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刘申诈骗案 法宝推荐

【全文】【法宝引证码】CLI.C.10794487

刘申诈骗案


北京市高级人民法院
刑事判决书
(2016)京刑终164号
北大法宝
  原公诉机关北京市人民检察院第三分院。
  上诉人(原审被告人)刘申。
  辩护人韩力,北京市旭伟律师事务所律师。
  北京市第三中级人民法院审理北京市人民检察院第三分院指控被告人刘申犯诈骗罪一案,于二Ο一六年八月五日作出(2016)京03刑初21号刑事判决。宣判后,在法定期限内,原审被告人刘申不服一审判决,向本院提出上诉。本院依法组成合议庭,经过阅卷,讯问上诉人刘申,审阅了辩护人韩力提交的书面辩护意见,核实了有关证据,认为本案事实清楚,依法决定不开庭审理。本案现已审理终结。
  北京市第三中级人民法院刑事判决书认定:
  2013年10月,被告人刘申谎称可以帮助被害人李某办理林某某取保候审的事实,骗取被害人李某人民币(以下货币单位均为人民币)3000万元。案发前,经李某催要,被告人刘申已退还被害人李某600万元,截至案发尚有2400万元未退还。
人丑就要多读书

  被告人刘申于2015年3月21日在北京市东城区被侦查机关查获归案。在案已冻结刘某、胡某等人名下银行账户的涉案钱款共计9808466.89元,并已查封管庭娜名下位于广东省梅州市蕉岭县的房屋2套。
  一审法院认定上述事实的证据有:被害人李某的陈述,公安机关所作李某的辨认笔录,证人苏某、王某1、胡某、刘某的证言,证人曹某出具的《情况说明》,中华人民共和国汕头海关缉私局出具的《汕头海关缉私局关于答复案件有关情况的函》、关于犯罪嫌疑人林金招的相关材料,中央军委办公厅政治部保卫处出具的函,公安机关出具的《有关查找杨金国的工作说明》,被害人李某提供的李某和王某1之间的短信息记录、李某名下中国农业银行借记卡一卡资料查询、借记卡明细查询和借记卡明细对账单,天津市武清县人民法院刑事判决书复印件,王某1提供的刘某书写的材料,辩护人提交的胡某出具的《收条》复印件,中国农业银行股份有限公司北京东四环华腾支行出具的王某1名下借记卡一卡资料查询、借记卡明细查询证明,中国农业银行股份有限公司北京十里河支行出具的刘某名下借记卡一卡资料查询,中国农业银行个人业务凭证,中国农业银行股份有限公司北京富贵园支行出具的借记卡明细对账单、个人业务凭证、银行卡取款业务回单及客户回单,中国农业银行股份有限公司北京翠微大厦支行出具的银行个人业务凭证,胡某名下中国农业银行卡的账户查询情况,在案冻结刘某、王某1、胡某、胡耀辉、管庭娜名下相关银行账户手续,查封管庭娜名下2套房产的手续,公安机关出具的到案经过、受案登记表、拘留证、逮捕证、户籍资料以及被告人刘申的供述。
  一审法院认为,被告人刘申以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,数额特别巨大,严重侵犯了公民的财产权利,其行为已构成诈骗罪,依法应予惩处。北京市人民检察院第三分院指控被告人刘申犯诈骗罪的事实清楚,证据确实、充分,指控的罪名成立。对刘申因诈骗犯罪给被害人造成的财产损失,应依法责令其退赔。故依法判决:一、被告人刘申犯诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。二、责令被告人刘申退赔被害人李某人民币二千四百万元。三、在案已冻结的钱款和查封的房产,分别用于执行判决主文第二项的退赔,或者依法退回公诉机关处理(附清单);不足的部分继续予以追缴,发还被害人李某。
  刘申上诉提出:其确实收到王某1转来的3000万元工程款,不知此款是“捞人”的钱,自己没有实施诈骗行为,原判认定的事实不清、证据不足,量刑过重。
  刘申的辩护人的辩护意见为:本案除刘申之外另有他人实施诈骗,原判认定刘申独自承担诈骗3000万元的法律责任,属认定事实错误,判决结果不公正,请求二审法院将本案发回重审。
  在本院审理期间,上诉人刘申及其辩护人均未提交新的证据。上诉人刘申向法庭申请证人王某2、贾某出庭作证,欲证明自己在本案中并未冒充国家安全部部长,但刘申不能提供王某2、贾某的单位、住址等相关联系方式,故本院对其所提申请不予采纳。
  本院经审核:一审法院庭审举证、质证并予以确认的证据中,辩护人提交的胡某出具的《收条》(即一审判决书的第15项证据)为复印件,原审法院并未将此复印件与原件核实或与该收条的书写人核实,故不具有证明力,本院对于该项证据不予确认。一审判决书列举的其他证据来源及形式合法,证据内容具有客观性,证据之间具有关联性,能够证明案件事实,本院均予以确认。
  本院经审理查明的事实与原判相同。
  对于上诉人、辩护人分别所提上诉理由、辩解及辩护意见,本院综合评判


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