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保证金

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    案例要旨

    共 119 条记录

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    公报案例(11篇)[更多]
    卢海生执行判决、裁定滥用职权案 公报案例

    湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院/2006.04.13

    核心术语: 司法工作人员 执行判决、裁定 滥用职权 自首 从轻处罚
    争议焦点:1.人民法院院长在明知该院的冻结裁定违反有关法律规定,但仍对被执行人的资金予以重复冻结,并不按要求进行复议,指令工作人员继续执行的,是否构成犯罪?在立案前主动供述主要犯罪事实的,可否从轻处罚?
    钟杰、宋勇、杨小玲挪用资金,公司、企业人员受贿,职务侵占,非法出具金融票证案 公报案例 其他出版物

    核心术语: 挪用资金罪 利用职务上的便利 营利活动
    争议焦点:1.公司工作人员利用职务上的便利,挪用单位资金归他人进行经营活动的,应当如何定罪处罚?
    滨海县人民检察院诉刘必仲合同诈骗案 公报案例 其他出版物

    江苏省盐城市中级人民法院/2005.09.09

    核心术语: 福利彩票 有价凭证 挪用资金 合同诈骗
    争议焦点:1.未实际缴纳彩票投注金而打印出的彩票是否有效? 2.彩票投注站的经营人,利用自身销售的便利,不缴纳投注金而直接擅自打印并获取彩票的行为构成挪用资金罪还是合同诈骗罪?
    李真受贿、贪污案 公报案例

    最高人民法院/2003.10.06

    核心术语: 国家工作人员 受贿 贪污 数额巨大
    争议焦点:1.国家工作人员利用职务便利,接受他人请托,为他人谋取利益,索取、非法收受他人财物、侵吞公共财物,数额巨大的,应如何论处?
    徐继兰、徐继峰集资诈骗案 公报案例

    甘肃省高级人民法院/2003.07.21

    核心术语: 非法占有 虚假融资 集资诈骗 数额特别巨大
    争议焦点:1.以非法占有为目的,以虚假融资和虚假股票交易为手段,募集并骗取他人资金的行为,应如何处罚?
    上海市黄浦区人民检察院诉窦沛颖、冼晓玲贪污案 公报案例

    上海市黄浦区人民法院/2002.08.21

    核心术语: 期货合约 私人账户 国有企业账户 贪污
    争议焦点:1.国家工作人员利用职务之便将私人账户上的期货合约在价格下跌时转入国有企业账户,造成国有企业持仓亏损,该国家工作人员转嫁个人损失的行为是否构成贪污罪?
    吴联大合同诈骗案 公报案例

    浙江省高级人民法院/2002.03.12

    核心术语: 中介 技术合作协议 修正函 保证金 合同诈骗
    争议焦点:1.被告人在中介过程中,违背诚实信用原则,在以委托人为主体与第三人签订技术合作协议后再以修正函方式予以修正,当第三人要求退还保证金时被告人予以拒绝,该行为是否构成合同诈骗罪?
    胡银峰虚开增值税专用发票案 公报案例

    最高人民法院/<1998>浙法刑终字第548号/1999.03.01

    核心术语: 虚开增值税专用发票 税收 骗税 情节
    争议焦点:1.虚开增值税专用发票,导致国家税款大量流失的,应如何定罪处罚?
    朱利强玩忽职守案 公报案例 其他出版物

    上海市长宁区人民法院/1997.08.08

    核心术语: 国家工作人员 玩忽职守 期货管理 重大经济损失
    争议焦点:1.受集体所有制单位委托和聘用到非国有公司从事期货管理的人员不正确履行职责,违反有关规定,致使集体财产遭受重大损失的,应如何定罪?
    万洪涛、姚进宝、邓伟流氓、故意杀人案 公报案例

