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刘国义等利用虚拟交易平台骗取客户资金构成诈骗罪案 参阅案例

【全文】【法宝引证码】CLI.C.4104458

刘国义等利用虚拟交易平台骗取客户资金构成诈骗罪案
(2014)参阅案例59号



  [裁判摘要]
  行为人明知其操控的交易平台为一款虚拟软件,客户通过该系统注入资金不会进入真正的现货交易市场,资金最终将转入行为人手中的情况下,通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取客户注入资金并占为己有的,应以诈骗罪定罪处罚。
  公诉机关:宝应县人民检察院。
  被告人:刘国义,男,1962年10月20日生,银行职员,住安徽省滁州市琅琊区农科巷。因本案于2013年12月1日被刑事拘留,同年12月20日被逮捕。
  被告人:盛凌红,男,1973年9月2日生,无业,住上海市浦东新区海阳路(户籍所在地为安徽省铜陵县龙泉北路)。因本案于2013年12月1日被刑事拘留,同年12月20日被逮捕。
  被告人:蔡祖鹏,男,1990年11月21日生,无业,住上海市浦东新区海阳路(户籍所在地为安徽省庐江县万山镇)。因本案于2013年12月1日被刑事拘留,同年12月20日被逮捕。
  被告人:吕鹏,男,1995年1月9日生,无业,住上海市浦东新区海阳路(户籍所在地为四川省大竹县牌坊乡石堰村)。因本案于2013年12月1日被刑事拘留,同年12月20日被逮捕。
  宝应县人民检察院以被告人刘国义、盛凌红、蔡祖鹏、吕鹏犯诈骗罪,向宝应县人民法院提起公诉。
  宝应县人民法院一审审理查明:
  2013年8月19日,被告人刘国义以刘奇的名义在安徽省滁州市注册成立了安徽银富宝电子商务有限公司,该公司经营范围为:网上经营金银饰品销售(不得从事增值电信、金融业务)及投资管理(上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目)。2013年9月13日,被告人刘国义以安徽银富宝电子商务有限公司名义,支付人民币6万元的价款从深圳金智软件有限公司购得现货订购系统软件,名称为:银富宝订购回收系统。双方在签订的协议中明确注明:该软件为一款虚拟软件,仅用于模拟培训、仿真交易、正当交易。该系统与第三方支付平台“重庆易极富”捆绑。
  2013年10月以来,被告人刘国义明知银富宝订购回收系统为一款虚拟软件,客户如果在该系统上操作注人资金后资金不会进人真正的白银交易市场,而是流人了“重庆易极富”第三方支付平台后转人其个人账户的情况下,聘请被告人盛凌红作为安徽银富宝电子商务有限公司的分析师及业务代理,并与盛凌红签订协议约定:由被告人盛凌红发展客户,给其手续费75%及客户亏损70%的提成。
  被告人盛凌红明知银富宝订购回收系统为一款虚拟软件,客户资金并未真正进入白银现货交易市场的情况下,依然让被告人蔡祖鹏、吕鹏发展客户,并约定在得到被告人刘国义所给的手续费及客户亏损的提成后,再与蔡祖鹏、吕鹏分成。
  2013年9月至同年11月间,被告人蔡祖鹏、吕鹏发展了被害人刘华高、蔡万学为客户。为获取非法利益,二被告人虚构身份,自称是上海黑石私募投资有限公司的业务员,在取得被害人刘华高、蔡万学的信任后,为达到让被害人亏损的目的,被告人刘国义、盛凌红合谋,修改银富宝订购回收系统最大持仓量以及亏损方式。2013年11月8日,被告人蔡祖鹏、吕鹏指使刘华高等人将炒白银的资金增加到50余万元。当晚,被告人蔡祖鹏还和被告人吕鹏“唱双簧”,谎称自己进操盘室,让被告人吕鹏单独与刘华高电话联系,传达分析师的指令,其目的是为了在被害人亏损后,可以相互推卸责任。当晚9时15分左右,被害人两个账户盈利近10万元时,被告人蔡祖鹏等人故意不让其卖出,直至被害人投人资金亏损,从而骗得被害人刘华高、蔡万学人民币共计40余万元。事后,被害人刘华高提出因亏损导致其无法偿还所借款,被告人刘国义支付给被告人盛凌红人民币10万元用于退还给被害人,被告人盛凌红从中支付给被告人蔡祖鹏人民币7万元,后由被告人蔡祖鹏经手实际退还给被害人人民币4万元。
  宝应县人民法院一审认为:
  被告人刘国义、盛凌红、蔡祖鹏、吕鹏以非法占有为目的,明知其操控的交易平台为一款虚拟软件,客户通过该系统注入资金不会进入真正的现货交易市场,资金最终将转入行为人手中的情况下,通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取客户注入资金,数额巨大,其行为均已构成诈骗罪。被告人刘国义、盛凌红、蔡祖鹏、吕鹏系共同故意犯罪,且在共同犯罪中均起主要作用,均是主犯。被告人刘国义犯罪后主动投案,并如实供述犯罪事实,是自首,依法予以从轻处罚,被告人盛凌红、蔡祖鹏、吕鹏归案后如实供述犯罪事实,依法予以从轻处罚。被告人刘国义等人已退出全部赃款,取得了被害人的谅解,均可酌情从轻处罚。宝应县人民检察院指控被告人刘国义、盛凌红、蔡祖鹏、吕鹏犯诈骗罪的事实清楚,证据确实、充分,指控的罪名成立,法院予以支持。
  对被告人刘国义、盛凌红、吕鹏的辩护人均提出起诉指控的罪名不成立,应当以非法经营罪定罪量刑的辩护意见,经查,被告人刘国义虽注册设立安徽银富宝


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