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    案例要旨

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    指导性案例(1篇)[更多]
    指导案例27号:臧进泉等盗窃、诈骗案 指导性案例

    浙江省高级人民法院/(2011)浙刑三终字第132号/2011.08.09

    核心术语: 信息网络 盗窃 诈骗 数额较大 数罪并罚
    争议焦点:1.行为人利用信息网络,秘密窃取他人网上银行的巨额钱款同时提供虚假链接骗取财物,数额较大的,应如何定罪量刑?
    公报案例(18篇)[更多]
    马萍申请国家赔偿案 公报案例

    最高人民法院/(2012)法委赔字第4号/2013.11.29

    核心术语: 诈骗 善意取得 恶意
    争议焦点:1.行为人将诈骗得来的财物用于归还个人非法高息欠款的,该笔款项是否应予追缴?
    上海市虹口区人民检察院诉陈新金、余明觉等诈骗案 公报案例

    上海市第二中级人民法院/2010.06.01

    核心术语: 犯罪团伙 假冒 诈骗
    争议焦点:1.犯罪团伙以股份形式组织起来,假冒医院工作人员和病患等身份,骗取被害人财物的,应如何论处?
    潘儒民、祝素贞、李大明、龚媛洗钱案 公报案例

    上海市虹口区人民法院/2007.10.22

    核心术语: 金融诈骗所得 洗钱 从轻处罚
    争议焦点:1.明知是金融诈骗犯罪所得,仍提供资金账户并通过转账等方式协助资金转移的,该如何定罪?
    四川省泸县人民检察院诉黄艺、袁小军等诈骗案 公报案例 其他出版物

    四川省泸县人民法院/2006.10.19

    核心术语: 赌局圈套 诈骗罪 赌博罪
    争议焦点:1.设计赌局圈套,以打假牌方式赢取钱财的行为,是以诈骗罪还是赌博罪论处?
    滨海县人民检察院诉刘必仲合同诈骗案 公报案例 其他出版物

    江苏省盐城市中级人民法院/2005.09.09

    核心术语: 福利彩票 有价凭证 挪用资金 合同诈骗
    争议焦点:1.未实际缴纳彩票投注金而打印出的彩票是否有效? 2.彩票投注站的经营人,利用自身销售的便利,不缴纳投注金而直接擅自打印并获取彩票的行为构成挪用资金罪还是合同诈骗罪?
    金华市人民检察院诉胡祥祯诈骗案 公报案例

    最高人民法院/(2003)刑提字第4号/2004.01.07

    核心术语: 诈骗 主客观相统一 主观 客观
    争议焦点:1.合法借款后私自改变借款用途,并为应付他人催讨借款而伪造企业印章和收款收据的,是否构成诈骗罪?
    徐继兰、徐继峰集资诈骗案 公报案例

    甘肃省高级人民法院/2003.07.21

    核心术语: 非法占有 虚假融资 集资诈骗 数额特别巨大
    争议焦点:1.以非法占有为目的,以虚假融资和虚假股票交易为手段,募集并骗取他人资金的行为,应如何处罚?
    登封市人民检察院诉姚国建等人诈骗、伪造国家机关印章案 公报案例

    河南省登封市人民法院/2003.03.14

    核心术语: 贪污罪 诈骗罪 犯罪数额 伪造国家机关印章
    争议焦点:1.被告人利用警察身份在自己职责范围外的区域,持他人印制并盖章的假收据收取被害人钱财,该行为构成贪污罪还是诈骗罪?他人尚未交给被告人的收据,能否作为犯罪数额给予认定? 2.被告人没有工具、技术和材料,未亲自动手伪造国家机关履行公务时使用的印章,能否认定构成伪造国家机关印章罪?
    吴联大合同诈骗案 公报案例