    湖北省高级人民法院/1996.09.26

    核心术语: 流氓罪 共同犯罪 数罪并罚
    争议焦点:1.共同犯罪中,犯罪人携带凶器进行流氓犯罪活动,造成致人死亡的严重后果,对主犯应如何处罚?
    参阅案例(1篇)[更多]
    荣佑文“借用”土地开发保证金、由他人接收受贿款构成挪用公款、受贿罪案 参阅案例

    江苏省高级人民法院/(2012)苏刑二终字第0007号/2012.12.20

    核心术语: 挪用公款 个人利益 国家工作人员 职务便利 归个人使用
    争议焦点:1.为谋取个人利益,财政部门工作人员利用职务便利,挪用房地产开发商缴纳的保证金给他人使用的,构成何罪?
    经典案例(89篇)[更多]
    江西精彩公司等组织、领导传销活动案((2013)赣刑二终字第63号) 其他出版物

    江西省高级人民法院/(2013)赣刑二终字第63号/2014.05.08

    核心术语: 保证金 骗取财物 组织、领导传销
    争议焦点:1.行为人利用网站,以开展电子商务为名,要求参加者以购买商品或交纳保证金的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,间接以发展人员的数量作为返利依据,骗取巨额保证金的,其行为构成何罪?
    2013十大典型刑事案例:顾春芳17亿集资诈骗案 其他出版物

    核心术语: 集资诈骗 虚构事实 不特定对象
    争议焦点:1.集资诈骗针对的应是社会公众
    董勇、李文章非法获取计算机信息系统数据案 其他出版物

    江苏省苏州市姑苏区人民法院/(2013)姑苏刑初字第0273号/2013.09.23

    核心术语: 非法获取计算机信息系统数据 虚拟财产 数据
    争议焦点:1.将他人游戏账号内的虚拟财产转移至自己账号出售牟利构成非法获取计算机信息系统数据罪
    合肥图腾贸易有限公司、崔国庆、加拿大高某贸易有限公司、高敏走私废物罪案 其他出版物

    江苏省高级人民法院/(2013)苏刑二终字第0016号/2013.09.05

    核心术语: 走私废物 合谋 国内公司 国外公司
    争议焦点:1.国内公司与国外公司明知国外城市垃圾系国家禁止进口的固体废物,仍共同合谋,由国外公司负责从国外提供城市垃圾,国内公司负责走私进口清关事宜,共同采用伪报品名、伪装货物、伪造单证等方式,逃避海关监管,走私进口固体废物,应如何追究其刑事责任?
    陆峰合同诈骗案 其他出版物

    上海市第二中级人民法院/(2013)沪二中刑终字第145号/2013.03.25

    核心术语: 履约能力 收取保证金 合同诈骗
    争议焦点:1.明知公司无履约能力,仍与承包人签订合同并收取较大数额保证金后躲避承包人催款的,构成合同诈骗罪
    王海涛等组织出卖人体器官案 其他出版物

    江苏省泰兴市人民法院/(2012)泰刑初字第352号/2012.12.20

    核心术语: 组织出卖人体器官#共同犯罪#主犯#从犯
    争议焦点:1.多名被告人共同组织他人出卖活体肾脏,应根据具体情节区分主从犯予以处罚
    郑年胜挪用公款案——挪用公款与挪用资金的区分认定 其他出版物

    广东省高级人民法院/(2012)粤高法刑二终字第182号/2012.12.13

    核心术语: 挪用公款 挪用资金 国家工作人员 非国家工作人员
    争议焦点:1.国家工作人员与非国家工作人员共同挪用犯罪中,两人均系主犯且作用相当,构成挪用公款罪
    彭建华贪污案 其他出版物

    广东省广州市海珠区人民法院/(2012)穗海法刑初字第1515号/2012.11.20

    核心术语: 贪污 委托管理 非法占有
    争议焦点:1.受国有企业委托管理、经营国有财产的行为人的非法占有行为,应认定为贪污罪
    吴英集资诈骗案 其他出版物

