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云龙区绿地社区卫生服务站等诈骗医疗保险基金构成合同诈骗罪案 参阅案例

【全文】【法宝引证码】CLI.C.4104451

云龙区绿地社区卫生服务站等诈骗医疗保险基金构成合同诈骗罪案
(2014)参阅案例56号



  [裁判摘要]
  医疗保险基金是国家为保障参保人员的基本医疗,由医疗保险经办机构按照国家规定,向参保单位和个人筹集的,用于参保人员基本医疗保险的专项基金。医保定点服务机构以非法占有为目的,采用虚列医保门诊费用、空刷医保卡的方式套取医疗保险基金,数额较大的,应按照合同诈骗罪定罪处罚。
  公诉机关:徐州市泉山区人民检察院。
  被告单位:云龙区绿地社区卫生服务站。
  法定代表人:周敏,该服务站经理。
  被告人:张立华。因涉嫌犯诈骗罪于2012年7月29日被监视居住,2012年8月24日被刑事拘留,2012年9月28日被取保候审,因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年1月24日被逮捕。
  被告人:吴贤华,别名吴亮。因涉嫌犯诈骗罪于2012年7月29日被监视居住,2012年8月24日被刑事拘留,2012年9月28日被取保候审,因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年1月24日被逮捕。
  被告人:谢幼忠。因涉嫌犯诈骗罪于2012年8月8日被监视居住,2012年8月24日被刑事拘留,2012年9月28日被取保候审,因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年1月24日被逮捕。
  被告人:周敏。因涉嫌犯诈骗罪于2012年7月29日被监视居住,2012年8月24日被取保候审,因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年1月24日被逮捕。
  被告人:张庆。因涉嫌犯诈骗罪于2012年7月30日被监视居住,2012年8月7日被取保候审。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年10月15日被取保候审,2013年12月19日被逮捕。
  被告人:张侠。因涉嫌犯诈骗罪于2012年8月2日被监视居住,2012年8月24日被刑事拘留,2012年9月28日被取保候审。因涉嫌犯合同诈骗罪2013年10月15日被取保候审,2013年12月19日被逮捕。
  被告人:石玉。因涉嫌犯诈骗罪于2012年7月29日被监视居住,2012年8月24日被取保候审,因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年1月24日被逮捕。
  徐州市泉山区人民检察院起诉指控被告单位云龙区绿地社区卫生服务站及被告人张立华、吴贤华、谢幼忠、周敏、张庆、张侠、石玉犯合同诈骗罪,向徐州市泉山区人民法院提起公诉。
  徐州市泉山区人民法院经审理查明:
  2007年间,被告人张立华、吴贤华、谢幼忠各出资人民币20万元合伙从苏芳处受让被告单位云龙区绿地社区卫生服务站(以下称绿地卫生站)。 2007年9月至2012年10月间,被告单位绿地卫生站与徐州市医保中心签订了《徐州市区城镇居民基本医疗保险定点医疗机构医疗服务协议》,其结算项目为医保门诊费用构成的个人账户及统筹支付、大病救助支付、公务员和参照公务员补助等部分。2009年下半年,被告人张立华、吴贤华、谢幼忠经事前联络,共同预谋在被告单位绿地卫生站采取为基本医保参保人实施虚列医保门诊费用、空刷医保卡的方式,套取医保基金统筹部分(包含统筹支付、大病支付、公务员及参照公务员补助),并约定被告单位绿地卫生站以手续费的名义收取所套取资金的10%~20%,与正常营业收人统一管理、支配,其余返还各参保人,或由参保人购买药品、保健品、小家电。被告人张立华负责被告单位财务审批及重大事项决策,包括空刷医保卡费用的审核;被告人周敏(系被告人张立华之妻)任被告单位绿地卫生站法定代表人、总经理,与被告人吴贤华共同负责绿地卫生站的日常管理工作及空刷医保卡的具体管理工作;2009年夏天至2012年3月,被告人张庆受雇为被告单位员工,负责空刷医保卡的操作及统计汇总工作。
  自2009年11月至2012年7月,被告单位绿地卫生站在履行定点医疗机构医疗服务协议期间,为获取非法利益,由被告人张立华、谢幼忠、吴贤华、周敏、张庆、石玉、张侠等人经手收集或者介绍共计1421人的医保卡,在被告单位绿地卫生站骗取徐州市医保中心医保基金统筹部分共计人民币369万余元。因本案案发,2012年1月至7月的空刷卡额尚有10万余元未兑付。其中被告人石玉(系被告人吴贤华之妻)经手收集或者介绍276人的医保卡,骗取医保基金统筹部分共计人民币95万余元,有2.5万余元尚未兑付。经被告人张立华的许可,被告人张侠收集或者介绍340人的


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