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单位犯罪

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    案例要旨

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    公报案例(14篇)[更多]
    上海市浦东新区人民检察院诉上海安基生物科技股份有限公司、郑戈擅自发行股票案 公报案例

    上海市浦东新区人民法院/2009.09.24

    核心术语: 非上市股份有限公司 证券监管部门批准 转让股权 擅自发行股票罪
    争议焦点:1.非上市股份有限公司在未经证券监管部门批准的情况下,向不特定社会公众转让公司股东的股权的行为应当如何定罪处罚啊?
    石家庄三鹿集团股份有限公司及相关责任人员生产、销售伪劣产品案 公报案例 其他出版物

    河北省高级人民法院/2009.03.15

    核心术语: 非食品原料 有毒、有害食品 伪劣产品 择一重罪处罚原则
    争议焦点:1.对生产者、销售者将添加有对人体有害的非食品原料的产品,流入市场并造成了危害结果的行为,如何进行定罪量刑?
    陕西省渭南市人民检察院诉渭南市尤湖塔园有限责任公司、惠庆祥、陈创、冯振达非法吸收公众存款,惠庆祥挪用资金案 公报案例 其他出版物

    陕西省高级人民法院/2007.09.21

    核心术语: 非法吸收公众存款 变相吸收公众存款 金融秩序
    争议焦点:1.单位以返本付息为诱饵,大量吸收社会公众资金,是否构成非法吸收公众存款罪?
    浙江省宁波市人民检察院诉宁波利百代投资咨询有限公司、陈宗纬、王文泽、郑淳中非法经营案 公报案例 其他出版物

    浙江省高级人民法院/2007.06.14

    核心术语: 证券业务许可制度 超出经营范围 非法经营 单位犯罪
    争议焦点:1.公司超出工商行政管理部门核准的经营范围,从事需经法定授权的经营业务,是否构成非法经营罪? 2.个人为进行违法犯罪活动而设立公司实施犯罪,是否以单位犯罪论处?
    北京市人民检察院第二分院诉上海华亚公司和丁福根等人操纵证券交易价格案 公报案例

    北京市高级人民法院/2003.06.16

    核心术语: 自买自卖 所有权转移 操纵证券交易价格
    争议焦点:1.行为人为获取利益预先在证券资金帐户下非法开立多个股东帐户,并且在操纵股票过程中使股票在以上不同股东帐户间转移的,是否属于自买自卖行为,是否构成操作证券交易价格罪?
    江山市造纸厂、杨云法销毁会计资料案 公报案例 其他出版物

    浙江省江山市人民法院/2001.11.16

    核心术语: 沿用以往做法 保管期限 销毁会计资料 单位犯罪
    争议焦点:1.经企业决策机构集体研究,决定沿用企业以往做法,对未到保管期限的企业会计资料在审核后进行销毁,对该行为应如何判罚?
    天津南德经济集团牟其中、姚红、牟臣、牟波、夏宗伟信用证诈骗案 公报案例

    湖北省高级人民法院/2000.08.16

    核心术语: 信用证诈骗罪 单位犯罪 数额巨大
    争议焦点:1.单位犯有信用证诈骗罪,且数额特别巨大的,应如何处罚?
    被告人麻琳、姜保林等八人金融票据诈骗、贷款诈骗、行贿案 公报案例

    广西壮族自治区高级人民法院/2000.04.08

    核心术语: 票据诈骗 伪造票据 数额特别巨大
    争议焦点:1.制作假转账支票、汇票的方法骗取银行支付款,数额特别巨大的,应当如何论处?
    王安涛侵犯著作权案 公报案例 其他出版物

    浙江省杭州市中级人民法院/1999.07.26

    核心术语: 著作权 单位犯罪 个人犯罪 重新开发
    争议焦点:1.自然人以侵犯他人著作权为目的成立公司,并由公司实施侵权的,是否应以单位犯罪论处? 2.修改或者重新开发他人软件产品,是否属于侵犯软件著作权?
    曹娅莎、刘锦祥金融凭证诈骗案 其他出版物 公报案例

    最高人民法院/1999.03.06

    核心术语: 票据诈骗 金融凭证诈骗 单位犯罪
    争议焦点:1.行为人使用变造的银行存单进行诈骗的行为发生在现行刑法实施以前,但是审判工作是在现行刑法实施后进行的,对行为人是应该以票据诈骗罪还是金融凭证诈骗罪定罪? 2.作为有限公司经理,行为人将诈骗所得的赃款用于偿还公司贷款的,是否属于单位犯罪?
    典型案例(5篇)[更多]
    最高人民法院发布手机淫秽色情信息犯罪典型案例之三:罗刚、杨韬、丁怡、袁毅传播淫秽物品牟利案 典型案例

