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刘长顺组织、领导传销活动案 法宝推荐

【全文】【法宝引证码】CLI.C.9588973

刘长顺组织、领导传销活动案


江西省武宁县人民法院
刑事判决书
(2017)赣0423刑初31号

  公诉机关武宁县人民检察院。
  被告人刘长顺。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2016年9月13日被武宁县公安局刑事拘留,2016年10月20日被逮捕。现羁押于武宁县看守所。
  辩护人李振昊,山西隆诚律师事务所律师。
  武宁县人民检察院以武检公诉刑诉(2017)30号起诉书指控被告人刘长顺犯组织、领导传销活动罪,于2017年2月27日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。武宁县人民检察院指派代理检察员饶三清出庭支持公诉,被告人刘长顺及其辩护人李振昊到庭参加了诉讼。现已审理终结。
  武宁县人民检察院指控:2004年,被告人刘长顺和付梅某(已判决)在天津相识,后二人发展成为情人关系。2013年4月底,被告人刘长顺在上海金融博览会上了解碧威帝威项目,后投资碧威帝威资本,并成为李金娥的下线。2013年5月份左右,付梅某通过刘长顺加入碧威公司传销组织,该组织要求参加者投资碧威帝威二元期权及碧威环球基金原始股,从而获得加入资格,并按照一定的顺序组成层级,以投资金额及发展人员的数量作为返利及计酬依据。2013年5月至2015年1月,刘长顺和付梅某为了更快获得奖励及收益,付梅某先在武某县等地发展黎某、张某6、付伟华、张某2、王某1、陈某2、程某5等人作为自己的下线,并动员柯某1、柯某2、古某、张某1、戴和娥、戴某1、江某、江瑕、张某7燕、付艳明、吴某、程某1、谢某、王某3、钟某、聂某1、余某1、阮某、杨某、郑某、付某、曹某、虞某、梁某、颜某、程某4、李某1、程某3、程某2、潘某、严某、任某、余某2、汪某等人加入该传销组织。
  公诉机关针对指控事实,向法庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。
  公诉机关认为,被告人刘长顺组织、领导以进行投资活动为名,要求参加者以购买期权及原始股的方式获得加入资格,并按照一定的顺序组成层级关系,以投资金额及发展人员的数量作为返利及计酬依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人刘长顺与付梅某共同实施组织、领导传销活动犯罪,属共同犯罪,且被告人刘长顺是付梅某的上线,起主要作用,是主犯,应当对付梅某的犯罪数额承担法律责任,故被告人刘长顺属情节严重。提请本院依法判处。
  被告人刘长顺对指控的犯罪事实及罪名均无异议。
  辩护人李振昊辩称,对指控的罪名没有异议,并表示:1、公诉机关对被告人刘长顺构成情节严重的犯罪事实未予指控亦未提供证据证明,不应认定为情节严重。被告人刘长顺组织、领导的参与传销活动人员累计未达到情节严重的标准,公诉机关对刘长顺的犯罪金额的事实未予指控,亦未对刘长顺自身收取了多少传销资金的事实进行举证质证,刘长顺的下线付梅某直接或间接收取的传销资金虽经生效判决认定,但其收受的资金不能直接等量代换给刘长顺。2、被告人刘长顺表示认罪悔罪,主观恶性小,在传销活动中未获利,且系初犯偶犯。综上,辩护人建议合议庭在五年以下有期徒刑对被告人刘长顺予以处罚。
  经审理查明:
  被告人刘长顺与付梅某(已判刑)原系情人关系。2013年4月,被告人刘长顺在上海金融博览会上了解到碧威帝威项目,后投资碧威资本并成为碧威公司会员,该公司要求参加者投资碧威帝威二元期权或碧威环球基金原始股,从而获得会员资格,会员可以继续发展会员,并按照一定的顺序组成层级关系。投资碧威帝威二元期权有按时返利的静态收入,发展新人员投资有介绍奖、领导奖、发展奖等动态收入;投资碧威环球基金原始股可赠送股权,并有代数奖等动态收入。
  被告人刘长顺加入碧威公司后,发展付梅某投资碧威帝威二元期权加入该公司。刘长顺与付梅某为了更快获取奖励及收益,二人在江西省九江市武某县等地继续发展他人投资。付梅某采取当面介绍、微信传播等方式发展新人员投资,新加入人员将“投资款”交给付梅某或者刘长顺后,由刘长顺通过电脑操作负责报单、开户、布线、提现等事宜。2013年5月至2015年1月,二人在九江市武某县等地直接或间接发展了黎某、张某6、付伟华、张某2、王某1、陈某2、程某5、刘某2、柯某1、柯某2、古某、张某1、戴和娥、戴某1、江某、江瑕、张某7燕、付艳明、吴某、程某1、谢某、王某3、钟某、聂某1、余某1、阮某、杨某、郑某、付某、曹某、虞某、梁某、骆某、颜某、程某4、李某1、程某3、程某2、潘某、严某、任某、余某2、汪某等人投资碧威帝威二元期权或碧威环球基金原始股。2015年5月5日,付梅英主动到武宁县公安局投案,经本院(2016)赣0423刑初17号判决书认定,付梅某直接或间接收取上述加入人员缴纳的碧威帝威二元期权及碧威环球基金原始股“投资款”9112489元。
  2016年9月13日,被告人刘长顺被天津市公安局静海分局东城派出所民警抓获。
  上述事实,有经庭审举证、质证,本院予以认定的以下证据证实:
  1.武宁县公安局受案登记表、立案决定书、抓获经过、临时羁押证明,证实案件来源情况以及被告人刘长顺的归案情况。
  2.同案人付梅某手机微


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