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邵庭雄诈骗案

【全文】【法宝引证码】CLI.C.38879455

邵庭雄诈骗案


湖南省津市市人民法院
刑事判决书
(2016)湘0781刑初101号

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  公诉机关津市市人民检察院。
  被告人邵庭雄,化名“大雄”、“雄哥”。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年2月16日向广东省茂名市电白分局投案,同月20日被津市市公安局刑事拘留,同年3月24日被逮捕,现羁押于津市市看守所。
  辩护人田某,湖南津正律师事务所律师。
  津市市人民检察院以津检刑诉[2016]103号起诉书指控被告人邵庭雄犯诈骗罪,于2015年12月6日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成由审判员李平章担任审判长,和人民陪审员张庆勇、黄淑红参加的合议庭,于2017年4月1日公开开庭审理了本案。书记员兰毅担任记录。津市市人民检察院指派检察员鲁洪出庭支持公诉,被告人邵庭雄及其辩护人田某到庭参加了诉讼。期间,延期审理1次。本案现已审理终结。
  津市市人民检察院指控:2014年年底的一天,被告人邵庭雄在同案人邵伟华(已判刑)的邀请下加入他人实施电信诈骗犯罪团伙,并负责寻找可靠的外地人作为下线进行异地取款,从而获取取款金额10%作为报酬。之后,邵庭雄联系同案人张某(常德籍,已判刑),以承诺付给其取款金额5%作为报酬,邀请其加入,并要张某多找几个人参与取款。张某同意后,邵庭雄将数套银行卡(每套银行卡包括1张他人的身份证及利用该身份证在建设银行、邮政储蓄银行、农业银行、工商银行办理的银行卡各1张)寄给张某。当被害人被骗的款项汇入银行卡后,由张某在常德等地取出,扣除5%报酬后,余款汇入上线指定的银行账户。2015年2月至4月,张某先后邀集了同案人邓某明、宗某、邓某军(均已判刑)加入,并雇请同案人刘某(已判刑)开车,在湖南省常德市、津市市、澧县、临澧县、桃源县、益阳市、株洲市等地取款,然后汇入上线指定的银行账户。2015年3月,邵伟华又邀集同案人邵某华、邵某荣(均已判刑)加入后,邵某华找到同案人陈某茂(已判刑),要其在电白县多家银行办理了16张银行卡,在常德籍同案人取款后,将款项汇入陈某茂的银行账户,再由陈某茂将钱取出后交给邵某华、邵某荣等人。2015年清明节后,被告人邵庭雄及同案人邵某华、邵某荣与常德籍下线逐步形成了被告人邵庭雄对应宗某、邵伟华对应邓某明、邵某荣对应邓某军的上下线关系。据统计,自2014年12月至2015年7月,被告人邵庭雄参与诈骗作案38起,诈骗他人现金48.44万元。其具体事实如下:
  1.2014年12月23日晚上9时许,被害人江苏省淮安市清浦区盐河镇王元村居民孙某莉接到他人冒充其经理的诈骗电话。次日,因对方称急需用钱,孙某莉遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行xxx5账户(户名江某)汇款6000元。该款于当日被张某等人在澧县边贸城支行取现,后汇款至上线指定的银行账户。
  2.2015年1月26日上午9时许,被害人湖北省武汉市武昌区余家头怡君苑居民孙某涛接到他人冒充其经理的诈骗电话。因对方称急需给领导送礼,孙某涛遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行xxx1账户(户名姜某)、中国农业银行xxx1账户(户名李某)共计汇款13000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某等人取现,后汇款至上线指定的银行账户。
  3.2015年1月26日中午12时许,被害人广东省佛山市南海区西樵镇新河新楼村居民何某容接到他人冒充其朋友的诈骗电话。因对方称急需用钱,何某容遂分两次按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行xxx5账户(户名江某)汇款1500元。该款于当日被张某、邓某明、宗某等人在中国邮政储蓄银行常德市分行取现,后汇款至上线指定的银行账户。
  4.2015年2月2日9时许,被害人宁夏回族自治区石嘴山市贺兰县典雅居B区居民陈某立接到他人冒充其债主的诈骗电话。因对方要求陈某立还钱,陈某立遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行账户6217995800013496405账户(户名江某)汇款14000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某等人在中国邮政储蓄银行常德市分行取现,后汇款至上线指定的银行账户。
  5.2015年2月2日下午,被害人江西省抚州市崇仁县巴山镇居民樊某伟接到他人冒充其领导的诈骗电话。两天后,对方称急需用钱,樊某伟遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行xxx7账户(户名曹阳)汇款1000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某等人在中国邮政储蓄银行常德市分行取现,后汇款至上线指定的银行账户。
  6.2015年3月3日上午,被害人广西省贵港市港北区奇石乡山乐村居民刘某圆接到他人冒充其朋友的诈骗电话。次日,因对方称嫖娼被公安机关抓获急需用钱处理,刘某圆遂按其要求分两次向中国邮政储蓄银行账户6217995200070637258账户(户名姚海龙)汇款9000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某等人取现,后汇款至上线指定的银行账户。
  7.2015年3月18日,被害人武警总部司令部警卫队下士王某阳接到他人冒充其领导的诈骗电话。次日,王某阳按其要求向中国建设银行xxx2账户(户名姜某)转账6000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某等人在中国建设银行津市支行营业部取现,后汇款至陈某茂的银行账户。案发后,公安机关退还了被害人王某阳被骗款6000元。
  8.2015年3月20日20时47分许,被害人黑龙江省五常市沙河子镇石头河村朝阳屯居民张某娟接到他人冒充其领导的诈骗电话。因对方称急需用钱,张某娟遂按其要求向其提供的中国邮政储蓄银行xxx5账户(户名邱显)汇款10000元。该款于当日被张某、邓某明、宗某等人在


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