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案例标题:
精确 模糊
全文:
精确 模糊
案由:
集资诈骗罪
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审理法院:
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审理程序: 文书类型:
核心术语: 争议焦点:
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    案例要旨

    共 40 条记录

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    公报案例(2篇)[更多]
    徐继兰、徐继峰集资诈骗案 公报案例

    甘肃省高级人民法院/2003.07.21

    核心术语: 非法占有 虚假融资 集资诈骗 数额特别巨大
    争议焦点:1.以非法占有为目的,以虚假融资和虚假股票交易为手段,募集并骗取他人资金的行为,应如何处罚?
    江苏省南京市人民检察院诉许官成、许冠卿、马茹梅集资诈骗案 公报案例 其他出版物

    江苏省高级人民法院

    核心术语: 集资诈骗罪 单位犯罪 自然人犯罪 以非法占有为目的
    争议焦点:1.以单位名义进行非法集资,但实际上集资款被个人占有的,应当认定为自然人犯罪还是单位犯罪? 2.如何认定集资诈骗中的“以非法占有为目的”?
    典型案例(5篇)[更多]
    2013十大典型刑事案例:顾春芳17亿集资诈骗案 典型案例

    核心术语: 集资诈骗 虚构事实 不特定对象
    争议焦点:1.集资诈骗针对的应是社会公众
    最高人民法院发布四起集资诈骗犯罪典型案例之三:被告人吕伟强集资诈骗案 典型案例

    核心术语: 集资诈骗 死刑
    争议焦点:1.行为人以支付高额利息为诱饵,虚构资金用途,采取出具借据、签订借款协议等方式进行非法集资,数额较大的行为,构成何种犯罪?何种情形下可对行为人判处死刑?
    最高人民法院发布四起集资诈骗犯罪典型案例之四:被告人张元蕾集资诈骗案 典型案例

    核心术语: 高额回报 集资诈骗 “保险费” 保险代理
    争议焦点:1.行为人利用其保险代理的身份骗取被害人缴纳“保险费”,数额较大的行为构成集资诈骗罪
    最高人民法院发布四起集资诈骗犯罪典型案例之二:被告人孙小明集资诈骗案 典型案例

    核心术语: 集资诈骗 死刑
    争议焦点:1.行为人以支付高额利息为诱饵,虚构资金用途,骗取他人集资款,数额较大的行为构成何罪?何种情形下适用死刑?
    最高人民法院发布四起集资诈骗犯罪典型案例之一:被告人唐亚南集资诈骗案 典型案例

    核心术语: 非法占有 集资诈骗 数额特别巨大
    争议焦点:1.行为人以非法占有为目的,伙同他人采取虚构资金用途、隐瞒公司亏损状况的方式骗取他人钱财,进行非法集资,且数额特别巨大,给人民群众利益造成特别重大损失的,如何定罪量刑?
    参阅案例(3篇)[更多]
    王付荣以截留保费及以整单退保等方式挪用资金、集资诈骗案 参阅案例

    江苏省泰州市中级人民法院/(2011)泰中刑二初字第0007号/2012.03.23

    核心术语: 集资诈骗 非法占有 数额较大 诈骗行为
    争议焦点:1.行为人被保险公司免去管理职务后,仍假冒公司名义诱导各营销网点人员为其经营保险业务,并骗取较大数额保险费的,应如何论处?
    贺先文集资诈骗案 参阅案例

    陕西省高级人民法院/(2007)陕刑二终字第63号/2007.09.06

    核心术语: 集资诈骗罪 单位犯罪 自然人犯罪
    争议焦点:1.行为人能否以集资诈骗罪的主体系单位犯罪,不应认定为自然人犯罪为由,主张其不构成集资诈骗罪?
    王可等集资诈骗案 人民司法·案例 0901 参阅案例

    陕西省高级人民法院/(2007)西刑二初字第122号;(2008)陕刑二终字第99号

    核心术语: 集资诈骗 非法募集资金 数额特别巨大
    争议焦点:1.行为人在公司不具备境外上市的条件且未报经国家证券监管部门批准的情况下,以该公司股票将在境外上市为名,欺骗社会公众,向社会公众非法募集资金,数额特别巨大,并且造成数千万元资金不能追回的,应如何论处?
    评析案例(2篇)[更多]
    江西高院判决范志国诈骗罪案 人民法院报 0901

    江西省高级人民法院/(2013)赣刑二终字第00015号

    核心术语: 口口相传 集资诈骗 公开宣传
    争议焦点:1.行为人以口口相传的方式对其吸收资金的信息进行宣传,构成诈骗罪还是集资诈骗罪?
    王可等集资诈骗案 人民司法·案例 0901 参阅案例

    陕西省高级人民法院/(2007)西刑二初字第122号;(2008)陕刑二终字第99号

    核心术语: 集资诈骗 非法募集资金 数额特别巨大
    争议焦点:1.行为人在公司不具备境外上市的条件且未报经国家证券监管部门批准的情况下,以该公司股票将在境外上市为名,欺骗社会公众,向社会公众非法募集资金,数额特别巨大,并且造成数千万元资金不能追回的,应如何论处?
    经典案例(21篇)[更多]
    南京中级人民法院公布2014年十大典型案件之三:吕宁集资诈骗案 其他出版物

    核心术语: 非法占有 虚构事实 非法集资
    争议焦点:1.以非法占有为目的,虚构只赚不赔高额回报的事实,进行非法集资的,构成集资诈骗罪
    李传柱等犯集资诈骗、非法吸收公众存款案——集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区别 其他出版物

    核心术语: 集资诈骗 公众存款 非法占有 主观故意
    争议焦点:1.如何区分集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪?
    翁津妮集资诈骗案 其他出版物