    浙江省高级人民法院/2002.03.12

    核心术语: 中介 技术合作协议 修正函 保证金 合同诈骗
    争议焦点:1.被告人在中介过程中,违背诚实信用原则,在以委托人为主体与第三人签订技术合作协议后再以修正函方式予以修正,当第三人要求退还保证金时被告人予以拒绝,该行为是否构成合同诈骗罪?
    张奇金融凭证诈骗案 公报案例 其他出版物

    最高人民法院/(1999)刑复字第103号/2000.12.07

    核心术语: 银行信汇凭证 金融凭证诈骗 共同犯罪
    争议焦点:1.帮助他人实施金融凭证诈骗,骗得的赃款绝大多数为他人或其他单位占有,应如何量刑?
    典型案例(12篇)[更多]
    2013十大典型刑事案例:顾春芳17亿集资诈骗案 典型案例

    核心术语: 集资诈骗 虚构事实 不特定对象
    争议焦点:1.集资诈骗针对的应是社会公众
    最高人民法院发布电信网络诈骗犯罪十大典型案例之二:杜天禹侵犯公民个人信息案 典型案例

    核心术语: 窃取考生信息 诈骗犯罪 便利条件
    争议焦点:1.行为人窃取并出售考生个人信息为他人实施诈骗提供便利的,构成侵犯公民个人信息罪
    最高人民法院发布四起集资诈骗犯罪典型案例之三:被告人吕伟强集资诈骗案 典型案例

    核心术语: 集资诈骗 死刑
    争议焦点:1.行为人以支付高额利息为诱饵,虚构资金用途,采取出具借据、签订借款协议等方式进行非法集资,数额较大的行为,构成何种犯罪?何种情形下可对行为人判处死刑?
    最高人民法院发布四起集资诈骗犯罪典型案例之四:被告人张元蕾集资诈骗案 典型案例

    核心术语: 高额回报 集资诈骗 “保险费” 保险代理
    争议焦点:1.行为人利用其保险代理的身份骗取被害人缴纳“保险费”,数额较大的行为构成集资诈骗罪
    最高人民法院发布电信网络诈骗犯罪十大典型案例之九:邵庭雄诈骗案 典型案例

    湖南省津市市人民法院

    核心术语: 关联犯罪 电信网络诈骗 从轻处罚
    争议焦点:1.电信网络诈骗犯罪中,行为人明知是犯罪所得仍为他人转移赃款提供帮助的,应以共犯论处
    最高人民法院发布四起集资诈骗犯罪典型案例之二:被告人孙小明集资诈骗案 典型案例

    核心术语: 集资诈骗 死刑
    争议焦点:1.行为人以支付高额利息为诱饵,虚构资金用途,骗取他人集资款,数额较大的行为构成何罪?何种情形下适用死刑?
    最高人民法院发布四起集资诈骗犯罪典型案例之一:被告人唐亚南集资诈骗案 典型案例

    核心术语: 非法占有 集资诈骗 数额特别巨大
    争议焦点:1.行为人以非法占有为目的,伙同他人采取虚构资金用途、隐瞒公司亏损状况的方式骗取他人钱财,进行非法集资,且数额特别巨大,给人民群众利益造成特别重大损失的,如何定罪量刑?
    最高人民法院发布电信网络诈骗犯罪十大典型案例之五:陈杰等9人诈骗案 典型案例

    内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院(原内蒙古自治区伊克昭盟中级人民法院)

    核心术语: 电信网络诈骗 数额特别巨大 犯罪团伙
    争议焦点:1.行为人发布虚假广告诱骗受害人购买无药品功效的保健品数额特别巨大的,构成诈骗罪
    最高人民法院发布电信网络诈骗犯罪十大典型案例之四:李时权等69人诈骗案 典型案例

    宁夏回族自治区固原地区(市)中级人民法院

    核心术语: 网络诈骗 传销模式 犯罪集团 首要分子
    争议焦点:1.行为人系网络诈骗犯罪集团的首要分子,应按照集团的全部犯罪对其判处刑罚
    最高人民法院发布电信网络诈骗犯罪十大典型案例之三:陈明慧等7人诈骗案 典型案例

