标亮 查找
聚焦命中
转第
显示法宝之窗
用户名 密码 登录
北大法宝 > 司法案例 > 案例要旨 > 正文阅读

冯以立、麦顺坤骗取票据承兑、受贿、挪用公款、行贿、单位行贿、国有公司、企业人员滥用职权案 法宝推荐

【全文】【法宝引证码】CLI.C.82715511

冯以立、麦顺坤骗取票据承兑、受贿、挪用公款、行贿、单位行贿、国有公司、企业人员滥用职权案


湖北省高级人民法院
刑事判决书
(2019)鄂刑终197号

  原公诉机关湖北省武汉市人民检察院。
  上诉人(原审被告人)冯以立。2018年2月7日被武汉市中级人民法院决定取保候审,同年12月26日由武汉市中级人民法院决定并执行逮捕。现羁押于武汉市第二看守所。爱法律,有未来
  指定辩护人秦为径,湖北立丰律师事务所律师。
  上诉人(原审被告人)麦顺坤。因本案于2016年7月17日被刑事拘留,同年7月29日被逮捕。现羁押于武汉市第二看守所。
  辩护人李建迎,湖北申简通律师事务所律师。
  上诉单位(原审被告单位)湖北家意粮油科技有限公司,统一社会信用代码91421023747652664R。
  诉讼代表人麦某2。
  原审被告人张文桥。因犯危险驾驶罪,于2015年3月27日被判处拘役二个月,缓刑二个月,并处罚金人民币7000元。因本案于2016年5月26日被刑事拘留,同年6月13日被逮捕。现羁押于武汉市第二看守所。
  指定辩护人刘志刚、刘巧蓉,湖北金卫律师事务所律师。
  湖北省武汉市中级人民法院审理武汉市人民检察院指控原审被告人冯以立犯骗取票据承兑罪、国有公司、企业人员滥用职权罪、受贿罪、挪用公款罪,原审被告人麦顺坤犯骗取票据承兑罪、行贿罪、单位行贿罪,原审被告人张文桥犯骗取票据承兑罪、国有公司、企业人员滥用职权罪,原审被告单位湖北家意粮油科技有限公司犯单位行贿罪一案,于2018年12月28日作出(2018)鄂01刑初47号、(2018)鄂01刑初91号刑事判决。在法定期限内,原审被告人冯以立、麦顺坤及原审被告单位湖北家意粮油科技有限公司对判决不服,分别提出上诉。本院受理后依法组成合议庭审理了本案。合议庭经审阅本案卷宗材料,审查上诉人的上诉理由,认为本案不属于依法必须开庭审理的案件,决定不开庭审理。合议庭依法讯问了上诉人冯以立、麦顺坤、上诉单位湖北家意粮油科技有限公司及原审被告人张文桥,听取了辩护人意见,核实了全案证据,对一审判决认定的事实和适用法律进行了全面审查。本案经合议庭评议,现已审理终结。北大法宝,版权所有
  原审判决认定:
  一、骗取票据承兑事实
  2012年3月至2014年4月,被告人麦顺坤为向银行融资,经与时任中国华粮物流集团青山港口库(以下简称青山库)主任的被告人冯以立商议后,伙同冯以立及时任青山库财务部副部长的被告人张文桥,多次通过虚构购销合同编造贷款理由的方式,向多家银行融资,共骗得银行票据承兑合计92567.27万元(人民币,下同)。案发前,银行已通过民事诉讼挽回全部损失。具体事实如下:
  (一)2012年3月至2013年3月期间,麦顺坤伙同冯以立、张文桥共同虚构其实际控制的广东粤星实业发展有限公司(以下简称粤星公司)与青山库之间总金额为11.71亿元的购销合同,粤星公司为买方、青山库为卖方,并以粤星公司购货需要资金为由,通过“厂商赢”业务向广发银行股份有限公司顺德分行(以下简称广发银行顺德分行)融资。按照协议约定,广发银行顺德分行向青山库开具银行承兑汇票合计金额18157万元,作为粤星公司履行与青山库之间购销合同所需货款。按照事先商议,在青山库收到上述承兑汇票后,冯以立指使张文桥不将之入账,全部背书转让给佛山市顺德区家泰饲料有限公司、广东华顺粮贸易有限公司(以下简称华顺粮公司)等麦顺坤所指定的单位,使麦顺坤实际取得上述承兑汇票。
  (二)2012年5月至2014年4月期间,麦顺坤伙同冯以立、张文桥,以上述相同手段向兴业银行股份有限公司佛山顺德支行(以下简称兴业银行顺德支行)骗得承兑汇票合计金额16426万元。
  (三)2012年9月至2013年9月期间,麦顺坤伙同冯以立、张文桥,以上述相同手段向交通银行股份有限公司佛山分行(以下简称交通银行佛山分行)骗得承兑汇票合计金额39900万元。
  (四)2013年5月至2014年5月期间,麦顺坤伙同冯以立、张文桥,以上述相同手段向广州银行股份有限公司佛山分行(以下简称广州银行佛山分行)骗得承兑汇票合计金额18084.27万元。
  二、国有公司、企业人员滥用职权事实
  2012年3月至2014年4月,被告人冯以立在担任青山库主任期间,受被告人麦顺坤请托,利用全面负责青山库的职务便利,多次单独或伙同被告人张文桥滥用职权,违反规定以青山库名义为麦顺坤个人或名下企业在银行的债务提供担保,截至案发致使青山库遭受损失合计22570.0497万余元。具体事实如下:
  (一)2013年9月,冯以立与麦顺坤合谋,违规将青山库作为麦顺坤个人在中国民生银行股份有限公司武汉分行(以下简称民生银行武汉分行)的490万元贷款的共同借款人,帮助麦顺坤融资。后因麦顺坤逾期未能依约还款,银行提起诉讼,法院判决青山库就上述债务共计470.2749万余元与麦顺坤承担共同还款责任。后青山库与民生银行达成执行和解协议并实际支付还款443.7298万余元。
  (二)2014年初,麦顺坤名下的粤星公司因资金紧张,无力再向兴业银行顺德支行履行总额为16426万元的债务。冯以立与麦顺坤合谋,违规以青山库的名义为粤星公司提供额度为3000万元的最高额保证,以缓解粤星公司困境。同年7月,粤星公司又以向青山库采购材料为由,分两次向兴业银行顺德支行借款合计500万元,并依约委托兴业银行顺德支行支付给


  ······

分享到:
关注法宝动态:

法宝联想

数据加载中...

热门视频更多

    感谢法宝客户:
    关于法宝
    法宝动态
    法宝优势
    免费试用
    购买指南
    意见反馈
    法宝会刊
    法宝通用产品
    法规
    案例
    期刊
    专题
    英文
    视频
    法宝微信
    法宝微博
    解决方案
    法院
    检察院
    政府机关
    院校
    律所
    企业
    专业定制
    食品安全
    卫生安全
    银行合规
    研发与应用
    案例管理
    立法支持
    网络培训
    文书纠错
    知识管理
    文书上网
    法宝升级新版入口
    手机阅读
    注册
    反馈