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朱某某等信用卡诈骗、妨害信用卡管理、掩饰、隐瞒犯罪所得、出售公民个人信息、非法获取公民个人信息案 其他出版物

【全文】【法宝引证码】CLI.C.9173567

朱某某等信用卡诈骗、妨害信用卡管理、掩饰、隐瞒犯罪所得、出售公民个人信息、非法获取公民个人信息案


上海市闸北区人民法院
刑事判决书
(2011)闸刑初字第823号

  公诉机关上海市闸北区人民检察院。
  被告人朱某某。因本案于2011年4月17日被刑事拘留,同年5月23日被逮捕,现羁押于上海市闸北区看守所。
  辩护人鲁建军,江西法正律师事务所律师。
  被告人汤某某。因本案于2011年4月17日被刑事拘留,同年5月23日被逮捕,现羁押于上海市闸北区看守所。
  辩护人黄孝星,上海镇平律师事务所律师。
  被告人胡某。因本案于2011年5月26日被刑事拘留,同年7月1日被逮捕,现羁押于上海市闸北区看守所。
  辩护人邬铁军,上海友禾律师事务所律师。
  被告人曹某某。因本案于2011年6月15日被刑事拘留,同年7月15日被逮捕,现羁押于上海市闸北区看守所。
  辩护人马鹰,上海亚太长城律师事务所律师。
  被告人董某。因本案于2011年6月16日被刑事拘留,同年7月15日被取保候审。
  辩护人金荣,上海市恒业律师事务所律师。
  被告人陈某某。因本案于2011年6月10日被刑事拘留,同年7月15日被取保候审。
  辩护人李晓东,福建智君律师事务所律师。
  被告人任某某。因本案于2011年5月25日被刑事拘留,同年7月1日被逮捕,现羁押于上海市闸北区看守所。
  辩护人许丹丹,上海欧瑞腾律师事务所律师。
  被告人颜某某。因本案于2011年6月10日被刑事拘留,同年7月15日被逮捕,现羁押于上海市闸北区看守所。
  辩护人郁年,福建世好律师事务所律师。爱法律,有未来
  被告人王某某。因本案于2011年6月9日被刑事拘留,同年7月15日被取保候审。
  被告人陈某某。因本案于2011年6月9日被刑事拘留,同年7月15日被取保候审。
  辩护人朱晨,上海信亚律师事务所律师。
  被告人林某。因本案于2011年6月9日被刑事拘留,同年7月15日被取保候审。
  被告人章某某。因本案于2011年6月9日被刑事拘留,同年7月15日被取保候审。
  被告人史某某。因本案于2011年5月26日被刑事拘留,同年7月1日被逮捕,现羁押于上海市闸北区看守所。
  辩护人王为荣,上海市欣隆律师事务所律师。
  上海市闸北区人民检察院以沪闸检刑诉[2011]563、720号起诉书指控被告人朱某某犯信用卡诈骗罪、妨害信用卡管理罪,被告人汤某某犯信用卡诈骗罪,被告人胡某、曹某某、董某、陈某某犯出售公民个人信息罪,被告人任某某、颜某某、王某某、陈某某、林某、章某某犯非法获取公民个人信息罪,被告人史某某犯妨害信用卡管理罪,于2011年11月29日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。上海市闸北区人民检察院指派检察员陈加出庭支持公诉。上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。审理期间,本院依法准予公诉机关提出及被告人任某某、汤某某的辩护人各提出的延期审理申请一次。现已审理终结。
  上海市闸北区人民检察院指控:
  (一)信用卡诈骗罪
  2010年起,被告人朱某某通过互联网获取大量机动车车主信息后,利用其中部分车主的身份证号码,通过互联网以“逆时针”、“爱情风”等网名向被告人任某某等人购买上述车主所持有的银行卡卡号、余额等信息资料,之后以持卡人的生日或者简单的数字组合来猜取银行卡的密码,还通过薛某某(另行处理)利用拨打电话银行的方式查验密码是否正确。2010年12月,被告人朱某某在掌握被害人方某、俞某持有的交通银行卡卡号及密码后,在淘宝网上找到专门从事充值缴费业务的周某和张某某(均另行处理),于同年12月12日至14日,通过交通银行的电话银行,使用俞某的交通银行卡缴纳电话费账单共计人民币67,900元(以下币种均为“人民币”)。同年12月13日,朱某某使用方某的交通银行卡缴纳电话费账单共计59,600元。
  2010年12月至2011年2月期间,被告人朱某某在掌握了被害人陈某B、黄某、陈某C、戴某某、徐某、彭某某、关某、钱某等人持有的招商银行卡卡号及密码后,又找到害周某、张某某利用上述被人的银行卡账户缴纳电话费、光纤月租费、企业通行费等项目的账单,金额共计31万余元。
  2011年3月初,被告人朱某某在掌握了被害人彭某某的中国农业银行卡的卡号及密码后,利用中国农业银行的电话银行,再次通过周某、张某某缴纳了24万余元的电话账单费用。之后,朱某某又将彭某某的该卡卡号及密码告知辛某某(另案处理),由辛在重庆以上述相同的方式盗划彭某某中国农业银行卡内的资金。从2011年3月1日至3月8日间,以支付电话费、公共事业费等方式转出彭卡内金额近250万元。
  周某、张某某及辛某某在收到下家支付的款项后,按照与朱某某事先约定的比例扣除差价后,再分多次转入朱某某实际控制的户名为姚某某、方某某等人的银行账户内以及户名为余某某等人的支付宝账户内。被告人朱某某在收到上述资金后,分多次转移到其通过互联网从史某(网名“兔年好运卡”,另案处理)等人处购得的多张银行卡中,再指使被告人汤某某在江西省南昌市、上饶市等多地的ATM机上提取现金,之后以购买轿车等方式予以挥霍。
  2011年4月17日,被告人朱某某、汤某某在江西省南昌市分别被公安人员抓获。
  (二)妨害信用卡管理罪
  被告人朱某某从2010年12月至2011年3月期间,通过互联


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