    核心术语: 牟利 传播淫秽物品 点击数 情节严重 定罪量刑
    争议焦点:1.公司以牟利为目的,利用互联网及移动通讯终端传播淫秽电子信息,情节严重的,该如何论处?应以何为依据对其定罪量刑?
    最高人民法院公布四起环境污染犯罪典型案例之二:云南澄江锦业工贸有限责任公司重大环境污染事故案 典型案例

    核心术语: 重大环境污染事故 从轻处罚 配合治污
    争议焦点:1.企业未建设完善配套环保设施,致使有毒工业废水进入重要湖泊造成污染,事后积极配合相关部门截污治污的,可否对其酌情从轻处罚?
    最高人民法院发布危害食品、药品安全犯罪典型案例之三:被告单位龙海市海新饲料预混有限公司、被告人蔡顺田、黄淑宽等非法经营案 典型案例

    核心术语: 非法经营 禁止性规范 限制性规范 市场经济秩序
    争议焦点:1.经营者在生产、销售的饲料中添加禁止在饲料和动物饮用水中使用的药品,构成非法经营罪
    最高人民法院公布八起知识产权司法保护典型案例之八:宗连贵等28人假冒注册商标罪刑事案(宗连贵等28人假冒注册商标案) 典型案例

    核心术语: 单位犯罪 假冒注册商标 销售假冒的注册商标标识 牵连犯
    争议焦点:1.成立公司并以实施犯罪为主要活动,是否应以单位犯罪论处? 2.假冒注册商标,并销售假冒的注册商标标识,是否属于牵连犯?
    最高法公布2013年中国法院10大知识产权案件之十:宗连贵等28人假冒注册商标罪案—假冒食用油注册商标犯罪案 典型案例

    河南省高级人民法院/(2013)豫法知刑终字第2号

    核心术语: 单位犯罪 假冒注册商标 销售假冒的注册商标标识 牵连犯
    争议焦点:1.成立公司并以实施犯罪为主要活动,是否应以单位犯罪论处? 2.假冒注册商标,并销售假冒的注册商标标识,是否属于牵连犯?
    参阅案例(4篇)[更多]
    云龙区绿地社区卫生服务站等诈骗医疗保险基金构成合同诈骗罪案 参阅案例

    江苏省徐州市泉山区人民法院/(2013)泉刑初字第309号/2013.12.21

    核心术语: 非法占有 数额较大 合同诈骗罪
    争议焦点:1.医保定点服务机构以非法占有为目的,在履行与医保中心协议的过程中,诈骗医疗保险基金,数额较大的,应如何论处?
    陈晓南授意其他医生开具医疗处方并收受回扣构成受贿罪案 参阅案例

    江苏省常州市武进区(市)人民法院/(2011)武刑初字第772号/2011.09.29

    核心术语: 国家工作人员 职务之便 回扣 受贿
    争议焦点:1.国有事业单位性质的医疗机构中享有管理职权的人员,利用职务之便,授意其科室内具有处方权的医生按照其要求开具处方,并以此收受医药公司回扣,为他人谋取利益的,构成何罪?
    贺先文集资诈骗案 参阅案例

    陕西省高级人民法院/(2007)陕刑二终字第63号/2007.09.06

    核心术语: 集资诈骗罪 单位犯罪 自然人犯罪
    争议焦点:1.行为人能否以集资诈骗罪的主体系单位犯罪,不应认定为自然人犯罪为由,主张其不构成集资诈骗罪?
    王可等集资诈骗案 人民司法·案例 0901 参阅案例

    陕西省高级人民法院/(2007)西刑二初字第122号;(2008)陕刑二终字第99号

    核心术语: 集资诈骗 非法募集资金 数额特别巨大
    争议焦点:1.行为人在公司不具备境外上市的条件且未报经国家证券监管部门批准的情况下,以该公司股票将在境外上市为名,欺骗社会公众,向社会公众非法募集资金,数额特别巨大,并且造成数千万元资金不能追回的,应如何论处?
    评析案例(7篇)[更多]
    王可等集资诈骗案 人民司法·案例 0901 参阅案例

    陕西省高级人民法院/(2007)西刑二初字第122号;(2008)陕刑二终字第99号

    核心术语: 集资诈骗 非法募集资金 数额特别巨大
    争议焦点:1.行为人在公司不具备境外上市的条件且未报经国家证券监管部门批准的情况下,以该公司股票将在境外上市为名,欺骗社会公众,向社会公众非法募集资金,数额特别巨大,并且造成数千万元资金不能追回的,应如何论处?
    柳立国等生产、销售伪劣产品案——涉“地沟油”案件罪名、主观明知、有毒有害性、情节特别严重的认定 人民司法·案例 0901

