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王银霞等冒充公安人员虚构被害人涉嫌洗钱等犯罪行为实施电信诈骗案 参阅案例

【全文】【法宝引证码】CLI.C.4057306

王银霞等冒充公安人员虚构被害人涉嫌洗钱等犯罪行为实施电信诈骗案
(2014)参阅案例6号



  [裁判摘要]
  行为人在境外成立针对我国大陆居民的电信诈骗组织,通过事先获取公民联系方式和身份信息,冒充公安人员向不特定多数人拨打电话,谎称被害人银行卡涉嫌洗钱犯罪,需要向被害人财产进行核查比对等方式,诱骗被害人进行转账或者汇款,应以诈骗罪定罪处罚。犯罪组织内部虽有分工,但其各成员之间已形成一个统一的利益整体,故各行为人应对其加入诈骗团伙期间整个诈骗团伙所骗总额承担责任,以防止对此种专业分工细密意图使犯罪构成割裂化的共同犯罪的追究不力,并注意骨干分子和其他成员的量刑区别。
  公诉机关:仪征市人民检察院。
  被告人:王银霞、李庭华、杨宝华、卢文坤、周伟强、卢敬标、陈兰云、朱华、蔡栋梁、唐华、唐洪、陈少清、刘晓林、杨典玮、戴镇棚、陈镇鸿、张镇强、杨瑞鸿、刘开封、郑凯荣、赵艺斌。
  仪征市人民检察院以被告人王银霞、李庭华等犯诈骗罪,向江苏省仪征市人民法院提起公诉。
  仪征市人民法院经审理查明:
  2012年5月26日至2012年6月21日间,被告人王银霞、李庭华、杨宝华、卢文坤、周伟强、卢敬标、陈兰云、朱华、蔡栋梁、唐华、唐洪、陈少清、刘晓林、杨典玮、戴镇棚、陈镇鸿、张镇强、杨瑞鸿、刘开封、郑凯荣、赵艺斌与同案人张守君(另案处理)在同案人杨达毅(另案处理)的组织、安排、指挥下,先后出境并在泰国华欣“PALMHILL 1445/91”的别墅内(以下简称“华欣别墅”),由上列各被告人分别担任“一线”拨打电话、“二线、三线”接听电话,冒充中华人民共和国公安机关工作人员等身份,采用拨打电话的方法向被害人虚构涉嫌洗钱等案件、要证明清白需资金清查等事实,诈骗被害人钱财。其中,被告人王银霞、杨宝华、蔡栋梁、卢文坤、周伟强、卢敬标、陈兰云、朱华于2012年6月1日,被告人唐华、唐洪、陈少清于2012年6月3日,被告人李庭华、杨典玮于2012年6月10日,被告人刘晓林、戴镇棚、张镇强、杨瑞鸿、刘开封、陈镇鸿于2012年6月11日,被告人郑凯荣、赵艺斌于2012年6月13日,先后到达华欣别墅,从事电话诈骗活动。被告人王银霞、杨宝华、蔡栋梁、唐洪、唐华、陈少清、卢文坤、周伟强、卢敬标、陈兰云、朱华涉案金额共计人民币1024546.96元;被告人李庭华、刘晓林、杨典玮、戴镇棚、陈镇鸿、张镇强、杨瑞鸿、刘开封、赵艺斌、郑凯荣涉案金额共计人民币1018746.96元。在诈骗期间,被告人蔡栋梁担任厨师,负责该别墅内其他被告人的饮食。案发后,被告人陈镇鸿、张镇强、赵艺斌分别退出人民币40000元、9000元、50000元。
  仪征市人民法院审理认为:
  被告人王银霞、李庭华、杨宝华、卢文坤、周伟强、卢敬标、陈兰云、朱华、蔡栋梁、唐华、唐洪、陈少清、刘晓林、杨典玮、戴镇棚、陈镇鸿、张镇强、杨瑞鸿、刘开封、郑凯荣、赵艺斌以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,诈骗他人财物,数额特别巨大,其行为均已构成诈骗罪,依法应予惩处。被告人王银霞、李庭华、杨宝华、卢文坤、周伟强、卢敬标、陈兰云、朱华、蔡栋梁、唐华、唐洪、陈少清、刘晓林、杨典玮、戴镇棚、陈镇鸿、张镇强、杨瑞鸿、刘开封、郑凯荣、赵艺斌参与共同故意犯罪,是共同犯罪。各被告人在所参与的共同犯罪中起次要、辅助作用,是从犯,依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人陈镇鸿犯罪时不满十八周岁,依法应当从轻或者减轻处罚。被告人王银霞、李庭华、杨宝华、卢文坤、周伟强、卢敬标、陈兰云、朱华、蔡栋梁、唐华、唐洪、陈少清、刘晓林、戴镇棚、陈镇鸿、张镇强、杨瑞鸿、刘开封、郑凯荣、赵艺斌归案后如实供述自己的罪行,依法可以从轻处罚。公诉机关对被告人王银霞、李庭华、杨宝华、卢文坤、周伟强、卢敬标、陈兰云、朱华、蔡栋梁、唐华、唐洪、陈少清、刘晓林、杨典玮、戴镇棚、陈镇鸿、张镇强、杨瑞鸿、刘开封、郑凯荣、赵艺斌的指控,事实清楚,证据确凿,其指控罪名成立,应予支持。
  被告人陈少清、刘晓林、刘开封辩解其不属共同犯罪,被告人卢文坤的辩护人提出各被告人之间没有共同的犯罪故意和行为,不属共同犯罪。对此,法院认为,被告人王银霞、李庭华、杨宝华、卢文坤、周伟强、陈兰云、蔡栋梁、刘晓林、戴镇棚、陈镇鸿、张镇强、杨瑞鸿、刘开封及郑凯荣、赵艺斌在到达泰国或到达华欣别墅之前,就已知是在杨达毅的组织、策划和指挥之下,实施电信诈骗行为,与杨达毅形成事前共谋犯罪,属共同犯罪;被告人卢敬标、朱华、唐华、唐洪、陈少清、杨典玮虽然在去泰国之前,并不知道是去实施电信诈骗,但是在到达泰国诈骗窝点以后,六被告人在明知上述被告人及杨达毅实施电信诈骗时,仍主动、积极参与其中,与上述被告人及杨达毅形成事中共谋犯罪,属共同犯罪。被告人陈少清、刘晓林、刘开封及被告人卢文坤的辩护人提出的上述辩解及辩护意见,无事实和法律依据,不予采纳。
  关于各被告人的涉案金额问题以及被告人王银霞、刘晓林、杨典玮等辩解未诈骗成功过,被告人杨宝华、蔡栋梁等人辩解未参与诈骗的意见。对此,法院认为,本案各被告人


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