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段晓杰诈骗案 其他出版物

【全文】【法宝引证码】CLI.C.8345870

段晓杰诈骗案



  
  判决书字号:北京市第一中级人民法院(2013)一中刑初字第1256号。
  案由:诈骗案。
  诉讼双方
  公诉机关:北京市人民检察院第一分院,检察员:马全。
  被告人:段晓杰。2012年5月4日因本案被逮捕。
  辩护人:张源硕,吉林乾华律师事务所律师。
  审级:一审。
  审判机关和审判组织
  审判机关:北京市第一中级人民法院。
  合议庭组成人员:审判长:关芳;代理审判员:王鹏、宋振宇。
  审结时间:2013年6月6日。
  
  公诉机关指控称
  被告人段晓杰于2008年至2011年9月期间,冒充国资委工作人员,虚构中国移动、中国联通代理商的身份,以低价获得中国移动、中国联通充值卡进行销售等业务为名,以“借款”支付高额“返点”为诱饵,先后多次骗取被害人冯运良、方庆元、张治国、李云、范金号、邴兴红等多人钱款,至案发时,累计欠款共计人民币2 900余万元,给被害人造成人民币2 000余万元的财产损失。案发前,段晓杰还大量开具空头支票,并畏罪潜逃,后被抓获归案。北京市人民检察院第一分院认为被告人段晓杰无视国家法律,以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物,数额特别巨大,情节特别严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。
  被告辩称
  被告人段晓杰辩称:被害人冯运良等人是基于对其还款能力的信任将钱款借给其,其将钱款用于手机充值卡买卖业务,且其也曾按时归还各被害人的欠款,其与被害人之间系民间借贷关系,故其行为不构成诈骗罪。
  其辩护人的辩护意见为:段晓杰与张治国之间的经济往来关系性质已被其他法院判决认定为合法借贷关系。张治国的民事起诉状及民事判决书,证明段晓杰与张治国之间的经济往来系民事纠纷,且其已被其他法院予以确认,不应对该事实给予重复评价。
  
  北京市第一中级人民法院经公开审理查明:被告人段晓杰于2011年间,以“借款”承诺支付高额“返点”为诱饵,先后多次采取以虚假借款方式,骗取被害人冯运良、方庆元、张治国、李云等多人人民币2 710余万元(以下币种均为人民币),非法占为己有。2012年3月30日15时许,被告人段晓杰被抓获归案,赃款未追缴。
  上述事实有下列证据证明:
  被害人冯运良庭审中的陈述,证明了段晓杰以借款高额返息为名,借其942万余元的事实。
  被害人方庆元庭审中的陈述,证明了段晓杰以借款高额返息为名,借其601万余元的事实。
  被害人张治国庭审中的陈述,证明了段晓杰以借款高额返息为名,借其535万余元的事实。
  被害人李云庭审中的陈述,证明了段晓杰以借款高额返息为名,借其636万余元的事实。土豪我们做朋友好不好
  证人范金号的证言,证明了段晓杰以高额返息为名从冯运良处借走大额钱款的事实。
  证人邴兴红的证言,证明了冯运良从其处借走大额钱款的事实。
  证人吴军的证言,证明:其是交通银行北京天通支行工作人员,段晓杰曾在其处开设账户,自称自己是移动、联通充值卡总代理商,还称自己在国资委上班。
  证人石乙彤的证言,证明:其是段晓杰的爱人。段晓杰说欠张治国550万元,其中可能有利息,还欠冯运良、李云、方庆元、吴勇宣等几个人的钱。
  汇款记录表及支票,证明:各被害人向段晓杰个人账户汇款情况,其中段晓杰收到李云7 366 236元、收到方庆元7 011 196元、收到冯运良9 429 900元、收到张治国5 353 000元;另证明:冯运良从范金号、邴兴红处借款后转借给段晓杰的事实。
  段晓杰家中起获的支票及支票存根,证明:段晓杰曾将其公司支票给付冯运良等人的情况。
  段晓杰交通银行账户查询资料、农业银行账户查询资料、建设银行账户查询资料、工商银行交


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