用户名 密码 登录
北大法宝 > 司法案例 > 高级检索

所有类目

热门视频更多

    公报案例

    共 11 条记录

    标题

    标题
    全文
    指导性案例(1篇)[更多]
    检例第40号:周辉集资诈骗案 公报案例 指导性案例

    浙江省高级人民法院/2017.12.22

    公报案例(11篇)[更多]
    检例第40号:周辉集资诈骗案 公报案例 指导性案例

    浙江省高级人民法院/2017.12.22

    徐继兰、徐继峰集资诈骗案 公报案例

    甘肃省高级人民法院/2003.07.21

    核心术语: 非法占有 虚假融资 集资诈骗 数额特别巨大
    争议焦点:1.以非法占有为目的,以虚假融资和虚假股票交易为手段,募集并骗取他人资金的行为,应如何处罚?
    张奇金融凭证诈骗案 公报案例 其他出版物

    (1999)刑复字第103号/最高人民法院/2000.12.07

    核心术语: 银行信汇凭证 金融凭证诈骗 共同犯罪
    争议焦点:1.帮助他人实施金融凭证诈骗,骗得的赃款绝大多数为他人或其他单位占有,应如何量刑?
    天津南德经济集团牟其中、姚红、牟臣、牟波、夏宗伟信用证诈骗案 公报案例

    湖北省高级人民法院/2000.08.16

    核心术语: 信用证诈骗罪 单位犯罪 数额巨大
    争议焦点:1.单位犯有信用证诈骗罪,且数额特别巨大的,应如何处罚?
    被告人麻琳、姜保林等八人金融票据诈骗、贷款诈骗、行贿案 公报案例

    广西壮族自治区高级人民法院/2000.04.08

    核心术语: 票据诈骗 伪造票据 数额特别巨大
    争议焦点:1.制作假转账支票、汇票的方法骗取银行支付款,数额特别巨大的,应当如何论处?
    曹娅莎、刘锦祥金融凭证诈骗案 其他出版物 公报案例

    最高人民法院/1999.03.06

    核心术语: 票据诈骗 金融凭证诈骗 单位犯罪
    争议焦点:1.行为人使用变造的银行存单进行诈骗的行为发生在现行刑法实施以前,但是审判工作是在现行刑法实施后进行的,对行为人是应该以票据诈骗罪还是金融凭证诈骗罪定罪? 2.作为有限公司经理,行为人将诈骗所得的赃款用于偿还公司贷款的,是否属于单位犯罪?
    最高人民法院发布四起集资诈骗犯罪典型案例之三:被告人吕伟强集资诈骗案 公报案例 典型案例

    浙江省高级人民法院

    核心术语: 集资诈骗 死刑
    争议焦点:1.行为人以支付高额利息为诱饵,虚构资金用途,采取出具借据、签订借款协议等方式进行非法集资,数额较大的行为,构成何种犯罪?何种情形下可对行为人判处死刑?
    最高人民法院发布四起集资诈骗犯罪典型案例之四:被告人张元蕾集资诈骗案 公报案例 典型案例

    广东省高级人民法院

    核心术语: 高额回报 集资诈骗
    争议焦点:1.行为人利用其保险代理人的身份,以到期归还本金并每月给予高额回报为诱饵,虚构险种,私刻公司印章制作假保险单证,欺骗多名被害人投保,骗取被害人缴纳“保险费”,数额较大的行为构成何罪,如何论处?
    最高人民法院发布四起集资诈骗犯罪典型案例之二:被告人孙小明集资诈骗案 公报案例 典型案例

    浙江省高级人民法院

    核心术语: 集资诈骗 死刑
    争议焦点:1.行为人以支付高额利息为诱饵,虚构资金用途,骗取他人集资款,数额较大的行为构成何罪?何种情形下适用死刑?
    最高人民法院发布四起集资诈骗犯罪典型案例之一:被告人唐亚南集资诈骗案 公报案例 典型案例