    广东省高级人民法院

    核心术语: 诈骗既遂 量刑幅度 从重处罚
    争议焦点:1.行为人的诈骗行为具有既遂和未遂情节且达到同一量刑幅度的,应以诈骗罪既遂论处
    参阅案例(16篇)[更多]
    刘国义等利用虚拟交易平台骗取客户资金构成诈骗罪案 参阅案例

    江苏省宝应县人民法院/(2014)宝刑初字第0121号/2014.04.30

    核心术语: 诈骗罪 明知 非法占有 虚构事实 数额巨大
    争议焦点:1.以非法占有为目的操控虚拟软件并进行虚拟交易,使客户注入的资金转入自己手中的,应如何定罪?
    徐凯谎称能帮助他人成为在编教师骗取钱财构成诈骗罪案 参阅案例

    江苏省南京市中级人民法院/2014.02.28

    核心术语: 公私财物 骗取他人财物 诈骗
    争议焦点:1.行为人明知被害人不具备某种资格,仍谎称自己有能力帮助被害人获得相应的资格或利益,由此骗取被害人财物,数额较大的,应如何惩处?
    云龙区绿地社区卫生服务站等诈骗医疗保险基金构成合同诈骗罪案 参阅案例

    江苏省徐州市泉山区人民法院/(2013)泉刑初字第309号/2013.12.21

    核心术语: 非法占有 数额较大 合同诈骗罪
    争议焦点:1.医保定点服务机构以非法占有为目的,在履行与医保中心协议的过程中,诈骗医疗保险基金,数额较大的,应如何论处?
    贡胜洪明知其专利不能产生营利仍隐瞒真相转让专利权骗取转让费构成合同诈骗罪案 参阅案例

    江苏省高级人民法院/(2013)苏刑二终字第0023号/2013.12.13

    核心术语: 实用新型专利 伪造 虚构事实 合同诈骗
    争议焦点:1.专利权人明知其实用新型专利产品存在技术缺陷不能产生营利,仍虚构事实隐瞒真相与他人签订专利权转让合同骗取巨额转让费的,应如何论处?
    王新明合同诈骗案 参阅案例

    北京市第一中级人民法院/(2013)一中刑终字第4134号/2013.12.02

    核心术语: 合同诈骗 犯罪既遂 犯罪未遂 量刑幅度
    争议焦点:1.合同诈骗罪的行为人的犯罪金额中大部分系未遂的,应如何确定其量刑幅度?
    朱德刚利用委托关系骗取他人拆迁房款构成诈骗罪案 参阅案例

    江苏省淮安市中级人民法院(原江苏省淮阴市中级人民法院)/(2013)淮中刑二终字第0076号/2013.10.09

    核心术语: 诈骗 侵占 合法取得
    争议焦点:1.行为人虚构被害人委托的事实,骗取拆迁补偿款、退房款并出卖拆迁补偿房屋骗取大额钱款的,构成诈骗罪还是侵占罪?
    王银霞等冒充公安人员虚构被害人涉嫌洗钱等犯罪行为实施电信诈骗案 参阅案例

    江苏省仪征市人民法院/(2013)仪刑初字第0118号/2013.08.15

    核心术语: 诈骗 非法占有 虚构事实 隐瞒真相 骗取财物
    争议焦点:1.行为人以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,诈骗他人财物,数额特别巨大的行为,应当如何定罪量刑?
    韩洪权以冥币充当假币出售骗取钱财构成诈骗罪案 参阅案例

    江苏省南京市江宁区(县)人民法院/(2013)江宁刑二初字第110号/2013.05.14

    核心术语: 以冥币充当假币 诈骗 购买假币 犯罪未遂
    争议焦点:1.行为人以冥币充当假币出售,骗取他人财物,应构成何种罪名? 2.行为人将冥币误当作假币购买,应构成何种罪名?
    陈建萍等利用虚构的癌症诊疗方法骗取钱财构成诈骗罪案 参阅案例