    浙江省高级人民法院/(2012)浙甬刑一初字第152号;(2013)浙刑二终字第49号

    核心术语: 明知 餐厨废弃油 有毒、有害食品
    争议焦点:1.行为人明知对方是食用油的经销者,仍将用餐厨废弃油加工而成的劣质油脂销售给对方的,应如何论处?
    祝卫忠受贿案—利用影响力受贿罪的认定 人民司法·案例 0901

    上海市浦东新区人民法院/(2012)浦刑初字第2441号

    核心术语: 非国家工作人员 收受财物 利用影响力受贿
    争议焦点:1.在实践中,非国家工作人员与国家工作人员私交密切,收受请托人财物向国家工作人员打招呼,为请托人谋取不正当利益的,应如何定罪量刑?
    无锡森松机械有限公司等侵犯商业秘密案 人民司法·案例 0901

    江苏省无锡市中级人民法院/(2011)宜知刑初字第5号;(2012)锡知刑终字第0001号

    核心术语: 损失计算方法 商业秘密 专利侵权
    争议焦点:1.侵犯商业秘密所造成的损失可参照专利侵权案件中计算权利人损失的方法进行计算
    江苏扬州中院裁定亿豪公司生产、销售伪劣产品案 人民法院报 0901

    江苏省扬州市中级人民法院/(2012)扬刑二终字第0117号

    核心术语: 有毒有害 食品添加剂 安全标准
    争议焦点:1.在生产、销售的食品中掺入添加剂的行为是构成生产、销售有毒、有害食品罪还是生产、销售伪劣产品罪?
    陈宗纬等非法经营案 人民司法·案例 0901

    浙江省高级人民法院

    核心术语: 非法经营证券业务 拆细转让 非上市公司股权
    争议焦点:1.未经批准向公众代理销售非上市公司股权情节严重的,构成非法经营罪
    常州金坛利尔达钢结构有限公司等虚假诉讼案——虚假诉讼罪中缓刑的适用 人民司法·案例 0901

    江苏省常州市中级人民法院/(2018)苏0482刑初463号;(2018)苏04刑终408号

    核心术语: 虚假诉讼罪 宽严相济原则 缓刑
    争议焦点:1.虚假诉讼罪中缓刑的适用
    经典案例(191篇)[更多]
    2014年上海知识产权十大典型案件之五:何爱伟等侵犯著作权刑事案 其他出版物

    上海市杨浦区人民法院/(2014)杨刑(知)初字第62号/2014.10.14

    核心术语: 著作权侵权 非法复制发行 销售侵权
    争议焦点:1.非法复制发行他人文字作品且情节特别严重的,构成侵犯著作权罪
    江西精彩公司等组织、领导传销活动案((2013)赣刑二终字第63号) 其他出版物

    江西省高级人民法院/(2013)赣刑二终字第63号/2014.05.08

    核心术语: 保证金 骗取财物 组织、领导传销
    争议焦点:1.行为人利用网站,以开展电子商务为名,要求参加者以购买商品或交纳保证金的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,间接以发展人员的数量作为返利依据,骗取巨额保证金的,其行为构成何罪?
    嵇世勇、华亚诈骗案—骗取特定服务从而获得财产性利益行为的定性 其他出版物

    浙江省衢州市中级人民法院/(2014)浙衢刑二终字第40号/2014.03.27

    核心术语: 诈骗 国际标准集装箱 过路费优惠
    争议焦点:1.行为人假冒国际标准集装箱运输车辆从而偷逃高速公路车辆通行费,构成诈骗罪
    青岛龙鑫泰国际货运有限公司等走私国家禁止进出口的货物案——单位犯罪中的异种数罪认定 其他出版物

    山东省高级人民法院/(2013)鲁刑二终字第112号/2013.12.12

    核心术语: 单位责任人员 单位犯罪 数罪并罚 异种数罪
    争议焦点:1.单位责任人员实施单位犯罪的同时,个人还实施与单位犯罪相同的犯罪的,应如何进行惩处?
    李传柱等犯集资诈骗、非法吸收公众存款案——集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区别 其他出版物

    核心术语: 集资诈骗 公众存款 非法占有 主观故意
    争议焦点:1.如何区分集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪?
    浦北县水产畜牧兽医局等单位受贿、贪污、受贿案 其他出版物

    广西壮族自治区钦州市中级人民法院/(2013)钦刑二终字第22号/2013.07.30

    核心术语: 单位受贿 立案标准 情节轻微
    争议焦点:1.单位受贿数额刚达立案标准,但情节轻微且退清赃款的,可不予刑事处罚
    柳立国等生产、销售有毒、有害食品,生产、销售伪劣产品案—“地沟油”①案件中罪名及情节特别严重的认定 其他出版物

