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韩飞、深圳市通和进出口有限公司走私普通货物、物品二审刑事判决书 法宝推荐

【全文】【法宝引证码】CLI.C.76798916

韩飞、深圳市通和进出口有限公司走私普通货物、物品二审刑事判决书


广东省高级人民法院
刑事判决书
(2019)粤刑终9号

  原公诉机关广东省广州市人民检察院。
  上诉人(原审被告人)韩飞。因本案于2017年8月24日被刑事拘留,同年9月27日被逮捕。现押于广州市第三看守所。
  辩护人钟狄雯、方少杰,广东卓信律师事务所律师。谨防骗子
  原审被告单位深圳市通和进出口有限公司,法定代表人胡某1。
  诉讼代表人胡某,深圳市通和进出口有限公司股东。
  原审被告人胡某1。因本案于2017年8月24日被刑事拘留,同年9月27日被逮捕。现取保候审。
  辩护人方宏全,广东睦和律师事务所律师。
  广东省广州市中级人民法院审理广东省广州市人民检察院指控原审被告单位深圳市通和进出口有限公司及原审被告人韩飞、胡某1犯走私普通货物罪一案,于2018年11月20日作出(2018)粤01刑初174号刑事判决。宣判后,原审被告人韩飞不服,提出上诉。本院依法组成合议庭,决定以不开庭方式进行审理。通过阅卷、讯问上诉人、听取辩护人的意见,本案现已审理终结。
  原判认定,2015年8月,被告单位深圳市通和进出口有限公司(以下简称“通和公司”)的法定代表人、总经理被告人胡某1与被告人韩飞商定,由胡某1向韩飞提供其公司采购瑞士莲幼滑软心牛奶巧克力的品名、规格、数量等信息,再由韩飞制作虚假合同、发票、装箱单等报关单证交由佛山市口岸报关有限公司以低报价格方式申报进口。
  2015年8月至2016年12月间,通和公司、韩飞、胡某1采取上述方式走私进口巧克力409927千克,偷逃应缴税额计人民币(下同)2947320.11元。
  原判认定上述事实,有经一审庭审举证、质证的书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据证实。
  原判认为,被告单位通和公司及被告人胡某1、韩飞的行为均已构成走私普通货物罪。通和公司及胡某1、韩飞均有自首情节,依法可减轻处罚。通和公司及胡某1、韩飞认罪认罚,通和公司主动退缴大部分偷逃应缴税款,可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百五十三条、第二十五条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下:(一)被告单位深圳市通和进出口有限公司犯走私普通货物罪,判处罚金人民币九十万元;(二)被告人韩飞犯走私普通货物罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币二十万元;(三)被告人胡某1犯走私普通货物罪,判处有期徒刑二年,缓刑三年;(四)深圳市通和进出口有限公司退缴的偷逃应缴税款共计人民币2934048.41元,予以没收,上缴国库。
  上诉人韩飞上诉及其辩护人辩护认为,韩飞涉案行为应认定为广州潘启进出口贸易有限公司实施的单位犯罪。请求依法改判并对韩飞从宽处罚。会让它误以为那是爱情
  经审理查明,原审被告单位通和公司成立于2014年2月18日,企业类型为有限责任公司,原审被告人胡某1原系通和公司法定代表人、总经理。广州潘启进出口贸易有限公司(以下简称“潘启公司”)成立于2015年4月14日,企业类型为有限责任公司,法定代表人原系王某1,上诉人韩飞原系潘启公司股东、实际经营者。
  2015年8月,胡某1与韩飞商定通和公司向潘启公司提供通和公司向莲特瑞士公司采购的瑞士莲牌幼滑软心牛奶巧克力的品名、规格、数量等商品信息,再由潘启公司制作虚假的合同、发票、装箱单等报关单证后交由佛山市口岸报关有限公司以低报价格的方式向广州海关驻内港办事处申报进口。
  2015年8月至2016年12月,通和公司伙同潘启公司采取上述方式走私进口巧克力22单计409927千克,偷逃应缴税额计2947320.11元。
  另,侦查机关在案发后从通和公司处扣押了500000元,通和公司在一审期间向广州市中级人民法院退缴了2434048.41元。
  以上事实,有下列证据证实:
  (书证)
  1.侦查机关调取的企业工商登记资料,证明:原审被告单位通和公司及潘启公司的工商登记情况。
  2.侦查机关调取的户籍资料,证明:上诉人韩飞及原审被告人胡某1的出生日期等个人身份情况。
  3.侦查机关制作的受案登记表、立案决定书及出具的抓获经过、情况说明,证明:2017年8月,广州海关驻内港办事处发现通和公司申报进口的巧克力存在价格瞒骗嫌疑,遂要求经营单位说明有关情况。同月24日,潘启公司负责人韩飞与通和公司负责人胡某1一起到广州市***区滘心码头向海关工作人员说明情况但否认价格瞒骗。广州海关驻内港办事处工作人员遂将本案线索移交广州海关缉私局,缉私局民警随后将胡某1、韩飞带走接受调查并对本案立案侦查。后经讯问,胡某1、韩飞均如实交代了主要犯罪事实。
  4.侦查机关调取的涉案真实发票,证明:通和公司向莲特贸易瑞士分公司、莲特贸易(上海)有限公司购买瑞士莲巧克力的真实价格等情况。
  5.侦查机关从上诉人韩飞使用的电子邮箱中调取的通和公司发送的涉案发票等资料,证明:通和公司将境外购买涉案巧克力的发票等资料通过电子邮件发给韩飞的情况。其中,相关发票上的金额均被涂掉。
  韩飞签名确认了上述材料。
  6.侦查机关调取的报关单等资料,证明:涉案货物以伪报价格方式报关进口的情况。其中,进口报关单上的经营单位、进口增值税专用缴款书上的缴款单位、代理


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