    江苏省常州市中级人民法院/(2013)常刑二终字第2号/2013.01.28

    核心术语: 诈骗罪 欺诈 非法占有
    争议焦点:1.行为人以非法占有他人财产为目的,设置骗局诱使患者及其家属接受治疗、购买药物的,能否以诈骗罪定罪处罚?
    叶雪枫通过建立结对助学QQ群、支配学生接收资助的银行卡构成诈骗罪案 参阅案例

    江苏省盱眙县人民法院/(2012)吁刑初字第286号/2012.10.15

    核心术语: 捐资助学 非法占有 诈骗罪
    争议焦点:1.行为人在网上组织捐资助学活动,将他人资助给贫困学生的助学款据为己有,应构成何种罪名?
    评析案例(8篇)[更多]
    江西高院判决范志国诈骗罪案 人民法院报 0901

    江西省高级人民法院/(2013)赣刑二终字第00015号

    核心术语: 口口相传 集资诈骗 公开宣传
    争议焦点:1.行为人以口口相传的方式对其吸收资金的信息进行宣传,构成诈骗罪还是集资诈骗罪?
    王可等集资诈骗案 人民司法·案例 0901 参阅案例

    陕西省高级人民法院/(2007)西刑二初字第122号;(2008)陕刑二终字第99号

    核心术语: 集资诈骗 非法募集资金 数额特别巨大
    争议焦点:1.行为人在公司不具备境外上市的条件且未报经国家证券监管部门批准的情况下,以该公司股票将在境外上市为名,欺骗社会公众,向社会公众非法募集资金,数额特别巨大,并且造成数千万元资金不能追回的,应如何论处?
    福建厦门中院判决蔡进水信用卡诈骗罪案 人民法院报 0901

    福建省厦门市中级人民法院/(2012)厦刑终字第364号

    核心术语: 分期付款 恶意透支 信用卡诈骗
    争议焦点:1.信用卡持卡人通过分期付款的方式恶意透支的,在认定信用卡诈骗数额时,是否将未到期的分期款额计算在内?
    浙江丽水中院裁定叶烽诈骗案 人民法院报 0901

    浙江省丽水市中级人民法院(原浙江省丽水市人民法院)/(2012)浙丽刑终字第54号

    核心术语: 诈骗行为 虚拟货币 网络木马
    争议焦点:1.行为人利用木马程序非法控制他人计算机,从而在网络对赌游戏中赢得对方虚拟货币的,其行为是否构成犯罪?
    山东德州中院判决闫嫣诈骗案 人民法院报 0901

    山东省德州地区(市)中级人民法院/(2013)德中刑二初字第42号

    核心术语: 非法占有 诈骗罪 民间借贷
    争议焦点:1.行为人以非法占有为目的,通过高息借贷的方式,骗取他人财物,数额较大的,属于民事借贷还是构成诈骗罪?
    洪善祥等帮助伪造证据、妨害作证案 人民司法·案例 0901

    浙江省宁波市鄞州区人民法院/(2012)甬鄞刑初字第1356号

    核心术语: 信用卡诈骗 恶意透支
    争议焦点:1.行为人使用信用卡透支取现,经银行多次催收后仍为归还,后改变联系方式逃避催收的,应如何定罪?
    臧进泉等诈骗、盗窃案 人民司法·案例 0901

    浙江省高级人民法院/(2011)浙杭刑初字第91号;(2011)浙刑三终字第132号

    核心术语: 网络钓鱼案件 处分意识 诈骗罪 盗窃罪
    争议焦点:1.从处分意识区分网络钓鱼类刑事案件的定性
    朱德刚诈骗案—利用委托关系非法取得他人拆迁房款的定性 人民司法·案例 0901

