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案例标题:
精确 模糊
全文:
精确 模糊
案由:
挪用资金罪
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审理法院:
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审理程序: 文书类型:
核心术语: 争议焦点:
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    案例要旨

    共 42 条记录

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    公报案例(5篇)[更多]
    陕西省渭南市人民检察院诉渭南市尤湖塔园有限责任公司、惠庆祥、陈创、冯振达非法吸收公众存款,惠庆祥挪用资金案 公报案例 其他出版物

    陕西省高级人民法院/2007.09.21

    核心术语: 非法吸收公众存款 变相吸收公众存款 金融秩序
    争议焦点:1.单位以返本付息为诱饵,大量吸收社会公众资金,是否构成非法吸收公众存款罪?
    钟杰、宋勇、杨小玲挪用资金,公司、企业人员受贿,职务侵占,非法出具金融票证案 公报案例 其他出版物

    核心术语: 挪用资金罪 利用职务上的便利 营利活动
    争议焦点:1.公司工作人员利用职务上的便利,挪用单位资金归他人进行经营活动的,应当如何定罪处罚?
    晋中市人民检察院诉刘国平挪用资金案 公报案例

    山西省高级人民法院/2003.10.27

    核心术语: 挪用资金 主体 客体 企业的经济性质
    争议焦点:1.在企业经济性质不明的情况下,对企业负责人将企业资金转移至个人账户进行使用的行为能否按挪用资金罪定罪处罚?
    宋祥章挪用资金,逯克森受贿案 公报案例

    山东省高级人民法院/1999.03.01

    核心术语: 职务之便 证券交易员 挪用资金
    争议焦点:1.证券交易员利用职务之便,将其所负责的交易中心席位拆入的大量资金违规投向场外企业、或借给他人或归个人使用的,应如何论处?
    彭建东侵占、挪用公司资金案 其他出版物 公报案例

    广东省高级人民法院/1995.11.28

    核心术语: 挪用公司资金罪 利用职务上的便利 营利活动
    争议焦点:1.公司总经理将公司资金转入个人控制的公司,用作业务运作费用,数额较大的,应当如何论处?
    参阅案例(3篇)[更多]
    仲根富利用其多重身份中的非国家工作人员身份挪用单位资金、收受财物构成挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪案 参阅案例

    江苏省高级人民法院/(2010)苏刑二终字第0009号/2012.08.13

    核心术语: 挪用资金罪 挪用公款罪 非国家工作人员受贿罪 受贿罪
    争议焦点:1.对既具有国家工作人员身份又具有非国家工作人员身份的被告人实施的挪用、受贿行为如何定罪?
    王忠良、王亚军挪用资金案—村委会小组组长、出纳挪用剩余土地补偿款应如何定性 参阅案例

    陕西省洛南县人民法院/(2012)洛南法刑初字第00075号/2012.07.27

    核心术语: 职务便利 土地补偿款 挪用资金
    争议焦点:1.居民小组工作人员利用职务上的便利,挪用已经支付了相关人员的安置费、青苗或地上附着物损失后剩余的土地征用补偿款,则其行为构成何罪?
    王付荣以截留保费及以整单退保等方式挪用资金、集资诈骗案 参阅案例

    江苏省泰州市中级人民法院/(2011)泰中刑二初字第0007号/2012.03.23

    核心术语: 集资诈骗 非法占有 数额较大 诈骗行为
    争议焦点:1.行为人被保险公司免去管理职务后,仍假冒公司名义诱导各营销网点人员为其经营保险业务,并骗取较大数额保险费的,应如何论处?
    经典案例(34篇)[更多]
    张丙友挪用资金案 其他出版物

    江苏省宝应县人民法院/(2013)宝刑初字第190号/2013.06.09

    核心术语: 超出其职权范围 退还赃款 从轻处罚
    争议焦点:1.行为人挪用超出职权范围收取的资金归个人使用数额较大超过三个月未还的构成挪用资金罪
    戴国柱受贿、贪污、职务侵占、挪用资金案 其他出版物

