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案例标题:
精确 模糊
全文:
精确 模糊
案由:
金融诈骗罪
参照级别:
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审理法院:
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审理程序: 文书类型:
核心术语: 争议焦点:
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    案例要旨

    共 119 条记录

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    公报案例(6篇)[更多]
    徐继兰、徐继峰集资诈骗案 公报案例

    甘肃省高级人民法院/2003.07.21

    核心术语: 非法占有 虚假融资 集资诈骗 数额特别巨大
    争议焦点:1.以非法占有为目的,以虚假融资和虚假股票交易为手段,募集并骗取他人资金的行为,应如何处罚?
    张奇金融凭证诈骗案 公报案例 其他出版物

    最高人民法院/(1999)刑复字第103号/2000.12.07

    核心术语: 银行信汇凭证 金融凭证诈骗 共同犯罪
    争议焦点:1.帮助他人实施金融凭证诈骗,骗得的赃款绝大多数为他人或其他单位占有,应如何量刑?
    天津南德经济集团牟其中、姚红、牟臣、牟波、夏宗伟信用证诈骗案 公报案例

    湖北省高级人民法院/2000.08.16

    核心术语: 信用证诈骗罪 单位犯罪 数额巨大
    争议焦点:1.单位犯有信用证诈骗罪,且数额特别巨大的,应如何处罚?
    被告人麻琳、姜保林等八人金融票据诈骗、贷款诈骗、行贿案 公报案例

    广西壮族自治区高级人民法院/2000.04.08

    核心术语: 票据诈骗 伪造票据 数额特别巨大
    争议焦点:1.制作假转账支票、汇票的方法骗取银行支付款,数额特别巨大的,应当如何论处?
    曹娅莎、刘锦祥金融凭证诈骗案 其他出版物 公报案例

    最高人民法院/1999.03.06

    核心术语: 票据诈骗 金融凭证诈骗 单位犯罪
    争议焦点:1.行为人使用变造的银行存单进行诈骗的行为发生在现行刑法实施以前,但是审判工作是在现行刑法实施后进行的,对行为人是应该以票据诈骗罪还是金融凭证诈骗罪定罪? 2.作为有限公司经理,行为人将诈骗所得的赃款用于偿还公司贷款的,是否属于单位犯罪?
    江苏省南京市人民检察院诉许官成、许冠卿、马茹梅集资诈骗案 公报案例 其他出版物

    江苏省高级人民法院

    核心术语: 集资诈骗罪 单位犯罪 自然人犯罪 以非法占有为目的
    争议焦点:1.以单位名义进行非法集资,但实际上集资款被个人占有的,应当认定为自然人犯罪还是单位犯罪? 2.如何认定集资诈骗中的“以非法占有为目的”?
    典型案例(5篇)[更多]
    2013十大典型刑事案例:顾春芳17亿集资诈骗案 典型案例

    核心术语: 集资诈骗 虚构事实 不特定对象
    争议焦点:1.集资诈骗针对的应是社会公众
    最高人民法院发布四起集资诈骗犯罪典型案例之三:被告人吕伟强集资诈骗案 典型案例

    核心术语: 集资诈骗 死刑
    争议焦点:1.行为人以支付高额利息为诱饵,虚构资金用途,采取出具借据、签订借款协议等方式进行非法集资,数额较大的行为,构成何种犯罪?何种情形下可对行为人判处死刑?
    最高人民法院发布四起集资诈骗犯罪典型案例之四:被告人张元蕾集资诈骗案 典型案例

    核心术语: 高额回报 集资诈骗 “保险费” 保险代理
    争议焦点:1.行为人利用其保险代理的身份骗取被害人缴纳“保险费”,数额较大的行为构成集资诈骗罪
    最高人民法院发布四起集资诈骗犯罪典型案例之二:被告人孙小明集资诈骗案 典型案例

    核心术语: 集资诈骗 死刑
    争议焦点:1.行为人以支付高额利息为诱饵,虚构资金用途,骗取他人集资款,数额较大的行为构成何罪?何种情形下适用死刑?
    最高人民法院发布四起集资诈骗犯罪典型案例之一:被告人唐亚南集资诈骗案 典型案例

    核心术语: 非法占有 集资诈骗 数额特别巨大
    争议焦点:1.行为人以非法占有为目的,伙同他人采取虚构资金用途、隐瞒公司亏损状况的方式骗取他人钱财,进行非法集资,且数额特别巨大,给人民群众利益造成特别重大损失的,如何定罪量刑?
    参阅案例(4篇)[更多]
    王付荣以截留保费及以整单退保等方式挪用资金、集资诈骗案 参阅案例

