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涉黑性质组织与相关公司之关系研究
【作者】 林碧冰;石经海【写作年份】 2014
【文献分类】 刑法学
【关键词】 涉黑性质组织;黑性质组织犯罪;相关公司;单位犯罪
【全文】法宝引证码CLI.A.088262    
涉黑性质组织与相关公司之关系研究

林碧冰;石经海


【摘要】涉黑性质组织与相关的涉黑公司之间的关系问题,理论界的普遍观点认为涉黑相关公司只要符合一定的条件就有可能发展成为黑社会性质组织,而司法实践中审结的案件没有一家涉黑相关的公司被认定为黑社会性质组织,理论观点与实践做法相差甚远,正确厘分涉黑性质组织与涉黑相关公司之间关系成为解决该问题的关键。涉黑性质组织所依托的相关合法公司只是其借以进行非法经营活动的一个平台,涉黑相关公司可成为涉黑性质组织犯罪的单位犯罪主体,或者涉黑相关公司内部职员成为涉黑性质组织的自然人犯罪主体,该相关公司本身并非为黑社会性质组织。
【关键词】涉黑性质组织;黑性质组织犯罪;相关公司;单位犯罪

  

   从目前我国已破获的的黑社会性质组织犯罪案件来看,以公司(企业)形式存在的占了大多数,涉黑性质组织较为普遍地同公司相关联。这种联系主要是通过在暴利行业通过其注册的合法公司作为掩护或依托,从事非法经营、强迫交易、开设赌场、组织卖淫、贩卖毒品等非法经营活动。{1}这些以合法公司为依托型的涉黑组织,比起传统意义上的“打打杀杀”型的黑社会性质组织,具有更大的隐蔽性和复杂性,导致实践中常把涉黑性质组织所依托的公司与黑社会性质组织本身混为一谈。为此,我们需要对涉黑性质组织的本质特征进行厘清,对涉黑性质组织与相关公司之间的关系作进一步的梳理,以求揭开这些涉黑公司的真实面纱——是合法还是违法。

   一、涉黑性质组织与相关公司关系之考察

   (一)涉黑性质组织与相关公司关系之理论观点

   理论界关于涉黑性质组织与相关公司之间的关系的研究不多,归纳起来主要有以下三种观点:

   1.无关系说。该说认为涉黑性质组织与涉黑相关公司之间无实质上的联系,公司一经合法注册,其内部的组织层次结构也是经过工商主管部门认可的组织层次,因此,不能将涉黑的公司的组织层次简单地等同于黑社会性质组织的组织层次,黑社会性质组织的组织层次是非法的、只在其内部成员之间获得认可的组织层次,这些公司中的部分成员的违法犯罪活动只能依照其行为特征且依刑法分则的规定,该定何罪就定何罪,不能因为由于是公司中的主要工作人员实施了违法犯罪行为,并且他们之间又具有完整的组织层次结构而反过来认定整个公司为黑社会性质组织。{2}

   2.蜕变说。该说认为涉黑相关公司在条件成熟时将蜕变成涉黑性质组织说,这些公司虽经合法注册,但如果是属于某些心怀不轨者所掌控的公司,最终将其变成个人的领域并被其把持着,通过这种方式招兵买马,组建、形成犯罪组织,在合法外衣的掩护下大肆进行违法犯罪活动,只要符合《关于刑法北京大学互联网法律中心294条第1款的解释》中所规定黑社会性质组织的四个法律特征,这时的公司就蜕变成黑社会性质组织,就应当认定其为黑社会性质组织。

   3.逐渐演变说。该说认为涉黑相关公司在犯罪深渊中会逐渐演变为黑社会性质组织,我们不能仅凭着这些已经合法注册的公司中的部分成员的几次犯罪活动就马上认定其为黑社会性质组织,必须要有证据证明,这些公司企业经过了发展演变阶段:第一阶段是开始在老板的指令下、中层人员的带领下偶尔地实施违法犯罪活动,此时一般按照共同犯罪来认定;第二阶段发展到有目的、有计划、有组织地多次实施违法犯罪活动,此时实施违法犯罪行为已成为公司的主要经营行为,此时一般按照犯罪集团来认定;第三阶段最后通过实施违法犯罪活动,称霸一方,在一定区域或者行业内,形成非法控制或者重大影响,至此才形成黑社会性质组织。也就是意味着,这类公司如要认定为黑社会性质组织,必须经过上述三个阶段的发展经过,即从普通共同犯罪到集团犯罪再到黑社会性质组织的发展历程,方可认定为黑社会性质组织。{3}

   上述是理论界的看法,但这种理论上的认识能否获得司法实践部门的认可并得以贯彻执行呢?我们仍需考察司法部门是如何处理和认定具体案件中涉黑性质组织与涉黑相关公司的关系。

   (二)涉黑性质组织与相关公司关系之实践考察

   从我国目前司法机关所审结的涉黑案件来进行分析,实践中处理涉黑性质组织与相关公司之间的关系的案件归纳起来主要有下面两类情况:

   第一类案件:是“黑商混杂型”。即涉黑性质组织的成员与相关公司的成员有相互交叉重合现象,既为涉黑性质组织成员同时又是公司内部的工作人员,混杂在一起,不通过侦查很难断定谁黑谁白。这类案件中只涉黑性质组织成员构成黑社会性质组织罪,涉黑相关公司并不被认定为黑社会性质组织,涉黑公司本身不构成任何的黑社会性质组织犯罪。这类案件在涉黑性质组织犯罪中占了大多数。“黑商混杂型”案件的主要特点在于:其中的涉黑相关公司中的涉黑成员主要是公司内部管理层的人员,他们对外公开的身份是某公司的高级管理人员以及普通管理人员,但真正的身份却是某涉黑性质组织的成员。黑社会性质组织的成员中除了有涉黑相关公司的管理人员外,同时还纠集了一些刑满释放人员以及社会的闲散人员。有些涉黑性质组织中的骨干成员是涉黑相


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