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南京中级人民法院公布2014年十大典型案件之三:吕宁集资诈骗案 其他出版物

【全文】【法宝引证码】CLI.C.2744687

南京中级人民法院公布2014年十大典型案件之三:吕宁集资诈骗案


江苏省高级人民法院
刑事裁定书
(2014)苏刑二终字第0001号法宝

  原公诉机关江苏省南京市人民检察院。
  上诉人(原审被告人)吕宁,男,1954年11月11日出生于江苏省南京市,居民身份证号码320104195411110430,汉族,大专文化,南京市总工会退休人员。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年5月4日被拘留,同年5月18日被逮捕。现羁押于南京市看守所。
  辩护人周春蕾,江苏博士达律师事务所律师。
  江苏省南京市中级人民法院审理江苏省南京市人民检察院指控的原审被告人吕宁集资诈骗一案,于2013年11月25日作出(2013)宁刑二初字第4号刑事判决。宣判后,原审被告人吕宁不服,提出上诉。本院受理后,依法组成合议庭于2014年4月24日公开开庭审理了本案。江苏省人民检察院指派代理检察员陶素华、徐挺出庭履行职务,上诉人吕宁及其辩护人周春蕾到庭参加诉讼。现已审理终结。
  原审判决认定:2007年5月,被告人吕宁与南京克松商贸有限公司(以下简称克松公司)法定代表人陈某某约定,吕宁借用该公司的名义对外开展业务活动,所产生的债权债务一概由吕宁承担。2007年9月7日,被告人吕宁以克松公司的名义与北京博庭科技发展中心签订《软件定制合作协议》,要求该中心更改《飞狐交易师证券分析决策系统》的软件名称、软件图标和启动界面,在此基础上制作出100套名为《赚钱就好》的软件,吕宁向该中心支付软件定制费59000元。法宝
  2009年,被告人吕宁因个人经营证券造成亏空而外负巨额债务。2009年初至2012年4月间,被告人吕宁通过域名为www.zqjh88.com的网站等途径,向社会公开宣传其研发出“炒股只赚不赔”的《赚钱就好》软件,承诺给付月息5%的高额回报,先后用克松公司、世界华人最富投资有限公司的名义,以委托炒股协议、合作理财协议及借款合同的形式吸收社会公众张某某、岳某某等180余人资金共计50818000元。被告人吕宁将上述款项用于支付高额利息、偿还个人债务以及填补期货交易的长期亏损,造成共计35216700元无法偿还。
  案发后,公安机关从被告人吕宁处扣押“神州”牌笔记本电脑2台、U盘2个、交通银行太平洋卡1张(卡号为6228450390021659017)、中国农业银行卡1张(卡号为6222600210012435726)等作案工具。
  上述事实,有下列经庭审举证、质证的证据证实:
  1、被告人吕宁供述:2009年搬至三山花园前,因为炒期货、炒股已经把家里亏光,房子也全部卖掉,负债100至200万元。2009年,在三山花园20号租房子,在朋友圈中展示、宣传开发了一个只赚不赔的炒股软件,让他们把钱交给我炒股,可以保证每个月5%的收益,经过宣传,陆续以克松公司、世界华人最富投资有限公司的名义与他人签订委托炒股协议、理财协议,之所以用公司名义签协议是因为让别人相信我有还款能力。我和克松公司没有任何关系,只是在2007年与克松公司的法人代表陈一宁约定借用克松公司的名义活动。世界华人最富投资有限公司是我花200美元找人在香港注册的,该公司成立后没有任何经营活动。在协议上注明“如果亏损,我要变卖我所有权下的财产偿还”,实际上我没有任何财产。签订协议时,之所以约定月息5%,是因为这样诱惑性比较大,来签合同的人会比较多。从2009年开始,我已经亏欠了许多债,根本没有履约能力了,借钱的目的一是为了期货经营,二是为了付息。没有考虑投资人资金的安全性。集资的钱除了少部分现金放在办公室用于支付利息外,其余的钱全部存在我的交行或者农行卡上。2009至2011年,炒股、炒期货每年都是亏损的,利息付至2011年10月、11月,资金链便断裂了。
  2、被害人张某某等人的陈述、书证委托炒股协议、合作理财协议、借条、受害者登记表等证据证明:2009年初至2012年4月,吕宁向张冬梅等180余人宣传其研发出一套炒股只赚不赔的《赚钱就好》软件,在秦淮区三山花园内,先后用克松公司、世界华人最富投资有限公司的名义,以委托炒股协议、合作理财协议、借款合同的形式,约定给付月息5%的回报,向张冬梅等被害人非法集资共计人民币50818000元,造成共计人民币35216700元无法偿还。委托炒股协议、合作理财协议均载明“本协议书即为收款凭证。甲方炒股自负盈亏,乙方不承担任何责任;如甲方炒股亏损,自愿变卖其具有所有权的全部财产偿还乙方资金。”
  3、证人吕某、缪某某、马某等人的证言证明:2002年开始,吕宁陆续向缪春陆等人借款,至今仍有巨额债务未归还。
  4、证人陈某某的证言、书证承诺书、营业执照、中信银行开户许可证、印章、纳税申报表、变更登记通知书等证据证明:2006年左右,陈某某将克松公司的名称借给吕宁使用过,供吕宁研发炒股软件。当时吕宁写了一份承诺书,承诺书载明:“本人(吕宁)因研发炒股软件需要,借用南京克松商贸有限公司的名义对外进行业务联系。所发生的业务和经济往来的事项,全部由我承担责任,与克松公司及法人无关。”吕宁借用后增加了软件研发的经营项目,营业执照上没有理财的项目。2012年2月份,陈某某发现吕宁私刻克松公司印章与他人签订协议。克松公司自2006年以来零纳税经营。
  5、证人张某某(北京博庭科技发展中心总经理)的证言、书证软件定制合作协议、专用发票等证据证明:2007年,北京博庭科技发展中心与吕宁签订协议,并按照吕宁的要求定制《赚钱就好》软件,其实


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