    浙江省高级人民法院/(2010)浙刑二终字第27号/2012.01.06

    核心术语: 侵财犯罪 案外人 关联权利
    争议焦点:1.侵财犯罪中被害人的资金来源是否可以成为影响犯罪嫌疑人定罪量刑的认定标准?
    李双全合同诈骗、诈骗案 其他出版物

    北京市第二中级人民法院辖区/(2011)二中刑初字第742号/2011.12.20

    核心术语: 诈骗 使用伪造 金融凭证
    争议焦点:1.行为人使用伪造的金融凭证及材料取得他人信任后,以好处费等名义骗取他人财物的,是构成金融凭证诈骗罪还是诈骗罪?
    法宝推荐(22篇)[更多]
    顾雏军等揶用资金、职务侵占、虚报注册资本、提供虚假财会报告案 法宝推荐

    核心术语: 财务会计报告 信息披露 证明力
    争议焦点:1.公司或企业不如实披露财务会计报告重要信息的行为,严重损害股东或其他人利益的,构成违规披露不披露重要信息罪
    陈某某等虚假诉讼案 法宝推荐

    贵州省绥阳县人民法院/(2017)黔0323刑初25号/2017.04.06

    核心术语: 虚假诉讼 自首 如实供述
    争议焦点:1.犯罪嫌疑人在接到公安机关电话后在原地等待,且如实供述犯罪事实的,构成自首
    徐锡等诈骗、滥用职权、玩忽职守、受贿案 法宝推荐

    陕西省高级人民法院/(2016)陕刑终369号/2016.12.30

    核心术语: 虚构伪造 申报材料 国家补助资金
    争议焦点:1.虚构、伪造申报材料骗取国家补助资金的,构成诈骗罪
    程某某等故意伤害案 法宝推荐

    湖北省汉江市中级人民法院/(2015)鄂汉江中刑再终字第00003号/2016.12.29

    核心术语: 自首 取保候审 下落不明 从轻处罚
    争议焦点:1.取保候审后下落不明,在被网上追逃后主动到案并如实供述罪行的,可以认定为自首
    刘某某内幕交易案 法宝推荐

    广东省高级人民法院/(2016)粤刑终1505号/2016.12.12

    核心术语: 内幕交易信息 非法获取 尚未公开 罚金
    争议焦点:1.行为人非法获取股票交易内幕信息,在该信息尚未公开前买入股票,构成内幕交易罪
    范某某诈骗、非法吸收公众存款案 法宝推荐

    山东省高级人民法院/(2016)鲁刑终455号/2016.11.28

    核心术语: 非法吸收公众存款 未经批准 不特定对象
    争议焦点:1.未经批准吸收不特定社会公众存款的,构成非法吸收公众存款罪
    龚印文集资诈骗案 法宝推荐

    山东省高级人民法院/(2016)鲁刑终290号/2016.10.26

    核心术语: 集资诈骗 非法占有 数额较大
    争议焦点:1.以非法占有为目的使用诈骗方法非法集资,数额较大的,构成集资诈骗罪
    卢飞等合同诈骗案 法宝推荐

    广东省高级人民法院/(2016)粤刑终1004号/2016.09.09

    核心术语: 立功情节 协助作用 同案犯
    争议焦点:1.行为人的行为对抓获同案犯起到协助作用的,应认定为具有立功情节
    王道勇等走私普通货物案 法宝推荐

    福建省高级人民法院/(2016)闽刑终52号/2016.07.07

    核心术语: 走私普通货物 共同犯罪 减轻处罚
    争议焦点:1.行为人以夹带等方式走私具有贸易性质的货物入境,构成走私普通货物罪
    杨志雄受贿案 法宝推荐

    湖南省高级人民法院/(2016)湘刑终50号/2016.06.20

    核心术语: 收受财物 转达请托事项 共同受贿罪 从犯
    争议焦点:1.实施收受财物和转达请托事项的行为人构成共同受贿罪的从犯
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