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案例标题:
精确 模糊
全文:
精确 模糊
案由:
非法吸收公众存款罪
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审理法院:
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审理程序: 文书类型:
核心术语: 争议焦点:
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    公报案例(2篇)[更多]
    陕西省渭南市人民检察院诉渭南市尤湖塔园有限责任公司、惠庆祥、陈创、冯振达非法吸收公众存款,惠庆祥挪用资金案 公报案例 其他出版物

    陕西省高级人民法院/2007.09.21

    核心术语: 非法吸收公众存款 变相吸收公众存款 金融秩序
    争议焦点:1.单位以返本付息为诱饵,大量吸收社会公众资金,是否构成非法吸收公众存款罪?
    朱仁良玩忽职守、非法吸收公众存款案 公报案例

    浙江省宁波市中级人民法院/1997.09.17

    核心术语: 国家工作人员 玩忽职守 财产损失 非法吸收公众存款
    争议焦点:1.国家工作人员在工作中严重不负责任,致使公共财产遭受重大损失,且不请示上级,擅自向社会公众吸收存款的行为,应如何论处?
    参阅案例(1篇)[更多]
    渭南市尤湖塔园有限责任公司、惠庆祥等非法吸收公众存款案 参阅案例

    陕西省高级人民法院/(2007)陕刑二终字第82号/2007.09.21

    核心术语: 非法吸收公众存款 非法金融业务活动 变相吸收公众存款
    争议焦点:1.行为人未经金融主管机关批准向社会公众高息借款的,构成非法吸收公众存款罪
    经典案例(21篇)[更多]
    南京中级人民法院公布2014年十大典型案件之三:吕宁集资诈骗案 其他出版物

    核心术语: 非法占有 虚构事实 非法集资
    争议焦点:1.以非法占有为目的,虚构只赚不赔高额回报的事实,进行非法集资的,构成集资诈骗罪
    李传柱等犯集资诈骗、非法吸收公众存款案——集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区别 其他出版物

    核心术语: 集资诈骗 公众存款 非法占有 主观故意
    争议焦点:1.如何区分集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪?
    苑维祥等非法吸收公众存款案 其他出版物

    北京市昌平区(县)人民法院/(2012)刑初字第1249号/2013.01.31

    核心术语: 非法吸收公众存款 亲友 单位
    争议焦点:1.非法吸收公众存款罪中的“公众”可包括亲友和单位
    吴顺陆等四人非法吸收公众存款、集资诈骗案 其他出版物

    核心术语: 非法集资 非法吸收公众存款 集资诈骗
    争议焦点:1.行为人以高息借贷为诱饵向公众募集巨额资金用于经营,在无力偿还债务的情况下,采用虚构事实、隐瞒真相的手段继续募集资金的,应如何论处?
    抚顺永恒公共交通客运有限公司非法吸收公众存款案 其他出版物

    辽宁省抚顺市望花区人民法院/(2011)抚望刑初字第62号/2011.04.12

    核心术语: 未经批准 非法吸收公众存款 数额较大 单位犯罪
    争议焦点:1.单位未经批准,面向社会公开以签订合作经营协议的形式吸收资金并承诺付息和分红,数额较大的,是否构成非法吸收公众存款罪?
    李文斌非法吸收公众存款案 其他出版物

    天津市武清区人民法院/(2010)武刑初字第316号/2011.03.11

    核心术语: 未经批准 不特定 吸收资金 非法吸收公众存款罪
    争议焦点:1.行为人未经批准向社会不特定对象吸收资金用于公司经营的,是普通的民间借贷还是构成非法吸收公众存款罪?
    葛荷生非法吸收公众存款案 其他出版物

    浙江省台州市中级人民法院/(2010)浙台刑二终字第208号/2010.11.22

    核心术语: 非法吸收公众存款 变相吸收 社会不特定对象
    争议焦点:1.结伙以“代拆”为名变相向社会公众融资造成严重后果,构成非法吸收公众存款罪
    肖赞非法吸收公众存款案 其他出版物

