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魏麒仁诈骗案 法宝推荐

【全文】【法宝引证码】CLI.C.93633712

魏麒仁诈骗案


海南省高级人民法院
刑事判决书
(2018)琼刑终177号

  原公诉机关海南省海口市人民检察院。
  上诉人(原审被告人)魏麒仁。2000年9月4日因犯单位行贿罪被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑三年,2001年8月9日从北京押往海南省羁押。2002年7月4日因涉嫌诈骗被海南省公安厅刑事拘留,同年7月17日经海口市人民检察院批准被逮捕。2005年8月23日被海口中院决定取保候审,取保期间魏麒仁潜逃,后于2018年9月6日被抓获,现押于海南省看守所。
  辩护人姜丹,国浩律师(海南)事务所律师。
  辩护人刘成良,国浩律师(海南)事务所律师。
  海口市中级人民法院审理的海口市人民检察院起诉原审被告人魏麒仁犯诈骗罪一案,海口市中级人民法院于2003年12月27日作出(2003)海中法刑初字第117号刑事判决。宣判后,原审被告人魏麒仁不服,提出上诉。我院于2005年1月10日作出(2004)琼刑终字第48号裁定,以事实不清,证据不足为由发回原审法院重新审理。海口市中级人民法院于2006年8月7日作出(2005)海中法刑重字第3号刑事判决,以合同诈骗罪判处原审被告人魏麒仁无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币十万元。因魏麒仁在案件重审时,取保候审期间潜逃,该判决于2018年9月14日宣判。宣判后,原审被告人魏麒仁不服,提出上诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案,海南省人民检察院指派检察官杜黎辉、书记员白茹雪出庭履行职务。被告人魏麒仁及其辩护人姜丹、刘成良到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
  原判认定,1995年7月至1996年7月间,被告人魏麒仁虚构北京圣荣科技实业公司(以下简称圣荣公司)开发可视电话机、高强性能锂电池等科技项目资金不足的事实,要求中国农业银行长城信托投资公司(以下简称农行长城信托公司)房地产部副经理张某(已判刑)为其项目开发借款。1995年6、7月某日,张某在海口市嘉陵大厦约见海南中强实业开发公司(以下简称中强公司)总经理李某1,称被告人魏麒仁正在北京开发可视电话机、高强性能锂电池项目,目前资金不足,提出借款人民币2000万至3000万元,并承诺贷款支持中强公司在北京的花枝危改项目。中强公司于1995年7月24日、1996年5月23日、6月6日、7月l0日先后四次共将人民币1300万元转给圣荣公司。借款期限到期后,中强公司多次催促魏麒仁还款。被告人魏麒仁多次借口推托,避而不见。1996年10月,魏麒仁指使公司职员金某冒充北京优尼克晶体器件有限公司(下称优尼克公司)法人代表作为担保人,与中强公司签订《资金拆借协议书》。1997年10月,圣荣公司副总经理李某2为应付中强公司追债将一张伪造的面额为人民币500万元的商业承兑汇票背书转让中强公司。1999年4月,张某又将一张面额为20万元的空头转帐支票交给中强公司。
  上述事实,有下列经庭审举证、质证的证据予以证实:
  一、书证。
聊五分钱的天吗

  1、《资金拆借协议》,证实:(1)1995年7月至1996年7月期间,圣荣公司先后四次向中强公司借环1300万元。(2)协议约定借款期限为一个月,借款用途为解决乙方(优尼克公司)资金周转的临时困难。(3)优尼克公司职员金某冒充优尼克公司的法定代表人作为担保方在《资金拆借协议》担保人法定代表人处签名。
  2、圣荣公司、优尼克公司的工商注册资料,证实:(1)圣荣公司已于1999年11月被北京市工商行政管理局通州分局吊销企业法人营业执照,法定代表人是魏麒仁;(2)优尼克公司的法定代表人是陈重。
  3、北京市第一中级人民法院(2000)一中刑终字第2212号刑事裁定书、北京市海淀区人民法院(2000)海刑初字第1182号刑事判决书,证实:2000年,被告人魏麒仁作为北京华贝生物化工技术有限公司的主管人员,为单位获取贷款向张某行贿,以单位行贿罪被判处有期徒刑三年。刑期自1996年6月22日至2002年6月21日。
  4、北京市高级人民法院(2000)高刑复字第546号刑事裁定书、北京市第一中级人民法院(2000)一中刑终字第1682号刑事判决书,证实:张某于2000年因犯受贿罪,被判处死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。
  5、北京市通县计划委员会(1992年通计9综)字第259、260、261、262号批复,证实:1992年圣荣公司在北京市通县计划委员会报批的立项中,没有可视电话以及高性能锂电池项目立项。
  6、北京市通州区发展计划委员会出具的《情况说明》,证实:该委1992年至1996年期间没有受理圣荣公司关于可视电话以及高性能锂电池项目申报及相关批复手续。
  7、中国长城信托投资公司清算组出具的《说明》及《长城信托投资公司信托项目统计表》,证实:自1994年至1995年被告人魏麒仁的企业及相关企业在原中国长城信托投资公司办理贷款19笔,贷款本金人民币9600万元,至2003年3月14日贷款余额人民币8900万元。
  8、北京市高级人民法院京高法(2002)119号报告,证实:自1995年起北京市法院有数十件涉及圣荣公司的民事诉讼案件,进入执行阶段被执行人为圣荣公司的执行案件30余起,执行标的人民币1.3亿;圣荣公司仅有一座落于北京市通州区××镇的尚未竣工的厂房业已被执行。
  9、VIV0115187商业承兑汇票、保函、李某2手书的证明,证实:李某2将票号为VIV0115187的空白承兑汇票转让给中强公司。保函及证明还证明该汇票金额为人民币500万元。
  10、中国建设银行转帐支票及张某手写条据,证实:张某将票号为VIIV04564475的20万元转帐支票给中强公司用于归还借款本


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