    核心术语: 明知 餐厨废弃油 有毒、有害食品
    争议焦点:1.行为人明知对方是食用油的经销者,仍将用餐厨废弃油加工而成的劣质油脂销售给对方的,应如何论处?
    牟正军、徐长君、郑跃继诈骗案 其他出版物

    浙江省台州市黄岩区人民法院/(2013)台黄刑初字第207号/2013.05.14

    核心术语: 违法申报 农机补贴 数额巨大 从犯
    争议焦点:1.违法申报骗取农业机械补贴资金且数额巨大的,应以诈骗罪论处
    被告人伊特克斯惰性气体系统(北京)有限公司等侵犯商业秘密罪案 其他出版物

    上海市第一中级人民法院/2013.02.06

    核心术语: 实际经营者 不正当手段 侵犯 商业秘密
    争议焦点:1.公司的实际经营者以不正当手段获取其他公司的涉密技术用于本公司产品生产获利,且给权利人造成重大损失的行为能否同时成立自然人犯罪和单位犯罪?
    苑维祥等非法吸收公众存款案 其他出版物

    北京市昌平区(县)人民法院/(2012)刑初字第1249号/2013.01.31

    核心术语: 非法吸收公众存款 亲友 单位
    争议焦点:1.非法吸收公众存款罪中的“公众”可包括亲友和单位
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    东莞市长安锦厦三洲水质净化有限公司、李立进合同诈骗二审刑事判决书 法宝推荐

    广东省高级人民法院/(2018)粤刑终1196号/2019.06.26

    核心术语: 合同诈骗罪 虚构事实 污水处理费
    争议焦点:1.行为人与政府签订合同过程中虚构事实以骗取财物的成立合同诈骗罪
    顾雏军等揶用资金、职务侵占、虚报注册资本、提供虚假财会报告案 法宝推荐

    核心术语: 财务会计报告 信息披露 证明力
    争议焦点:1.公司或企业不如实披露财务会计报告重要信息的行为,严重损害股东或其他人利益的,构成违规披露不披露重要信息罪
    张新义、刘长林集资诈骗、非法吸收公众存款二审刑事判决书 法宝推荐

    核心术语: 集资诈骗 单位犯罪 自然人犯罪
    争议焦点:1.行为人为实施集资诈骗犯罪活动而设立公司的,不构成单位犯罪
    韩飞、深圳市通和进出口有限公司走私普通货物、物品二审刑事判决书 法宝推荐

    广东省高级人民法院/(2019)粤刑终9号/2019.02.22

    核心术语: 参与走私 个人犯罪 单位犯罪 设立目的
    争议焦点:1.以公司名义参与走私且单位不是以实施违法犯罪为主要活动的,不应认定为个人犯罪
    辛奇等走私普通货物案 法宝推荐

    广东省高级人民法院/(2016)粤刑终1565号/2016.12.27

    核心术语: 包税 逃避海关监管 走私普通货物
    争议焦点:1.明知他人采取“包税”方式逃避海关监管仍实施相关行为的,构成走私普通货物罪
    毛必利等虚开增值税专用发票案 法宝推荐

    核心术语: 虚开增值税专用发票 非法牟利 税收管理
    争议焦点:1.行为人以非法牟利为目的,为他人虚开增值税专用发票的,其行为构成虚开增值税专用发票罪
    金庆民等走私普通货物案 法宝推荐

    浙江省高级人民法院/(2016)浙刑终214号/2016.10.26

    核心术语: 单位犯罪 自首情节 减轻处罚 从轻处罚
    争议焦点:1.单位负责人自动投案如实供述犯罪事实成立自首的,可依法从轻或减轻处罚
    沈某行贿案 法宝推荐

    广东省高级人民法院/(2015)粤高法刑二终字第123号/2016.09.30

    核心术语: 单位利益 行贿 行为主体
    争议焦点:1.证据不足以证明行贿系单位为实现其利益而进行的,不能以单位行贿罪论处
    李炬受贿案 法宝推荐

    福建省高级人民法院/(2016)闽刑终257号/2016.09.26

    核心术语: 受贿罪 积极退赃 免除处罚
    争议焦点:1.行为人受贿情节轻微、认罪态度好且社会危害不大的,可依法免除刑事处罚
    深圳市快播科技有限公司等制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利案 法宝推荐

    北京市海淀区人民法院/(2015)海刑初字第512号/2016.09.13

    核心术语: 传播淫秽物品牟利 网络系统 故意
    争议焦点:1.行为人以牟利为目的,明知网络系统内存在大量淫秽视频并介入其传播的,构成传播淫秽物品牟利罪
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