    北京市第二中级人民法院/(2010)二中刑终字第1547号/2010.08.04

    核心术语: 单位犯罪 其他直接责任人员 作用较大 雇佣关系
    争议焦点:1.在单位犯罪中,行为人负责单位以销售为名义对外吸收公众存款的具体业务,但并未与单位签订书面的劳动合同手续,行为人能否被认定为单位犯罪中的其他直接责任人员?
    张令臣非法吸收公众存款案 其他出版物

    江苏省宿迁市中级人民法院/(2009)宿中刑二终字第0042号/2009.06.15

    核心术语: 非法吸收公众存款 预售合同 预付货款 数额巨大
    争议焦点:1.行为人与他人签订供货合同,以明显低于市场价格供应货物的方式,收取对方当事人的预付款,数额巨大的,是否构成非法吸收公众存款罪?
    胡广庆非法吸收公众存款案 其他出版物

    天津市第二中级人民法院/(2009)二中刑终字第239号/2009.05.14

    核心术语: 非法吸收公众存款 集资诈骗 主观目的 诈骗行为
    争议焦点:1.犯罪嫌疑人通过允诺支付高额利息向公众集资进行商业经营的,其行为是构成非法吸收公众存款罪还是集资诈骗罪?
    法宝推荐(8篇)[更多]
    刘亚凤非法吸收公众存款案 法宝推荐

    陕西省高级人民法院/(2019)陕刑终123号/2019.07.04

    核心术语: 高息诱饵 不特定对象 挂名法定代表人
    争议焦点:1.公司以高息为诱饵向社会不特定对象集资的,挂名法定代表人是否构成犯罪
    张朝晖非法吸收公众存款罪二审刑事判决书 法宝推荐

    浙江省高级人民法院/(2018)浙刑终406号/2019.04.28

    核心术语: 非法吸收公众存款 社会危害性 从轻改判
    争议焦点:1.行为人通过许以高额利息或股权分红向社会公众非法筹集资金的,构成非法吸收公众存款罪
    张新义、刘长林集资诈骗、非法吸收公众存款二审刑事判决书 法宝推荐

    核心术语: 集资诈骗 单位犯罪 自然人犯罪
    争议焦点:1.行为人为实施集资诈骗犯罪活动而设立公司的,不构成单位犯罪
    刘铁亮、黄金土集资诈骗、信用卡诈骗、非法吸收公众存款二审刑事判决书 法宝推荐

    核心术语: 非法募集资金 平台技术维护 共同犯罪 从犯
    争议焦点:1.明知他人利用P2P平台非法从事募集资金活动而参与平台技术维护的,应认定为共同犯罪中的从犯
    范某某诈骗、非法吸收公众存款案 法宝推荐

    山东省高级人民法院/(2016)鲁刑终455号/2016.11.28

    核心术语: 非法吸收公众存款 未经批准 不特定对象
    争议焦点:1.未经批准吸收不特定社会公众存款的,构成非法吸收公众存款罪
    王建琳等非法吸收公众存款、集资诈骗案 法宝推荐

    核心术语: 单位犯罪 个人犯罪 非法吸收资金 个人意志
    争议焦点:1.为向社会公众非法吸收资金而设立公司,且吸收的资金用于归还个人欠款的,属于个人犯罪
    董坤等非法吸收公众存款案 法宝推荐

    吉林省高级人民法院/(2015)吉刑经终字第34号/2016.07.08

    核心术语: 上诉不加刑原则 数罪并罚 被告人上诉案件
    争议焦点:1.仅被告人上诉案件,在对被告人无不利影响情况下,可将数罪改判为一罪并加重刑罚
    张某非法吸收公众存款案 法宝推荐

    安徽省高级人民法院/(2016)皖刑再1号/2016.05.09

    核心术语: 单位犯罪 起诉对象 建议补充起诉
    争议焦点:1.单位犯罪案件中检察院只起诉自然人犯罪的,法院如何裁判
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