    最高人民法院

    核心术语: 非法占有 集资诈骗 数额特别巨大
    争议焦点:1.行为人以非法占有为目的,伙同他人采取虚构资金用途、隐瞒公司亏损状况的方式骗取他人钱财,进行非法集资,且数额特别巨大,给人民群众利益造成特别重大损失的,如何定罪量刑?
    典型案例(4篇)[更多]
    最高人民法院发布四起集资诈骗犯罪典型案例之三:被告人吕伟强集资诈骗案 公报案例 典型案例

    浙江省高级人民法院

    核心术语: 集资诈骗 死刑
    争议焦点:1.行为人以支付高额利息为诱饵,虚构资金用途,采取出具借据、签订借款协议等方式进行非法集资,数额较大的行为,构成何种犯罪?何种情形下可对行为人判处死刑?
    最高人民法院发布四起集资诈骗犯罪典型案例之四:被告人张元蕾集资诈骗案 公报案例 典型案例

    广东省高级人民法院

    核心术语: 高额回报 集资诈骗
    争议焦点:1.行为人利用其保险代理人的身份,以到期归还本金并每月给予高额回报为诱饵,虚构险种,私刻公司印章制作假保险单证,欺骗多名被害人投保,骗取被害人缴纳“保险费”,数额较大的行为构成何罪,如何论处?
    最高人民法院发布四起集资诈骗犯罪典型案例之二:被告人孙小明集资诈骗案 公报案例 典型案例

    浙江省高级人民法院

    核心术语: 集资诈骗 死刑
    争议焦点:1.行为人以支付高额利息为诱饵,虚构资金用途,骗取他人集资款,数额较大的行为构成何罪?何种情形下适用死刑?
    最高人民法院发布四起集资诈骗犯罪典型案例之一:被告人唐亚南集资诈骗案 公报案例 典型案例

    最高人民法院

    核心术语: 非法占有 集资诈骗 数额特别巨大
    争议焦点:1.行为人以非法占有为目的,伙同他人采取虚构资金用途、隐瞒公司亏损状况的方式骗取他人钱财,进行非法集资,且数额特别巨大,给人民群众利益造成特别重大损失的,如何定罪量刑?
    经典案例(3篇)[更多]
    张奇金融凭证诈骗案 公报案例 其他出版物

    (1999)刑复字第103号/最高人民法院/2000.12.07

    核心术语: 银行信汇凭证 金融凭证诈骗 共同犯罪
    争议焦点:1.帮助他人实施金融凭证诈骗,骗得的赃款绝大多数为他人或其他单位占有,应如何量刑?
    曹娅莎、刘锦祥金融凭证诈骗案 其他出版物 公报案例

    最高人民法院/1999.03.06

    核心术语: 票据诈骗 金融凭证诈骗 单位犯罪
    争议焦点:1.行为人使用变造的银行存单进行诈骗的行为发生在现行刑法实施以前,但是审判工作是在现行刑法实施后进行的,对行为人是应该以票据诈骗罪还是金融凭证诈骗罪定罪? 2.作为有限公司经理,行为人将诈骗所得的赃款用于偿还公司贷款的,是否属于单位犯罪?
    江苏省南京市人民检察院诉许官成、许冠卿、马茹梅集资诈骗案 公报案例 其他出版物

    江苏省高级人民法院

    核心术语: 集资诈骗罪 单位犯罪 自然人犯罪 以非法占有为目的
    争议焦点:1.以单位名义进行非法集资,但实际上集资款被个人占有的,应当认定为自然人犯罪还是单位犯罪? 2.如何认定集资诈骗中的“以非法占有为目的”?
    感谢法宝客户:
    关于法宝
    法宝动态
    法宝优势
    免费试用
    购买指南
    意见反馈
    法宝会刊
    法宝通用产品
    法规
    案例
    期刊
    专题
    英文
    视频
    法宝微信
    法宝微博
    解决方案
    法院
    检察院
    政府机关
    院校
    律所
    企业
    专业定制
    食品安全
    卫生安全
    银行合规
    研发与应用
    案例管理
    立法支持
    网络培训
    文书纠错
    知识管理
    文书上网
    法宝升级新版入口
    手机阅读
    注册
    反馈