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安徽省外经建设(集团)有限公司与东方置业房地产有限公司及第三人哥斯达黎加银行、中国建设银行股份有限公司安徽省分行保函欺诈纠纷案 公报案例

【全文】【法宝引证码】CLI.C.10703588

安徽省外经建设(集团)有限公司与东方置业房地产有限公司及第三人哥斯达黎加银行、中国建设银行股份有限公司安徽省分行保函欺诈纠纷案


[裁判摘要]
  一、判断是否构成独立保函欺诈涉及对基础交易的审查时,应坚持有限及必要原则,审查范围应限于受益人是否明知基础合同的相对人并不存在基础合同项下的违约事实或者不存在其他导致独立保函付款的事实。否则,对基础合同的过度审查将会动摇独立保函“见索即付”的制度价值。
  二、受益人基础合同项下的违约情形,并不必然构成独立保函项下的欺诈索款,即受益人基础合同项下的违约情形并非构成保函欺诈的充分必要条件。
  三、判断独立反担保函项下是否存在欺诈,不仅需要审查独立保函欺诈情形,亦需要考查担保行(独立保函开立行)向反担保函开立行主张权利时是否存在欺诈。只有担保行明知受益人系欺诈性索款且违反诚实信用原则付款,并向反担保行主张独立反担保函项下款项时,才能认定担保行构成独立反担保函项下的欺诈性索款。


中华人民共和国最高人民法院
民事判决书我我我什么都没做
(2017)最高法民再134号


  再审申请人(一审被告、二审上诉人):东方置业房地产有限公司(InmobiliariaPalacioOrientalS.A)。住所地:哥斯达黎加共和国圣何塞市园林区。
  代表人:兰明(MingLanShuen),该公司董事长。
  委托代理人:李云海,北京市中伦文德律师事务所律师。
  被申请人(一审原告、二审被上诉人):安徽省外经建设(集团)有限公司。住所地:中华人民共和国安徽省合肥市包河区东流路28号。
  法定代表人:蒋庆德,该公司董事长。
  委托代理人:姬敬武,北京大成(海口)律师事务所律师。聊五分钱的天吗
  委托代理人:侯佳音,北京大成律师事务所律师。
  一审第三人:哥斯达黎加银行(BancodeCostaRica)。住所地:哥斯达黎加共和国圣何塞市0-2道4-6。
  代表人:马里奥·巴雷内切亚·克托(MarioBarrenecheaCoto),该行总经理。
  委托代理人:孙芳龙,北京市中伦(青岛)律师事务所律师。
  委托代理人:荆维航,北京市中伦(青岛)律师事务所律师。
  一审第三人:中国建设银行股份有限公司安徽省分行。住所地:中华人民共和国安徽省合肥市徽州大道255号。
  代表人:戴跃明,该分行行长。
  委托代理人:许子庆,上海锦天城(合肥)律师事务所律师。
  委托代理人:王拥军,上海锦天城(合肥)律师事务所律师。
  再审申请人东方置业房地产有限公司(以下简称东方置业公司)因与被申请人安徽省外经建设(集团)有限公司(以下简称外经集团公司)、一审第三人哥斯达黎加银行、中国建设银行股份有限公司安徽省分行(以下简称建行安徽省分行)保函欺诈纠纷一案,不服安徽省高级人民法院(2014)皖民二终字第00389号民事判决,向本院申请再审。本院于2016年6月3日作出(2016)最高法民申61号民事裁定,提审本案。本院提审本案后,依法组成合议庭于2017年8月8日公开开庭进行了审理。东方置业公司委托代理人李云海,外经集团公司委托代理人姬敬武、侯佳音,哥斯达黎加银行委托代理人孙芳龙、荆维航,建行安徽省分行委托代理人许子庆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
  外经集团公司向安徽省合肥市中级人民法院(以下简称一审法院)起诉称:东方置业公司在基础合同项下已经构成违约,在双方基础合同项下的付款义务尚在仲裁阶段,且哥斯达黎加法院已下发暂停支付禁令的情况下,东方置业公司仍然向哥斯达黎加银行申请执行独立保函,违反了诚实信用原则,是对保函独立性原则的滥用,构成欺诈。请求判令:一、东方置业公司的行为构成保函欺诈;二、东方置业公司进行保函索赔的民事行为无效;三、建行安徽省分行不得向哥斯达黎加银行支付编号为34147020000289的银行保函项下2008000美元的款项;四、哥斯达黎加银行不得向东方置业公司支付编号为G051225的银行保函项下的2008000美元的款项。
  一审法院查明:
  2010年1月16日,东方置业公司作为开发方,与作为承包方的外经集团公司、作为施工方的安徽外经建设中美洲有限公司(以下简称外经中美洲公司)在哥斯达黎加共和国圣何塞市签订了《哥斯达黎加湖畔华府项目施工合同》(以下简称《施工合同》),约定承包方的施工范围为:三栋各十四层综合商住楼,三层地下室,总面积大约35516.8平方米,其中地下结构9909平方米,地上结构25607.8平方米以及雨水管道改向。合同签订后,外经集团公司于2010年5月26日向建行安徽省分行提出申请,并以哥斯达黎加银行作为转开行,向作为受益人的东方置业公司开立履约保函,保证事项为哥斯达黎加湖畔华府项目。2010年5月28日,哥斯达黎加银行开立编号为G051225的履约保函,担保人为建行安徽省分行,委托人为外经集团公司,受益人为东方置业公司,担保金额为2008000美元,有效期至2011年10月12日,后延期至2012年2月12日。建行安徽省分行同时向哥斯达黎加银行开具编号为34147020000289的反担保函,承诺自收到哥斯达黎加银行通知后二十日内支付保函项下的款项。
  2012年2月7日,外经中美洲公司以东方置业公司为被申请人向哥斯达黎加建筑师和工程师联合协会争议解决中心提交仲裁请求,请求仲裁庭裁决解除合同并裁决东方置业公司赔偿其损失共计1213487.3美元,理由是东方置业公司拖欠应支付之已


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