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李某洗钱案 其他出版物

【全文】【法宝引证码】CLI.C.9038800

李某洗钱案


浙江省龙泉市人民法院
刑事判决书
(2015)丽龙刑初字第186号

  公诉机关龙泉市人民检察院。
  被告人李某,女,1982年2月15日出生于吉林省德惠市,身份证号码220183198202150845,汉族,中专文化,农民,住吉林省德惠市夏家店街道许家油坊村西双榆树屯3组。因本案于2015年4月8日被龙泉市公安局取保候审。
  辩护人毛善华,浙江万申佳(龙泉)律师事务所律师。
  龙泉市人民检察院以龙检公诉刑诉〔2015〕180号起诉书指控被告人李某犯洗钱罪,于2015年10月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序,实行独任审判,公开开庭审理了本案。龙泉市人民检察院指派代理检察员蔡煜出庭支持公诉,被告人李某及其辩护人毛善华到庭参加诉讼。现已审理终结。
  公诉机关指控,2010年左右,被告人李某与顾某(已判决)在福建省厦门市认识后成为男女朋友,随后两人在厦门市共同生活。2011年8月19日,顾某因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑七个月。李某在顾某刑满释放后继续与其一起生活。之后一天,经顾某要求,李某将户名为李某、卡号为6212264100001060726的工商银行卡交予顾某使用。
  2013年2月份,顾某因涉嫌犯贩卖毒品罪被厦门市公安局思明分局嘉莲派出所抓获并移交至浙江省龙泉市公安局。在被带出派出所至警车的路上,顾某趁李某在场之际授意李某将其使用的工商银行卡(户名为李某、卡号为6212264100001060726)补办。后李某到工商银行厦门湖里吕岭支行补办银行卡时得知卡内有余额39万元。在明知顾某因涉嫌犯贩卖毒品罪被抓捕的情况下,李某仍找到同事张某要求借银行卡,同


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