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案例标题:
精确 模糊
全文:
精确 模糊
案由:
洗钱罪
参照级别:
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审理法院:
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法院级别:
审理程序: 文书类型:
核心术语: 争议焦点:
案例要旨: 终审结果:
审结日期: - 权责关键词:
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    案例要旨

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    公报案例(2篇)[更多]
    潘儒民、祝素贞、李大明、龚媛洗钱案 公报案例

    上海市虹口区人民法院/2007.10.22

    核心术语: 金融诈骗所得 洗钱 从轻处罚
    争议焦点:1.明知是金融诈骗犯罪所得,仍提供资金账户并通过转账等方式协助资金转移的,该如何定罪?
    广州市海珠区人民检察院诉汪照洗钱案 其他出版物 公报案例

    广东省广州市海珠区人民法院

    核心术语: 不法利益 毒品犯罪 洗钱
    争议焦点:1.为获得不法利益,明知他人从事毒品犯罪活动,掌握的大量资金可能系毒品犯罪所得,仍积极协助他人以购买股份的形式投资企业经营,并掩饰、隐藏该项资金的性质及来源的,应如何论处?
    经典案例(13篇)[更多]
    李某洗钱案 其他出版物

    浙江省龙泉市人民法院/(2015)丽龙刑初字第186号/2015.10.15

    核心术语: 犯罪所得 转移资金 提取现金
    争议焦点:1.利用银行卡取现等方式转移毒品犯罪所得的行为,构成洗钱罪
    吕某洗钱案 其他出版物

    浙江省洞头县人民法院/(2015)温洞刑初字第85号/2015.08.25

    核心术语: 金融秩序 犯罪所得 资金账户
    争议焦点:1.故意为破坏金融管理秩序行为掩饰、隐瞒犯罪所得,构成洗钱罪
    尉某参加黑社会性质组织、洗钱案 其他出版物

    核心术语: 非法行为 黑社会性质的组织 掩饰隐瞒 数罪并罚
    争议焦点:1.加入以违法犯罪为主的组织并掩饰隐瞒其犯罪收益的,构成参加黑社会性质组织罪和洗钱罪
    苟某某洗钱案 其他出版物

    云南省师宗县人民法院/(2015)师刑初字第65号/2015.06.15

    核心术语: 上游犯罪 法条竞和 金融秩序
    争议焦点:1.洗钱罪的上游犯罪是法律明确规定的,其中包括破坏金融管理秩序及金融诈骗犯罪
    林某某洗钱、伪证案 其他出版物

    福建省永春县人民法院/(2014)永刑初字第267号/2014.12.18

    核心术语: 违法所得 隐匿罪证 虚假证明
    争议焦点:1.行为人为受贿所得提供银行账号进行资金转移构成洗钱罪,为受贿者作虚假证明意图隐匿罪证构成伪证罪
    周太康等出售假币、购买假币、洗钱案 其他出版物

    核心术语: 直接物证 被告人供述 明知 出售假币
    争议焦点:1.行为人以没有直接物证且其他被告人的供述存在矛盾为由认为自己不构成出售假币罪的,不予支持
    吴某洗钱案 其他出版物

    浙江省乐清市人民法院/(2013)温乐刑初字第1427号/2013.12.30

    核心术语: 违法认识 确定性 可能性
    争议焦点:1.洗钱罪主观方面要件包括可能性认识,其客体要件还包括司法机关的正常活动
    王某甲洗钱案 其他出版物

    河北省大名县人民法院/(2012)大刑初字第81号/2013.03.18

    核心术语: 上游犯罪 资金来源 认识错误
    争议焦点:1.行为人明知相关资金系国家工作人员的非正当收入,仍实施转移构成洗钱罪
    王某某洗钱案 其他出版物

    重庆市江北区人民法院/(2012)江法刑初字第00105号/2012.01.05

    核心术语: 犯罪所得 来源性质 转移资金
    争议焦点:1.明确知道所转移资金系贪污受贿所得,构成洗钱罪
    赵文锐等受贿、洗钱案 其他出版物

    重庆市第二中级人民法院/(2010)渝二中法刑初字第32号/2010.02.01

    核心术语: 贿赂犯罪所得 掩饰、隐瞒 洗钱 明知
    争议焦点:1.行为人明知他人交给他的钱款中有贿赂犯罪所得,仍将贿赂款采取投资的方式掩饰、隐瞒其来源和性质的,构成何罪?
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