    江苏省泰州市中级人民法院/(2011)泰中刑二初字第0007号/2012.03.23

    核心术语: 集资诈骗 非法占有 数额较大 诈骗行为
    争议焦点:1.行为人被保险公司免去管理职务后,仍假冒公司名义诱导各营销网点人员为其经营保险业务,并骗取较大数额保险费的,应如何论处?
    贺先文集资诈骗案 参阅案例

    陕西省高级人民法院/(2007)陕刑二终字第63号/2007.09.06

    核心术语: 集资诈骗罪 单位犯罪 自然人犯罪
    争议焦点:1.行为人能否以集资诈骗罪的主体系单位犯罪,不应认定为自然人犯罪为由,主张其不构成集资诈骗罪?
    张北海伪造网上银行企业客户账户查询、转账授权书骗取银行资金诈骗案 其他出版物 参阅案例

    核心术语: 网上银行授权书 金融凭证 结算凭证
    争议焦点:1.《网上银行授权书》是否属于金融凭证范畴? 2.利用《网上银行授权书》进行诈骗行为可否认定为金融凭证诈骗罪?
    王可等集资诈骗案 人民司法·案例 0901 参阅案例

    陕西省高级人民法院/(2007)西刑二初字第122号;(2008)陕刑二终字第99号

    核心术语: 集资诈骗 非法募集资金 数额特别巨大
    争议焦点:1.行为人在公司不具备境外上市的条件且未报经国家证券监管部门批准的情况下,以该公司股票将在境外上市为名,欺骗社会公众,向社会公众非法募集资金,数额特别巨大,并且造成数千万元资金不能追回的,应如何论处?
    评析案例(3篇)[更多]
    江西高院判决范志国诈骗罪案 人民法院报 0901

    江西省高级人民法院/(2013)赣刑二终字第00015号

    核心术语: 口口相传 集资诈骗 公开宣传
    争议焦点:1.行为人以口口相传的方式对其吸收资金的信息进行宣传,构成诈骗罪还是集资诈骗罪?
    王可等集资诈骗案 人民司法·案例 0901 参阅案例

    陕西省高级人民法院/(2007)西刑二初字第122号;(2008)陕刑二终字第99号

    核心术语: 集资诈骗 非法募集资金 数额特别巨大
    争议焦点:1.行为人在公司不具备境外上市的条件且未报经国家证券监管部门批准的情况下,以该公司股票将在境外上市为名,欺骗社会公众,向社会公众非法募集资金,数额特别巨大,并且造成数千万元资金不能追回的,应如何论处?
    福建厦门中院判决蔡进水信用卡诈骗罪案 人民法院报 0901

    福建省厦门市中级人民法院/(2012)厦刑终字第364号

    核心术语: 分期付款 恶意透支 信用卡诈骗
    争议焦点:1.信用卡持卡人通过分期付款的方式恶意透支的,在认定信用卡诈骗数额时,是否将未到期的分期款额计算在内?
    经典案例(90篇)[更多]
    贺甲诈骗、信用卡诈骗案 其他出版物

    甘肃省庆阳市中级人民法院(原甘肃省庆阳地区中级人民法院)/(2014)庆中刑初字第32号/2014.12.10

    核心术语: 信用卡诈骗 恶意透支 拒不归还
    争议焦点:1.恶意透支且经多次催收拒不归还的行为,构成信用卡诈骗罪
    南京中级人民法院公布2014年十大典型案件之三:吕宁集资诈骗案 其他出版物

    核心术语: 非法占有 虚构事实 非法集资
    争议焦点:1.以非法占有为目的,虚构只赚不赔高额回报的事实,进行非法集资的,构成集资诈骗罪
    鲁刘典信用卡诈骗案 其他出版物

    浙江省宁波市江北区人民法院/(2014)甬北刑初字第148号/2014.03.28

    核心术语: 未激活信用卡 挂失补办 刷卡套现 信用卡诈骗 盗窃
    争议焦点:1.行为人窃取他人未激活信用卡后,利用事先获得的被害人信息,以被害人名义向银行挂失补办并激活新卡进行刷卡套现,构成信用卡诈骗罪,而非盗窃罪。
    李传柱等犯集资诈骗、非法吸收公众存款案——集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区别 其他出版物

    核心术语: 集资诈骗 公众存款 非法占有 主观故意
    争议焦点:1.如何区分集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪?
    翁津妮集资诈骗案 其他出版物

    福建省泉州市中级人民法院/(2012)泉刑初字第22号/2012.11.23

    核心术语: 集资诈骗 非法占有 数额特别巨大 诈骗
    争议焦点:1.以非法占有为目的向社会公众非法募集资金数额特别巨大的构成集资诈骗罪
    朱凯华等信用卡诈骗、妨害信用卡管理、出售、非法获取公民个人信息案 其他出版物

