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石某2合同诈骗罪案 法宝推荐

【全文】【法宝引证码】CLI.C.8398863

石某2合同诈骗罪案


江苏省南京市中级人民法院
刑事判决书
(2015)宁刑二再终字第2号

  原公诉机关:南京市江宁区人民检察院。
  原审上诉人(原审被告人):石某2(曾用名:石某4、石某3)。现在南京女子监狱服刑。我反正不洗碗,我可以做饭
  辩护人:姚某,江苏储君律师事务所律师。
  南京市江宁区人民检察院以江宁检诉刑诉【2011】561号起诉书指控被告人石某2犯合同诈骗罪、虚报注册资本罪,于2011年8月8日向南京市江宁区人民法院提起公诉。南京市江宁区人民法院经审理,于2012年3月22日作出(2011)江宁刑二初字第243号刑事判决,被告人石某2不服向本院提起上诉,本院于2012年7月13日作出(2012)宁刑二终字第100号刑事裁定,驳回上诉,维持原判。上述裁判已发生法律效力并交付执行。江苏省高级人民法院于2015年10月20日作出(2015)苏刑二监字第35号再审决定书,指令本院另行组成合议庭再审本案。本院于2015年11月26日立案受理,并依法另行组成合议庭,于2016年2月25日公开开庭审理了本案。江苏省南京市人民检察院指派检察员赵煜出庭履行职务,原审上诉人石某2及其辩护人姚某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
  南京市江宁区人民法院原审查明,(一)虚报注册资本:2009年7月,被告人石某2和季某(另案处理)欲成立江苏鑫石项目投资有限公司(以下简称鑫石公司),因两人均无资金,遂商量请代办公司帮忙出具申请公司设立的相关资料。代办公司于2009年7月29日向鑫石公司的验资账户注入人民币2000万元,并于当日向江苏省工商行政管理局申请注册。当日,鑫石公司经江苏省工商行政管理局核准登记,注册资本为人民币8000万元,实收资本人民币2000万元。次日,鑫石公司验资账户内的人民币2000万元被转入王玉华的账户,此后再没有注册资金注入到该公司账户。(二)合同诈骗:2009年8月18日,被告人石某2以鑫石公司的名义与南京德涛科技贸易有限公司(以下简称德涛公司)的刘某在南京市江宁区宏运国际村C座,签订了人民币200万元的借款协议。次日,刘某将人民币200万元打入鑫石公司帐户。被告人石某2通过宋某偿还刘某利息款人民币20万元,其余款项被其购买宝马牌2996CCBM轿车、偿还邢某债务等个人事务。宋某拿到20万元利息款后付给刘某利息人民币8万元。
  南京市江宁区人民法院原审认为,被告人石某2采取欺诈手段虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门,取得公司登记,虚报注册资本数额巨大,其行为已触犯刑律,构成虚报注册资本罪。被告人石某2以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方财物,数额特别巨大,其行为已触犯刑律,构成合同诈骗罪。被告人石某2一人犯数罪,应数罪并罚。公诉机关指控被告人石某2犯虚报注册资本罪、合同诈骗罪的基本事实清楚、证据确实充分,本院予以采纳。被害人刘某实际被骗人民币192万元,故诈骗数额应认定为人民币192万元,公诉机关指控被告人石某2诈骗数额人民币200万元不当,本院不予采纳。被告人石某2提供的借款合同与被害人报案所提供的借款合同虽然借款用途不同,但因新沂市交通重点建设而借款的事实存在,有被害人刘某陈述、证人宋某证言相印证,且被告人石某2得款后以女儿名义购买汽车、偿还个人债务,并未将借款用于公司事务,故其主观上有非法占有的故意,客观上实施了非法占有的行为,其当庭辩解及辩护人提出的指控被告人合同诈骗事实不清、证据不足的辩护意见不能成立,本院不予采纳。在虚报注册资本中,被告人石某2作为法定代表人,决定虚报注册资本,不能认定为从犯,辩护人关于其系从犯的辩护意见不能成立,本院不予采纳。其它辩护意见成立,本院予以采纳。南京市江宁区人民法院据此作出(2011)江宁刑二初字第243号刑事判决,被告人石某2犯虚报注册资本罪,判处有期徒刑一年,罚金人民币一百六十万元;犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十二年,罚金人民币二十万元;决定执行有期徒刑十二年六个月,罚金人民币一百八十万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2010年12月17日起至2023年6月16日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳)。
  石某2不服原审判决,向本院提起上诉称,合同诈骗罪证据不足,借款用于公司经营。办案单位以刘某提供的虚假协议而立案,是不正确的。
  辩护人的辩护意见为,1.石某2不构成合同诈骗罪。被害人报案提供的借款合同不真实不能作为证据,一审认定石某2因新沂市交通重点建设项目而借款没有事实根据。石某2主观上没有非法占有的故意,购车目的系为了公司使用,购车款属鑫石公司支付,只是因公司税务证等手续没有办齐而无法以公司名义购买。偿还邢某债务是鑫石公司的行为,非出于石某2主观上的故意。2.一审认定诈骗人民币192万元没有事实根据。没有证据证明石某2将所借钱款用于个人挥霍。3.虚报注册资本罪的罚金刑高于法律标准。4.一审未对南京市公安局物证鉴定所物证鉴定书进行质证,从而导致一审法院认定了被害人提供的借款合同的效力,违反诉讼法规定。为证明其辩护观点,辩护人提交了鑫石公司的税务登记证。
  原二审出庭检察员认为,上诉人石某2采取欺诈手段虚报注册资本,骗得公司登记,虚报注册资本数额巨大,其行为已构成虚报注册资本罪。上诉人石某2以公司名义借


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