矛盾为由认为自己不构成出售假币罪的,不予支持
    吴某洗钱案 其他出版物

    浙江省乐清市人民法院/(2013)温乐刑初字第1427号/2013.12.30

    核心术语: 违法认识 确定性 可能性
    争议焦点:1.洗钱罪主观方面要件包括可能性认识,其客体要件还包括司法机关的正常活动
    陆新骗取贷款、侵占案 其他出版物

    江苏省南京市中级人民法院/(2013)宁刑二终字第106号/2013.12.19

    核心术语: 罪名变更 绝对自诉 撤回起诉
    争议焦点:1.对于应将公诉罪名变更为绝对自诉罪名的案件,人民法院应建议公诉机关撤回起诉
    李传柱等犯集资诈骗、非法吸收公众存款案——集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区别 其他出版物

    核心术语: 集资诈骗 非法吸收公众存款 非法占有为目的
    争议焦点:1.如何区分集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪?
    应用案例(1篇)[更多]
    罗泽萍等利用未公开信息交易罪上诉一案 应用案例

    北京市高级人民法院/(2016)京刑终60号/2016.08.26

    核心术语: 职务便利 未公开信息 证券交易
    争议焦点:1.基金管理公司的从业人员利用获取的未公开信息进行交易的,构成利用未公开信息交易罪
    法宝推荐(8篇)[更多]
    彭治民容留卖淫、滥伐林木、高利转贷、单位行贿刑罚与执行变更案 法宝推荐

    核心术语: 减刑 有期徒刑 悔改表现
    争议焦点:1.在刑罚执行期间,被判处有期徒刑的罪犯确有悔改表现可以适用减刑
    俞国华行贿、高利转贷、抽逃出资案 法宝推荐

    核心术语: 国家工作人员 职务行为 受贿
    争议焦点:1.国家工作人员利用本人和其他工作人员的职务行为为他人谋取利益,收取钱财的,定受贿罪
    刘某某内幕交易案 法宝推荐

    广东省高级人民法院/(2016)粤刑终1505号/2016.12.12

    核心术语: 内幕交易信息 非法获取 尚未公开 罚金
    争议焦点:1.行为人非法获取股票交易内幕信息,在该信息尚未公开前买入股票,构成内幕交易罪
    王建琳等非法吸收公众存款、集资诈骗案 法宝推荐

    核心术语: 单位犯罪 个人犯罪 非法吸收资金 个人意志
    争议焦点:1.为向社会公众非法吸收资金而设立公司,且吸收的资金用于归还个人欠款的,属于个人犯罪
    彭江、吴选生贷款诈骗、虚假出资、抽逃出资、违规出具金融票证、诈骗案 法宝推荐

    核心术语: 骗取贷款 借新还旧 金融票证
    争议焦点:1.行为人基于换取贷款目的,借用他人名义伪造相关手续并数次贷款未予归还造成重大损失的,构成骗取贷款罪
    王军平等合同诈骗、故意伤害、骗取贷款、票据承兑、票据诈骗案 法宝推荐

    核心术语: 合同诈骗 银行授信 非法占有
    争议焦点:1.行为人骗取银行授信并据此与他人签订合同骗取财物的,构成合同诈骗罪
    张某某非法吸收公众存款案 法宝推荐

    安徽省高级人民法院/(2016)皖刑再1号/2016.05.09

    核心术语: 单位犯罪 起诉对象 建议补充起诉
    争议焦点:1.单位犯罪案件中检察院只起诉自然人犯罪的,法院如何裁判
    梁某某等抢夺、持有假币案 法宝推荐

    广东省广州市中级人民法院辖区/(2010)穗中法刑二终字第341号/2010.06.11

    核心术语: 抢夺 抢劫 当场
    争议焦点:1.行为人趁被害人数钱不备之际,公然夺取其钱财,为防止被害人抢回财物和抓捕而当场使用暴力,致被害人轻微伤的,应如何论处?
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