    核心术语: 信用卡诈骗 非法占有 数额特别巨大
    争议焦点:1.利用互联网、通讯终端冒用他人信用卡数额特别巨大的构成信用卡诈骗罪
    朱某某等信用卡诈骗、妨害信用卡管理、掩饰、隐瞒犯罪所得、出售公民个人信息、非法获取公民个人信息案 其他出版物

    核心术语: 信用卡诈骗 非法占有 数额特别巨大
    争议焦点:1.利用互联网、通讯终端冒用他人信用卡数额特别巨大的构成信用卡诈骗罪
    刘毅夫集资诈骗罪、虚报注册资本罪案 其他出版物

    核心术语: 集资诈骗 非法占有 诈骗方法 数额较大
    争议焦点:1.行为人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大的,其行为构成何罪?
    周福德信用卡诈骗案 其他出版物

    浙江省宁波市镇海区人民法院/(2012)甬镇刑初字第126号/2012.03.19

    核心术语: 信用卡诈骗 身份证明 个人身份信息
    争议焦点:1.信用卡诈骗罪中的“使用以虚假的身份证明骗领的信用卡”,是否包括以真实的身份信息和伪造的收入证明、房产证明申领信用卡后使用的行为?
    吴英集资诈骗案 其他出版物

    浙江省高级人民法院/(2010)浙刑二终字第27号/2012.01.06

    核心术语: 侵财犯罪 案外人 关联权利
    争议焦点:1.侵财犯罪中被害人的资金来源是否可以成为影响犯罪嫌疑人定罪量刑的认定标准?
    法宝推荐(19篇)[更多]
    黎某等集资诈骗案 法宝推荐

    海南省高级人民法院/(2018)琼刑终155号/2019.08.07

    核心术语: 非法占有 虚构事实 集资诈骗罪 非法吸收公众存款
    争议焦点:1.行为人以非法占有目的虚构事实,隐瞒真相,向社会不特定对象骗取钱财的成立犯罪
    陈映泉、聂娟贷款诈骗、诈骗二审刑事判决书 法宝推荐

    江西省高级人民法院/(2018)赣刑终304号/2019.07.08

    核心术语: 隐瞒财务状况 虚假会计报表 银行贷款 贷款诈骗
    争议焦点:1.隐瞒真实财务状况使用虚假的会计报表及购销合同等资料向银行贷取款项,到期不能还款,构成贷款诈骗罪
    张新义、刘长林集资诈骗、非法吸收公众存款二审刑事判决书 法宝推荐

    核心术语: 集资诈骗 单位犯罪 自然人犯罪
    争议焦点:1.行为人为实施集资诈骗犯罪活动而设立公司的,不构成单位犯罪
    徐明集资诈骗二审刑事判决书 法宝推荐

    江西省高级人民法院/(2018)赣刑终297号/2019.02.25

    核心术语: 集资诈骗 非法占有 非法集资
    争议焦点:1.行为人以非法占有为目的使用诈骗方法向社会公众集资且数额特别巨大的,构成集资诈骗罪
    刘铁亮、黄金土集资诈骗、信用卡诈骗、非法吸收公众存款二审刑事判决书 法宝推荐

    核心术语: 非法募集资金 平台技术维护 共同犯罪 从犯
    争议焦点:1.明知他人利用P2P平台非法从事募集资金活动而参与平台技术维护的,应认定为共同犯罪中的从犯
    沈文利合同诈骗二审刑事判决书 法宝推荐

    核心术语: 合同诈骗 资不抵债 非法占有
    争议焦点:1.行为人借款时未隐瞒其资不抵债的事实且不具有非法占有故意的,不构成合同诈骗罪
    游汉娟集资诈骗案 法宝推荐

    福建省高级人民法院/(2016)闽刑终237号/2016.12.12

    核心术语: 集资诈骗 非法占有 虚构投资
    争议焦点:1.行为人以非法占有为目的,虚构投资骗取他人资金的,以集资诈骗罪论处
    龚印文集资诈骗案 法宝推荐

    山东省高级人民法院/(2016)鲁刑终290号/2016.10.26

    核心术语: 集资诈骗 非法占有 数额较大
    争议焦点:1.以非法占有为目的使用诈骗方法非法集资,数额较大的,构成集资诈骗罪
    王建琳等非法吸收公众存款、集资诈骗案 法宝推荐

    核心术语: 单位犯罪 个人犯罪 非法吸收资金 个人意志
    争议焦点:1.为向社会公众非法吸收资金而设立公司,且吸收的资金用于归还个人欠款的,属于个人犯罪
    陈土银赖筱茜诈骗抽逃出资案 法宝推荐

    核心术语: 民警电话通知 自动到案 自首
    争议焦点:1.行为人经办案民警电话通知自动到公安机关如实交代犯罪事实,该行为构成自首
    感谢法宝客户:
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