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2013十大典型刑事案例:顾春芳17亿集资诈骗案 典型案例

【全文】【法宝引证码】CLI.C.2712356

2013十大典型刑事案例:顾春芳17亿集资诈骗案


江苏省高级人民法院
刑事裁定书
(2013)苏刑二终字第0035号

  原公诉机关江苏省苏州市人民检察院。
  上诉人(原审被告人)顾春芳,女,1972年3月26日生,居民身份证号码320520197203263281,汉族,初中文化,捕前系苏州凯维隆贸易有限公司法定代表人,住常熟市虞山镇信步华庭臻园99幢。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2012年3月27日被刑事拘留,因涉嫌犯集资诈骗罪于2012年5月2日被逮捕。现羁押于常熟市看守所。不能给市场做人工呼吸
  辩护人王荣、孙亦强,上海市道恒律师事务所律师
  江苏省苏州市中级人民法院审理江苏省苏州市人民检察院指控原审被告人顾春芳犯集资诈骗罪、合同诈骗罪、抽逃出资罪一案,于2013年9月18日作出(2013)苏中刑二初字第0009号刑事判决。原审被告人顾春芳不服,提出上诉。本院依法组成合议庭于2014年4月1日公开开庭审理了本案。江苏省人民检察院依法指派代理检察员吴晓敏出庭履行职务。上诉人顾春芳及其辩护人王荣、孙亦强到庭参加诉讼。现已审理终结。
  原审判决认定:被告人顾春芳分别于2002年5月16日开办上海虞申纺织品有限公司(以下简称“虞申公司”);2008年9月3日开办苏州凯维隆贸易有限公司(以下简称“凯维隆公司”);2011年7月受转让获得上海腾意贸易公司45%的股权;2011年5月16日开办上海芳集商贸有限公司;2011年7月19日开办上海福里斯特商贸有限公司;2011年4月6日开办常熟市虞山镇芳集服装商行;2011年5月13日开办常熟市虞山镇芳集美甲工作室;此外,被告人顾春芳还与他人合伙投资开办了顾家会所、湘色满园湘菜馆。上述公司成立后,因经营不善均未产生利润。案发前,被告人顾春芳购买的世茂搜秀活力城1-4某商铺及信步华庭99幢房产,亦已全部抵押给相关银行。2008年至案发前,被告人顾春芳实际煤炭经营额人民币3000余万元,个人消费约人民币3000万元。
  上述事实,有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实:
  (1)证人卫某某、黄某某、曾某某、龚某某、徐某某、章某、沙某等人证言及书证会员购买记录、购物发票、2008至2011年虞申公司4.7万余元消费情况、顾春芳在常熟皮革城的银行卡消费单据、上海捷成汽车销售服务有限公司提供的签购单、顾春芳建行信用卡2008至2012年1000余万元消费记录等,证明顾春芳的消费情况。
  (2)证人陈某龙、顾某某、赵某某、施某某、曾某某、李某、张某、周某某、陈某亚、程某、杨某、谭某某、金某某、齐某某某、俞某某、张某某、顾某某、毛某某、周某某、高某某等人证言,证明顾春芳开办的公司、名下产业、煤炭经营等情况。
  (3)书证相关公司工商登记资料,公司资产负债表、账册,银行资料,结算凭证,租赁合同,公司资产损益表及负债表,经营合同,常熟市房屋产权登记发证中心提供的搜秀活力城房屋情况,房产抵押合同,增值税发票,支票,承兑汇票等,证明顾春芳资产状况以及个人消费情况。
  (一)集资诈骗
  被告人顾春芳于2008年至2012年3月间,在背负巨额债务,明知无法偿还的情况下,以非法占有为目的,虚构其本人从事煤炭生意或者合作投资煤炭生意、投资股票而需要大量资金的事实,以年息25%至40%、月息3分至9分不等的高额利息为诱饵,通过伪造辽宁阜新矿业(集团)有限公司煤炭销售分公司、山东巨能电力集团等公司企业印章、合同,及指使他人冒充高干子弟等手段,向社会公众非法集资,共计人民币176864.12万元。至案发时,尚有人民币45902.9625万元不能归还,数额特别巨大。具体分述如下:夫妻本是同林鸟
  1、2010年1月至3月,被告人顾春芳虚构做煤炭生意的事实,以高息为诱饵,向被害人梁某非法集资人民币400万元。至案发时尚有人民币51万元不能归还。
  上述事实,有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实:
  (1)被告人顾春芳供述,供认其以做煤炭生意需要资金为由向梁复借款400万元,共还349万元,尚欠51万元。
  (2)被害人梁某陈述,证明2010年3月经人介绍认识顾春芳,顾称可将钱投到她处经营煤炭,其借钱给顾,现有51万元未拿到。
  (3)书证借款协议、银行回单、收条、银行交易记录,证明顾春芳向梁某集资及归还的情况。
  2、2010年3月至2011年11月,被告人顾春芳虚构做煤炭生意的事实,以高息为诱饵,并提供虚假煤炭买卖合同,向被害人李某非法集资人民币985万元。至案发时尚有人民币420万元不能归还。
  上述事实,有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实:
  (1)被告人顾春芳供述,供认其以经营煤炭生意为由向李某借款,提供伪造的煤炭买卖合同,口头约定月息4分,至今仍有400余万元未能归还。
  (2)被害人李某陈述,证明2010年其认识自称做煤炭生意的顾春芳,顾称借钱给她可获高利息,其陆续借钱给顾,并约定年息42%,现确认有420万元未能收回。
  (3)书证委托投资合同复印件、转账凭证、银行凭证、煤炭购销合同、煤炭经营资格证等,证明顾春芳向李某集资以及归还的情况。
  3、2011年1月至11月,被告人顾春芳虚构做煤炭生意的事实,以高息为诱饵,并提供虚假煤炭买卖合同和担保函,向被害人秦某非法集资人民币7950万元。至案发时尚有人民币3005万元不能归还。
  上述事实,有经一审庭审举证、质证的下列证据予以证实:
  (1)被告人顾春芳供述,供认向秦某借款前其提供了伪造的煤炭买卖合


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