    江苏省淮安市中级人民法院(原江苏省淮阴市中级人民法院)/(2013)淮刑初字第0192号;(2013)淮中刑二终字第0076号

    核心术语: 诈骗 侵占 合法取得
    争议焦点:1.行为人在未取得被害人授权的情况下,利用被害人的身份证和拆迁协议原件,虚构被害人委托其代领拆迁款和退房的事实,骗取了拆迁补偿款、退房款,并用伪造的委托书把拆迁补偿房屋卖给他人等手段骗取钱款,数额特别巨大的,构成诈骗罪还是侵占罪?
    经典案例(297篇)[更多]
    中国建设银行股份有限公司阳江市分行与石家庄市长安综合商社等买卖合同纠纷抗诉案—合同以外的第三人对合同损失是否应承担赔偿责任 其他出版物

    河北省高级人民法院/(2015)冀民再终字第39号/2015.06.16

    核心术语: 合同诈骗 连带责任 第三人赔偿责任
    争议焦点:1.买方利用有瑕疵的凭证实施诈骗致使卖方受损,作为第三人的银行应在过失范围内承担责任
    贺甲诈骗、信用卡诈骗案 其他出版物

    甘肃省庆阳市中级人民法院(原甘肃省庆阳地区中级人民法院)/(2014)庆中刑初字第32号/2014.12.10

    核心术语: 信用卡诈骗 恶意透支 拒不归还
    争议焦点:1.恶意透支且经多次催收拒不归还的行为,构成信用卡诈骗罪
    周冬梅诉厦门金同成实业发展有限公司、福建省中科智担保投资有限公司等借款合同纠纷案 其他出版物

    福建省厦门市中级人民法院/(2014)厦民申字第78号/2014.11.28

    核心术语: 合同诈骗 合同效力 担保责任 先刑后民
    争议焦点:1.债权人不因债务人的刑事责任影响民事诉讼途径的救济,担保人亦不免责
    鲁刘典信用卡诈骗案 其他出版物

    浙江省宁波市江北区人民法院/(2014)甬北刑初字第148号/2014.03.28

    核心术语: 未激活信用卡 挂失补办 刷卡套现 信用卡诈骗 盗窃
    争议焦点:1.行为人窃取他人未激活信用卡后,利用事先获得的被害人信息,以被害人名义向银行挂失补办并激活新卡进行刷卡套现,构成信用卡诈骗罪,而非盗窃罪。
    嵇世勇、华亚诈骗案—骗取特定服务从而获得财产性利益行为的定性 其他出版物

    浙江省衢州市中级人民法院/(2014)浙衢刑二终字第40号/2014.03.27

    核心术语: 诈骗 国际标准集装箱 过路费优惠
    争议焦点:1.行为人假冒国际标准集装箱运输车辆从而偷逃高速公路车辆通行费,构成诈骗罪
    李传柱等犯集资诈骗、非法吸收公众存款案——集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区别 其他出版物

    核心术语: 集资诈骗 公众存款 非法占有 主观故意
    争议焦点:1.如何区分集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪?
    赵军诈骗案 其他出版物