    上海铁路运输中级法院辖区/(2010)沪铁中刑初字第20号/2011.05.13

    核心术语: 挪用资金 个人决定 单位名义
    争议焦点:1.行为人利用担任公司项目负责人的职务便利,个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用,谋取个人利益的,是否构成挪用资金罪?
    特利公司逃税、徐峰挪用资金案 其他出版物

    江苏省海安县人民法院/(2010)安刑二初字第42号/2010.09.13

    核心术语: 单位犯罪 宣告破产 双罚制 单罚制 继续审理
    争议焦点:1.在实践中,犯罪的单位被依法宣告破产的,应如何追究其刑事责任?
    张忠琦等贪污、挪用资金案 其他出版物

    江苏省无锡市中级人民法院辖区/(2010)锡刑二终字第17号/2010.04.02

    核心术语: 村基层组织人员 国家工作人员 职务便利
    争议焦点:1.村基层组织人员在协助政府从事征土拆迁管理工作中,利用职务之便侵吞征土拆迁安置补偿款的,其行为是否构成贪污罪?
    李连厚挪用资金案 其他出版物

    北京市第二中级人民法院辖区/(2009)二中刑终字第1145号/2009.12.18

    核心术语: 职务便利 数额较大 挪用资金
    争议焦点:1.行为人利用职务上的便利,挪用本单位资金出借给他人使用,数额较大,超过三个月未还,其行为构成何罪?
    贾向海被控挪用资金宣告无罪案 其他出版物

    云南省昆明市盘龙区人民法院/(2008)盘刑一初字第435号/2009.01.16

    核心术语: 挪用资金 客体要件 客观要件 主体要件 主观要件
    争议焦点:1.如何认定挪用资金罪?
    杜光东被控虚假出资、职务侵占、挪用资金宣告无罪案 其他出版物

    核心术语: 挪用资金 归还 借贷他人
    争议焦点:1.当案内证据证明行为人使用挪用的资金支付退货款的行为实为企业行为时,能否认定行为人构成挪用资金罪?
    杜光东虚假出资、挪用资金、职务侵占案 其他出版物

    核心术语: 挪用资金 归还 借贷他人
    争议焦点:1.当案内证据证明行为人使用挪用的资金支付退货款的行为实为企业行为时,能否认定行为人构成挪用资金罪?
    周建超贪污、挪用资金案 其他出版物

    浙江省绍兴市中级人民法院辖区/(2008)绍中刑终字第148号/2008.09.23

    核心术语: 贪污 挪用公款 追诉期限 连续犯
    争议焦点:1.行为人利用职务之便,擅自占有国有公司财务、挪用公司财务且数额较大的行为,应如何定性? 2.行为人最后一次挪用公司财物的行为与前几次实施的连续性行为间时间间隔较长,应如何判断该次行为的追诉期限?
    胡宝发挪用资金案 其他出版物

    福建省厦门市海沧区人民法院/(2008)海刑初字第13号/2008.02.28

    核心术语: 职务便利 挪用资金 挪用公款 村委会主任
    争议焦点:1.行为人利用担任村主任和村经济合作社主任的职务便利,擅自将村集体财产为他人借款提供质押担保,数额巨大,且超过三个月未归还,应如何论处?
    法宝推荐(3篇)[更多]
    顾雏军等揶用资金、职务侵占、虚报注册资本、提供虚假财会报告案 法宝推荐

    核心术语: 财务会计报告 信息披露 证明力
    争议焦点:1.公司或企业不如实披露财务会计报告重要信息的行为,严重损害股东或其他人利益的,构成违规披露不披露重要信息罪
    张铁君诈骗、挪用资金案 法宝推荐

    山东省高级人民法院/(2015)鲁刑一终字第90号/2016.05.26

    核心术语: 变更账目 错误认识 欺诈行为
    争议焦点:1.以非法占有为目的指使会计以涂改等方式变更、伪造账目,骗取他人财产的构成诈骗罪
    董某某、唐山胜达机械有限公司偷税、贪污、徇私舞弊低价折股、出售国有资产、挪用资金、行贿案 法宝推荐

    河北省高级人民法院/(2013)冀刑再终字第10号/2016.01.27

    核心术语: 挪用资金 职务之便 个人使用
    争议焦点:1.行为人利用职务之便挪用公司资金归个人使用,超过3个月未归还的,成立挪用资金罪
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