    福建省泉州市中级人民法院/(2012)泉刑初字第22号/2012.11.23

    核心术语: 集资诈骗 非法占有 数额特别巨大 诈骗
    争议焦点:1.以非法占有为目的向社会公众非法募集资金数额特别巨大的构成集资诈骗罪
    刘毅夫集资诈骗罪、虚报注册资本罪案 其他出版物

    核心术语: 集资诈骗 非法占有 诈骗方法 数额较大
    争议焦点:1.行为人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大的,其行为构成何罪?
    吴英集资诈骗案 其他出版物

    浙江省高级人民法院/(2010)浙刑二终字第27号/2012.01.06

    核心术语: 侵财犯罪 案外人 关联权利
    争议焦点:1.侵财犯罪中被害人的资金来源是否可以成为影响犯罪嫌疑人定罪量刑的认定标准?
    平峰集资诈骗案 其他出版物

    浙江省高级人民法院/(2011)浙刑二终字第24号/2011.09.19

    核心术语: 集资诈骗 非法吸收公众存款 非法占有
    争议焦点:1.采用诈骗方法向社会不特定人员吸纳资金用于个人还债和挥霍,构成集资诈骗罪
    吴顺陆等四人非法吸收公众存款、集资诈骗案 其他出版物

    核心术语: 非法集资 非法吸收公众存款 集资诈骗
    争议焦点:1.行为人以高息借贷为诱饵向公众募集巨额资金用于经营,在无力偿还债务的情况下,采用虚构事实、隐瞒真相的手段继续募集资金的,应如何论处?
    陈文安等集资诈骗案 其他出版物

    福建省厦门市中级人民法院/(2009)厦刑终字第238号/2009.11.26

    核心术语: 集资诈骗 非法占有 共同犯罪 数额特别巨大
    争议焦点:1.行为人经工商部门合法注册成立公司,但无实际经营行为,以面向公众转让“股权信托受益权”, 并承诺给予一定比例分成的方式进行融资的,是否构成集资诈骗罪?
    杜益敏集资诈骗案 其他出版物

    最高人民法院/(2009)刑二复83970555号/2009.05.15

    核心术语: 非法占有 非法集资 数额特别巨大 集资诈骗
    争议焦点:1.行为人采取以高额利息为诱饵的手段,使用诈骗方法向社会公众非法集资,其行为应如何论处?
    王可、董欣集资诈骗案 其他出版物

    陕西省高级人民法院/(2008)陕刑二终字第99号/2008.12.31

    核心术语: 非法占有 非法集资 诈骗
    争议焦点:1.行为人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,后果严重的,该如何论处?
    法宝推荐(11篇)[更多]
    黎某等集资诈骗案 法宝推荐

    海南省高级人民法院/(2018)琼刑终155号/2019.08.07

    核心术语: 非法占有 虚构事实 集资诈骗罪 非法吸收公众存款
    争议焦点:1.行为人以非法占有目的虚构事实,隐瞒真相,向社会不特定对象骗取钱财的成立犯罪
    张新义、刘长林集资诈骗、非法吸收公众存款二审刑事判决书 法宝推荐

    核心术语: 集资诈骗 单位犯罪 自然人犯罪
    争议焦点:1.行为人为实施集资诈骗犯罪活动而设立公司的,不构成单位犯罪
    徐明集资诈骗二审刑事判决书 法宝推荐

    江西省高级人民法院/(2018)赣刑终297号/2019.02.25

    核心术语: 集资诈骗 非法占有 非法集资
    争议焦点:1.行为人以非法占有为目的使用诈骗方法向社会公众集资且数额特别巨大的,构成集资诈骗罪
    刘铁亮、黄金土集资诈骗、信用卡诈骗、非法吸收公众存款二审刑事判决书 法宝推荐

    核心术语: 非法募集资金 平台技术维护 共同犯罪 从犯
    争议焦点:1.明知他人利用P2P平台非法从事募集资金活动而参与平台技术维护的,应认定为共同犯罪中的从犯
    游汉娟集资诈骗案 法宝推荐

    福建省高级人民法院/(2016)闽刑终237号/2016.12.12

    核心术语: 集资诈骗 非法占有 虚构投资
    争议焦点:1.行为人以非法占有为目的,虚构投资骗取他人资金的,以集资诈骗罪论处
    龚印文集资诈骗案 法宝推荐

    山东省高级人民法院/(2016)鲁刑终290号/2016.10.26

    核心术语: 集资诈骗 非法占有 数额较大
    争议焦点:1.以非法占有为目的使用诈骗方法非法集资,数额较大的,构成集资诈骗罪
    王建琳等非法吸收公众存款、集资诈骗案 法宝推荐

    核心术语: 单位犯罪 个人犯罪 非法吸收资金 个人意志
    争议焦点:1.为向社会公众非法吸收资金而设立公司,且吸收的资金用于归还个人欠款的,属于个人犯罪
    陈土银赖筱茜诈骗抽逃出资案 法宝推荐

    核心术语: 民警电话通知 自动到案 自首
    争议焦点:1.行为人经办案民警电话通知自动到公安机关如实交代犯罪事实,该行为构成自首
    江晓瑜集资诈骗案 法宝推荐

    福建省高级人民法院/(2016)闽刑终166号/2016.07.05

    核心术语: 集资诈骗 非法占有 虚构事实
    争议焦点:1.行为人许以高息,骗取他人钱财任意挥霍的,构成集资诈骗罪
    张萍犯集资诈骗案 法宝推荐

    江苏省高级人民法院/(2015)苏刑二终字第00043号/2016.04.05

    核心术语: 非法集资 法律修正 量刑调整 数额特别巨大
    争议焦点:1.原审对行为人量刑并无不当,但二审期间相关法律修正的,法院可对量刑依法作出调整
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