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沈金坤等将非法建筑冒充合法建筑骗取拆迁补偿款构成诈骗罪案 参阅案例

【全文】【法宝引证码】CLI.C.4104423

沈金坤等将非法建筑冒充合法建筑骗取拆迁补偿款构成诈骗罪案
(2014)参阅案例45号



  [裁判摘要]
  被拆迁企业业主与拆迁公司负责人合谋采用虚构事实、隐瞒真相等方法,将非法搭建的设施冒充合法建筑骗取拆迁补偿款,构成诈骗罪。
  公诉机关:苏州市金阊区人民检察院。
  被告人:沈金坤。因本案于2010年4月7日被逮捕。
  被告人:陈泉荣。因本案于2010年4月29日被逮捕。
  苏州市金阊区人民检察院以被告人沈金坤、陈泉荣犯诈骗罪,被告人沈金坤犯行贿罪,向苏州市金阊区人民法院提起公诉。
  苏州市金阊区法院一审审理查明:
  1.诈骗。2006年12月6日,“苏州市金阊新城产业路道路建设”(产业路)工程经主管部门批准发布拆迁公告,被告人沈金坤经营的长虹钢竹模板厂大部分面积在拆迁红线范围内,后因312国道两侧环境综合整治的要求,长虹钢竹模板厂被纳人整体拆迁。该项目建设单位苏州综合物流园投资开发建设有限公司委托苏州市房地产拆迁有限公司实施拆迁。沈金坤找到苏州市房地产拆迁有限公司副总经理陈泉荣,表示希望通过多搭建,获取更多的补偿款,陈泉荣指点沈金坤搭建冷库、取得拆迁公告前的营业执照以获得拆迁补偿款。沈金坤经陈泉荣帮助联系,在长虹钢竹模板厂内搭建违规冷库。陈泉荣通知评估人员将沈金坤所搭建的冷库作为漏项补评,认定冷库评估价为人民币11082338元。沈金坤通过虎丘工商所所长许某某,取得发照日期记载为2006年11月15日的冷库临时营业执照。二被告人隐瞒在公告后违规搭建冷库的事实,并虚构在拆迁公告前已领取营业执照的假象,致使苏州市房地产拆迁有限公司经办人员在与长虹钢竹模板厂签订《苏州市房屋拆迁补偿安置协议书》时,误将该违规冷库作为合法的拆迁对象,依据评估价签订补偿协议,建设方苏州综合物流园投资开发建设有限公司据此支付给沈金坤冷库补偿款人民币11082338元。沈金坤获得补偿款后,分给陈泉荣人民币200万元。上述冷库设备被拆除后拍卖,得款人民币185000元,由苏州综合物流园投资开发建设有限公司收取。案发后,侦查机关从陈泉荣处追得赃款人民币170万元,陈泉荣家属另退缴人民币30万元,沈金坤家属退缴赃款人民币200万元。
  2.行贿。2006年至2010年期间,被告人沈金坤非法租赁白洋湾街道申庄村集体农用土地用于开展钢管租赁业务,为感谢时任白洋湾街道党工委书记、金阊新城管委会主任赵胜荣在土地租赁中提供的帮助,分5次送给赵胜荣人民币160000元。2007年,被告人沈金坤为谋取在没有土地证的长虹钢竹模板厂地块上获得土地、房屋的拆迁补偿,送给主管拆迁的苏州金阊区新城社会事业局局长陈寿根人民币20000元;2010年,被告人沈金坤在金阊新城承租的临时疏导点拆迁,为获得主管拆迁工作的陈寿根的关照,在2010年1月至2月间送给陈寿根人民币10000元。
  苏州市金阊区人民法院一审审理认为:
  陈泉荣通知评估人员对冷库进行补评,并根据评估报告通知发放拆迁款的主观意图在于骗取拆迁补偿款,客观上也与拆迁补偿款被骗取具有直接的因果关系,由此决定其行为的性质属于诈骗。沈金坤行贿的目的在于非法租赁土地或使其非法使用的土地获得拆迁补偿,与骗取冷库拆迁补偿款行为不具有直接的牵连关系。其实施的诈骗行为、行贿行为不论在事实还是从法律上,均属于两个独立的犯罪行为,应予数罪并罚。被告人沈金坤、陈泉荣采用虚构事实、隐瞒真相的方法,将非法搭建的冷库冒充合法拆迁补偿对象骗取拆迁补偿款人民币10897338元,数额特别巨大,均构成诈骗罪。沈金坤、陈泉荣在共同犯罪中均起主要作用,系主犯,其中陈泉荣的作用相对较小,在量刑时予以考虑。陈泉荣供述基本犯罪事实,可从轻处罚。二被告人家属退赔部分赃款,对二被告人可酌情从轻处罚。沈金坤为牟取不正当利益,给国家工作人员送财物,其行为构成行贿罪。被告人沈金坤犯诈骗罪、行贿罪,予以数罪并罚。
  据此,苏州市金阊区人民法院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,第二十五条第一款,第二十六条第一款、第四款,第六十四条,第三百八十九条第一款,第三百九十条第一款,第六十九条,第六十七条第三款之规定,于2011年8月3日作出(2010)金刑二初字第0125号刑事判决:
  一、被告人沈金坤犯诈骗罪,判处有期徒刑十五年,并处罚金人民币五百万元;被告人沈金坤犯行贿罪,判处有期徒刑二年六个月;决定执行有期徒刑十六年,并处罚金人民币五百万元。
  二、被告人陈泉荣犯诈骗罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币一百万元。
  三、已追缴、退赔的赃款人民币四百万元发还被害单位,剩余赃款人民币六百八十九万七千三百三十八元继续予以追缴。
  一审宣判后,被告人沈金坤不服,上诉称:(1)其不明知拆迁红线范围,没有故意在红线范围内搭建冷库,也不是明知要拆迁而建造冷库;(2)2006年11月其已经建造了冷库的主体结构,并于2007年4月将冷却设备安装完成;(3)冷库原有的营业执照被拆迁办工作人员遗失,后因办证人员的失误,其申领到了发证日期为2006年11月15日的冷库租赁营业执照;(4)负责拆迁的相关人员明知上述情况,陈泉荣还为其在拆迁公告后多加设备多得补偿提供帮助,故其获得巨


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