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范某某诈骗、非法吸收公众存款案 法宝推荐

【全文】【法宝引证码】CLI.C.10465859

范某某诈骗、非法吸收公众存款案


山东省高级人民法院
刑事判决书
(2016)鲁刑终455号

  原公诉机关山东省济宁市人民检察院。

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  上诉人(原审被告人)范某某。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年10月20日被刑事拘留,同年11月26日被逮捕。
  辩护人宋克刚,山东德亿律师事务所律师。
  山东省济宁市中级人民法院审理济宁市人民检察院指控原审被告人范某某犯诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案,于二0一六年八月八日作出(2015)济刑初字第55号刑事判决,原审被告人范某某不服,提出上诉,本院依法组成合议庭,经过阅卷,讯问上诉人,听取辩护人的辩护意见,认为本案不属于依法必须开庭审理的案件,决定不开庭审理。现已审理终结。
  原审判决认定:
  (一)诈骗罪
  2012年1月至2014年5月,被告人范某某隐瞒其身负巨额债务的财务状况,以“做生意需要资金”为由向被害人褚某“借款”600万元。其间,向褚某支付利息497.5万元,至案发,给被害人褚某造成经济损失102.5万元。2014年3月5日,被告人范某某又以“交付土地款”为由,向被害人冯某2“借款”900万元,用于偿还个人债务,其间,范某某共向冯某2支付利息216万元,至案发,给被害人冯某2造成经济损失684万元。
  上述事实,有下列证据证实:请你喝茶
  1.被害人冯某2的陈述、借据、担保承诺书、企业法人营业执照、身份证、中国农业银行金穗借记卡明细对账单、中国农业银行卡信息查询记录、范某某交通银行账户交易记录及农业银行账户交易记录、李某4银行卡交易记录、证人范某1、沈某、冯某1的证言等证据证实,冯某2经沈某介绍认识范某某,2014年3月5日,范某某以开发凤凰太阳城西边的土地、交付土地款为由,向冯某2借款900万元,期限6个月,月息4%,由山东明德木业有限公司提供担保。其间,范某某共向冯某2支付利息216万,借款到期后,冯某2多次向范某某催要,范某某未能还款,冯某2得知范某某未将款项用于购买土地。
  2.被害人褚某的陈述、借条、范某某交通银行账户交易记录、李某4银行账户交易记录等证据证实,2012年1月至2014年5月期间,范某某分三次共向褚某借款600万元,双方未约定还款期限,范某某按月支付利息,其中,2013年1月至2014年9月,范某某共向褚某支付利息377.35万元。
  3.中国建设银行嘉祥支行特殊业务处理凭证证实,截至2015年4月24日,山东明德木业有限公司应偿还贷款本息共计420余万元。中国工商银行嘉祥支行出具的情况说明证实,2013年10月,山东明德木业有限公司贷款500万元,截至2015年4月,应偿还贷款本息共计510余万元。流动资金借款合同证实,2014年6月7日,山东明德木业有限公司在威海市商业银行股份有限公司济宁分行贷款450万元。
  4.本院(2014)济民初字第209号民事调解书证实,2010年9月至2014年1月,范某某累计向郑潇借款共计3440万元,双方于2014年4月30日签订还款担保协议书,由山东明德木业有限公司对上述借款承担连带责任担保。
  5.证人孙某证言及相关银行交易记录证实,2014年七八月份,范某某以明德木业需要周转资金为由,两次向她借款共计500万元,范某某一直没有偿还该借款。
  6.证人李某1证言及借条等证据证实,从2013年以来,范某某以房产开发购买土地名义向他借款1000余万元,后范某某陆续偿还了一部分,范某某尚欠他300余万元。
  7.陈宪峰之妻王卫提供的借款合同、对账单证实,截至2014年9月26日,范某某共欠陈宪峰700余万元。
  8.工业买卖合同、流动资金贷款提款申请书、贷款账号查询结果及银行账户交易明细、侯作朋出具的证明、济宁美丰贸易公司出具的说明等证据证实,2014年4月24日,济宁山推机械设备物资有限公司向济宁市任城区农村信用合作联社南张信用社申请贷款2500万元。次日,该款由济宁山推机械设备物资有限公司账户转至山东德陆商贸有限公司账户,后根据范某某安排,该款项分别转至范某某个人账户、济宁美丰贸易公司账户及丁明辉账户。该贷款尚有2342万余元未向银行偿还。
  9.山东省嘉祥县国家税务局及嘉祥县地方税务局出具的关于山东明德木业有限公司2012年1月以来纳税情况证实,该公司2012年无纳税记录,2013年、2014年(除第1季度外)按亏损申报。
  10.私营公司设立登记情况、股东目录及工商银行济南趵突泉支行的账户明细及业务回单、范某某交通银行账户(尾号0039)历史明细、中信银行账户历史明细、济宁鑫焱贸易有限公司账户历史明细,证人李某2、武某、蔡某、刘某1、林某、王某1的证言,林某账户银行交易明细、明德木业银行账户往来明细清单、李某4济宁银行账户历史明细、山东德陆商贸有限公司银行账户历史明细、业务凭证、李娟交通银行账户交易明细等证据证实,2014年5月13日,济宁山推机械设备物资有限公司出资900万元、济宁鑫顺工程机械有限公司出资900万元、山东明德木业有限公司出资600万元、济宁市冠橼贸易有限公司出资600万元,共同成立山东明德典当有限公司,其中济宁山推机械设备物资有限公司的出资,系范某某向冯某2的“借款”。验资完成后,该3000万元的验资款分别转至济宁市瑞盛商贸有限公司账户、济宁鑫焱贸易有限公司账户、山东德陆商贸有限公司及李某4济宁银行账户后,按照范某某的安排,用于偿还企业、个人借款或支付利息等。
  11.证人张某1及企业信息查询登记等证据证实,山东济宁明德置业有限公司成立于2010年初,注册资金1000万元。2010年7月,范


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