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朱凯华等信用卡诈骗、妨害信用卡管理、出售、非法获取公民个人信息案 其他出版物

【全文】【法宝引证码】CLI.C.8211355

朱凯华等信用卡诈骗、妨害信用卡管理、出售、非法获取公民个人信息案


  
  判决书字号:上海市闸北区人民法院(2011)闸刑初字第823号。
  案由:信用卡诈骗、妨害信用卡管理、出售、非法获取公民个人信息案。
  诉讼双方
  公诉机关:上海市闸北区人民检察院,检察员:陈加。
  被告人:朱凯华2011年5月23日因本案被逮捕。
  辩护人:鲁建军,江西法正律师事务所律师。
  被告人:汤涛涛2011年5月23日因本案被逮捕。
  辩护人:黄孝星,上海镇平律师事务所律师。
  被告人:胡斌2011年7月1日因本案被逮捕。
  辩护人:邹铁军,上海友禾律师事务所律师。
  被告人:曹晓军2011年7月15日因本案被逮捕。

果然是京城土著


  辩护人:马鹰,上海亚太长城律师事务所律师。
  被告人:董婕2011年7月15日因本案被取保候审。
  辩护人:金荣,上海恒业律师事务所律师。
  被告人:陈荣哲2011年7月15日因本案被取保候审。
  辩护人:李晓东,福建智君律师事务所律师。
  被告人:任恩波2011年7月1日因本案被逮捕。
  辩护人:许丹丹,上海欧瑞腾律师事务所律师。
  被告人:颜上伟2011年7月15日因本案被逮捕。
  辩护人:郁年,福建世好律师事务所律师。
  被告人:王文丽2011年7月15日因本案被取保候审。
  被告人:陈永根2011年7月15日因本案被取保候审。
  辩护人:朱晨,上海信亚律师事务所律师。
  被告人:林杰2011年7月15日因本案被取保候审。中小学减的负已经加到家长身上了
  被告人:章劲民2011年7月15日因本案被取保候审。
  被告人:史小欣2011年7月1日因本案被逮捕。
  辩护人:王为荣,上海欣隆律师事务所律师。
  审级:一审。
  审判机关和审判组织
  审判机关:上海市闸北区人民法院。
  合议庭组成人员:审判长:汤静隽;代理审判员:陶琛怡;人民陪审员:成福鑫。
  审结时间:2012年5月18日。
  
  公诉机关指控称
  (1)信用卡诈骗罪:2010年起,被告人朱凯华通过互联网获取大量机动车车主信息后,利用其中部分车主的身份证号码,通过互联网以“逆时针”、“爱情风”等网名向被告人任恩波等人购买上述车主所持有的银行卡卡号、余额等信息资料,之后以持卡人的生日或者简单的数字组合来猜取银行卡的密码,还通过薛永斌(另行处理)利用拨打电话银行的方式查验密码是否正确。2010年12月,被告人朱凯华在掌握被害人方滢、俞鹏持有的交通银行卡卡号及密码后,在淘宝网上找到专门从事充值缴费业务的周兴和张海容(均另行处理),于同年12月12日至14日,通过交通银行的电话银行,使用俞鹏的交通银行卡缴纳电话费账单共计人民币67 900元(以下币种均为人民币)。同年12月13日,朱凯华使用方滢的交通银行卡缴纳电话费账单共计59 600元。
  2010年12月至2011年2月期间,被告人朱凯华在掌握了被害人陈佳蕾、黄粟、陈玎依、戴雪彤、徐勇、彭夏萍、关嵘、钱赓等人持有的招商银行卡卡号及密码后,又找到周兴、张海容利用上述被害人的银行卡账户缴纳电话费、光纤月租费、企业通信费等项目的账单,金额共计31万余元。
  2011年3月初,被告人朱凯华在掌握了被害人彭夏萍的中国农业银行卡的卡号及密码后,利用中国农业银行的电话银行,再次通过周兴、张海容缴纳了24万余元的电话账单费用。之后,朱凯华又将彭夏萍的该卡卡号及密码告知辛续海(另案处理),由辛在重庆以上述相同的方式盗划彭夏萍中国农业银行卡内的资金。从2011年3月1日至3月8日间,以支付电话费、公共事业费等方式转出彭卡内金额近250万元。
  周兴、张海容及辛续海在收到下家支付的款项后,按照与朱凯华事先约定的比例扣除差价后,再分多次转入朱凯华实际控制的户名为姚海英、方嘉骞等人的银行账户内以及户名为余美英等人的支付宝账户内。被告人朱凯华在收到上述资金后,分多次转移到其通过互联网从史刚(网名“兔年好运卡”,另案处理)等人处购得的多张银行卡中,再指使被告人汤涛涛在江西省南昌市、上饶市等多地的atm机上提取现金,之后以购买轿车等方式予以挥霍。
  2011年4月17日,被告人朱凯华、汤涛涛在江西省南昌市分别被公安人员抓获。
  (2)妨害信用卡管理罪:被告人朱凯华从2010年12月至2011年3月期间,通过互联网向史刚等人处非法购买了大量他人的银行卡。2011年4月17日朱凯华被抓获时,公安人员从其身边搜出招商银行、中国农业银行、中国工商银行的各类银行卡共计40余张。经查证,其中20余张银行卡已被朱凯华用于其信用卡诈骗犯罪的赃款转移和取现,另外有近20张银行卡系朱凯华非法持有的他人信用卡。
  被告人史小欣在史刚指使下,持虚假的身份证明多次向各家银行骗领信用卡。其中在2011年3月31日,史小欣持曾露的身份证并以曾的名义在招商银行西安分行和平路支行办理了一张招商银行大运会联名卡。同年4月,史小欣持陆永锋的身份证并以陆的名义在湖南省永州市办理了中国工商银行牡丹灵通卡、中国农业银行借记卡和中国建设银行借记卡各两张。
  2011年5月26日,公安机关在河南省邓州市商城五街一民宅内将被告人史小欣抓获。
  (3)出售公民个人信息罪:被告人胡斌原系招商银行信用卡中心的工作人员,其从2010年11月起,利用银行内部网络系统违规查询银行客户个人征信


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