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李德茂等4人非法经营案—利用互联网从事地下六合彩的行为应如何定性 其他出版物

【全文】【法宝引证码】CLI.C.3673117

李德茂等4人非法经营案
—利用互联网从事地下六合彩的行为应如何定性


  关键词:开设赌场;地下六合彩;互联网;非法经营;社会管理秩序
  [裁判要点]
  未经国家批准,利用互联网进行地下“六合彩”的行为,应当认定为非法经营。
  [相关法条]
  《中华人民共和国刑法》第二百二十五条 违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
  (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
  (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
  (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
  (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
  [案件索引]
  一审:湖北省当阳市人民法院(2012)鄂当阳刑初字第00173号(2012年8月9日)
  二审:湖北省宜昌市中级人民法院(2012)鄂宜昌中刑终字第00210号(2012年11月23日)小词儿都挺能整
  [基本案情]
  当阳市人民检察院指控:被告人李德茂、汪开香夫妻通过他人认识了在广东利用互联网进行地下“六合彩”赌博的姚广庆后,于2010年3月份申请担任了该赌博网站在当阳的代理,二人发展了被告人郭德稳、陈玲等20余名下线会员。至2012年2月间,李德茂在家中用互联网宽带账号、代理账号登录地下“六合彩”赌博网站,将下线会员所报金额上报给姚广庆,被告人汪开香负责记账,并与姚广庆及郭德稳、陈玲等用银行卡进行投注、资金转账、联系。其中李德茂、汪开香从中“抽头”渔利人民币(以下币种同)4.5万余元,获得姚广庆提供的工资2万余元,投注中奖5万余元,共计12万元;被告人郭德稳从2011年8月至2012年2月接受下线“码民”投注后,通过向赌博网站投注获利2. 9万余元;被告人陈玲从2011年9月至2012年2月接受下线“码民”投注,上报给杜江获利2200余元,报往李德茂、汪开香中奖获利8000余元,个人投注中奖2.5万余元,共计3.5万余元。据此,公诉机关指控李德茂、汪开香以营利为目的,为赌博网站担任地下“六合彩”赌博活动的代理,发展下线会员接受投注获利,开设赌场聚众赌博,情节严重;郭德稳、陈玲积极成为下线会员后接受下线“码民”投注,开设赌场聚众赌博获利。四名被告人的行为均构成开设赌场罪。李德茂系主犯,另三名被告人系从犯。公诉机关当庭提供了书证、证人证言、被告人供述等相关证据,提请依法追究李德茂、汪开香、郭德稳、陈玲开设赌场罪的刑事责任。
  被告人李德茂对指控的事实及适用法律无异议,辩称其仅是为上线提供服务后获利,且获利金额只是估算,请求从轻处罚。其辩护人闫红兵辩称:(1)公诉机关指控汪开香、李德茂夫妇发展下线会员达20余人、获利4.5万余元,却只有李德茂的供述,认定该事实的依据不足;(2)公诉机关指控被告人构成开设赌场罪是基于被告人担任了赌博网站的代理、接受投注,但该网站是否是赌博网站、李德茂与上线是否是代理关系,没有上线证据印证,单独看待被告人的行为宜定非法经营罪,相对于上线姚广庆而言,被告人应为从犯,且认定被告人抽头渔利的证据不充分,可在三年以下量刑;(3)被告人到案后能坦白犯罪事实,积极退赃,亦可从轻处罚。
  被告人汪开香对指控的事实及适用法律无异议,辩称其只是


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