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印度卡拉纳银行上海分行与南阳大地棉业有限公司信用证纠纷检察建议案 其他出版物

【全文】【法宝引证码】CLI.C.8709371

印度卡拉纳银行上海分行与南阳大地棉业有限公司信用证纠纷检察建议案


——检察机关如何对诉前保全程序中审判违法行为进行监督
  [监督机关和受理法院]
  监督机关:河南省郑州市人民检察院
  受理法院:河南省郑州市中级人民法院
  [基本案情]
  申请人:印度卡拉纳银行上海分行。
  其他当事人:南阳大地棉业有限公司。
  其他当事人:南阳裕祺棉花工业公司。
  其他当事人:印度SUPRIRA(苏帕莉亚)公司。
  2014年2月,南阳大地棉业有限公司(以下简称南阳大地公司)、南阳裕麒棉花工业公司与印度SUPRIRA(苏帕莉亚)公司(以下简称苏帕莉亚公司)签订了4份购进皮棉合同,共计3500吨,具体如下:
  1. 2014年2月2日,签订SSMPL/EXP/LINT/63/2013-2014的合同约定购进1500吨;金额:2976210美元;付款方式:信用证。
  该合同签订后,2014年3月28日,南阳大地棉业有限公司依合同约定向中国民生银行(郑州分行)申请签发给受益人苏帕莉亚公司编号:3001LC14000045不可撤销信用证;金额:2976210美元;委托接收入为印度卡拉纳银行上海分行(以下简称印度卡拉纳银行);适用规则:《国际商会信用证统一惯例最新版本》。3001LC14000045信用证承兑、贴现(议付)如下:
  (1) 2014年4月29日,民生银行对印度卡拉纳银行承兑报文,承兑到期日:2014年7月8日,承兑金额:1383520. 98美元。
  (2) 2014年4月29日,民生银行对印度卡拉那银行承兑报文,承兑到期日:2014年7月9日;金额:938160. 92美元。
  (3) 2014年4月29日,民生银行对印度卡拉那银行承兑报文,承兑到期日:2014年7月17日;金额:636006. 16美元。
  (4) 2014年4月11日,印度卡拉那银行对苏帕利亚公司议付。金额:83514933印度卢比。
  (5) 2014年4月15日,印度卡拉那银行对苏帕利亚公司议付。金额:56679338印度卢比。
  (6) 2014年4月23日,印度卡拉那银行对苏帕利亚公司议付。金额:38411789印度卢比。
  2. 2014年2月5日,签订SSMPL/EXP/LINT/65/2013-2014的合同约定购进数量1000吨;付款:信用证(提单日后90天);金额:2017209美元。
  2014年4月29日,申请人南阳大地棉业公司向中国农业发展银行(南阳分行)申请签发:14113LC1400012信用证(不可撤销);受益人:苏帕利亚公司;金额:2017209美元;适用规则:《国际商会信用证统一惯例最新版本》;指定付款人:任何银行可议付。14113LC1400012信用证承兑、贴现(议付)如下:
  (1) 2014年5月28日,农发银行对印度塔米尔银行承兑报文,承兑到期日:2014年8月13日,承兑金额:1007605.98美元。
  (2) 2014年6月9日,农发银行对印度塔米尔银行承兑报文,承兑到期日:2014年8月14日,承兑金额:1008069. 93美元。
  (3) 2014年5月29日,印度塔米尔银行对苏帕利亚公司议付,金额:59686688印度卢比。
  (4) 2014年6月9日,印度塔米尔银行对苏帕利亚公司议付,金额:59923051印度卢比。
  3. 2014年2月5日,签订SSMPL/EXP/LINT/66/2013-2014的合同约定购进数量500吨;付款:信用证;金额:1008604.50美元。
  申请人:南阳裕麒公司向中国农业发展银行(南阳分行)申请信用证编号:14113 LC 1400015(不可撤销);受益人:苏帕利亚公司;金额:1008604. 5美元;适用规则:《国际商会信用证统一惯例最新版本》;议付行:任何银行可议付。14113 LC 1400015信用证承兑、贴现(议付)如下:
  (1) 2014年6月9日,农发银行对印度卡拉那银行承兑报文,承兑到期日:2014年8月19日;承兑金额:1000640. 06美元。
  (2) 2014年7月9日,印度卡拉那银行议付受益人45757296印度卢比。
  4. 2014年2月2日,签订SSMPL/EXP/LINT/64/2013-2014的合同约定购进500吨;付款:信用证(提单日后90天);金额:992070美元。
  2014年4月29日至5月


  ······

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