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中国人民银行反洗钱局关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》的通知
Notice of the Anti-Money Laundering Bureau of the People's Bank of China on Issuing the Guidelines for the Management of Money Laundering and Terrorist Financing Risks of Corporate Financial Institutions (for Trial Implementation)
【发布部门】 中国人民银行【发文字号】 银反洗发[2018]19号
【发布日期】 2018.09.29【实施日期】 2019.01.01
【时效性】 现行有效【效力级别】 部门规范性文件
【法规类别】 银行监管
【全文】法宝引证码CLI.4.326749    

中国人民银行反洗钱局关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》的通知
(银反洗发〔2018〕19号)



中国人民银行上海总部金融服务二部,各分行、营业管理部,各省会(首府)城市中心支行,各副省级城市中心支行反洗钱处;各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行、中国银联、农信银资金清算中心、城市商业银行资金清算中心、中国人寿保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司反洗钱部门:
  为引导法人金融机构深入实践风险为本的方法,落实《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,加强法人金融机构反洗钱和反恐怖融资工作,有效预防洗钱及相关违法犯罪活动,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国中国

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