    浙江省宁波市鄞州区人民法院/(2013)甬鄞刑初字第1097号/2013.08.21

    核心术语: 诈骗 职务之便 虚开借条
    争议焦点:1.个体工商户的雇员利用职务之便,出具虚假借条骗取借款的行为构成诈骗罪
    席某某诈骗案 其他出版物

    甘肃省庆阳市中级人民法院(原甘肃省庆阳地区中级人民法院)/(2013)庆中刑终字第56号/2013.06.20

    核心术语: 帮助犯 诈骗 减轻处罚
    争议焦点:1.明知他人实施诈骗而仍为其提供帮助的,构成诈骗罪的帮助犯
    俞辉诈骗案 其他出版物

    天津市滨海新区人民法院/(2013)滨塘刑初字第313号/2013.05.24

    核心术语: 诈骗 空头支票 竞合
    争议焦点:1.行为人将空头支票作抵押骗取财物的行为构成诈骗罪
    吴翔合同诈骗案 其他出版物

    甘肃省庆阳市中级人民法院(原甘肃省庆阳地区中级人民法院)/(2013)庆中刑终字第36号/2013.04.24

    核心术语: 从犯 合同诈骗 罪刑相适应
    争议焦点:1.对于合同诈骗数额特别巨大且无悔罪表现的从犯,可以减轻处罚但不得违背罪刑相适应原则
    法宝推荐(59篇)[更多]
    魏麒仁诈骗案 法宝推荐

    海南省高级人民法院/(2018)琼刑终177号/2019.10.18

    核心术语: 合同诈骗 主观故意 非法占有 无罪
    争议焦点:1.现有证据不能证明行为人在签订合同中非法占有骗取他人财产的,应当认定行为人无罪
    黎某等集资诈骗案 法宝推荐

    海南省高级人民法院/(2018)琼刑终155号/2019.08.07

    核心术语: 非法占有 虚构事实 集资诈骗罪 非法吸收公众存款
    争议焦点:1.行为人以非法占有目的虚构事实,隐瞒真相,向社会不特定对象骗取钱财的成立犯罪
    陈映泉、聂娟贷款诈骗、诈骗二审刑事判决书 法宝推荐

    江西省高级人民法院/(2018)赣刑终304号/2019.07.08

    核心术语: 隐瞒财务状况 虚假会计报表 银行贷款 贷款诈骗
    争议焦点:1.隐瞒真实财务状况使用虚假的会计报表及购销合同等资料向银行贷取款项,到期不能还款,构成贷款诈骗罪
    东莞市长安锦厦三洲水质净化有限公司、李立进合同诈骗二审刑事判决书 法宝推荐

    广东省高级人民法院/(2018)粤刑终1196号/2019.06.26

    核心术语: 合同诈骗罪 虚构事实 污水处理费
    争议焦点:1.行为人与政府签订合同过程中虚构事实以骗取财物的成立合同诈骗罪
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    北京市高级人民法院/(2019)京刑终60号/2019.05.13

    核心术语: 诈骗 认罪悔罪 退赔 从轻改判 数额巨大
    争议焦点:1.诈骗犯罪行为人认罪悔罪,且二审期间其亲属代为退赔全部诈骗金额,可依法从轻改判
    张新义、刘长林集资诈骗、非法吸收公众存款二审刑事判决书 法宝推荐

    核心术语: 集资诈骗 单位犯罪 自然人犯罪
    争议焦点:1.行为人为实施集资诈骗犯罪活动而设立公司的,不构成单位犯罪
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    江西省高级人民法院/(2018)赣刑终297号/2019.02.25

    核心术语: 集资诈骗 非法占有 非法集资
    争议焦点:1.行为人以非法占有为目的使用诈骗方法向社会公众集资且数额特别巨大的,构成集资诈骗罪
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    核心术语: 合同诈骗 资不抵债 非法占有
    争议焦点:1.行为人借款时未隐瞒其资不抵债的事实且不具有非法占有故意的,不构成合同诈骗罪
    张某1、曹某、蒋某1诈骗一案二审刑事判决书 法宝推荐

    湖南省高级人民法院/(2018)湘刑终459号/2019.01.11

    核心术语: 虚构事实 非法占有 诈骗罪
    争议焦点:1.行为人通过虚构事实骗取他人财物的成立诈骗犯罪
    杨学巍诈骗案 法宝推荐

    海南省儋州市人民法院/(2018)琼9003刑初552号/2018.12.22

    核心术语: 招嫖诈骗 从重处罚 共同犯罪
    争议焦点:1.行为人在招嫖类诈骗案的共同犯罪中系主犯,对其应依法从重处罚
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