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最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外彙刑事案件適用法律若幹問題的解釋
Interpretation of the Supreme People's Court and the Supreme People's Procuratorate on Several Issues concerning the Application of Law in the Handling of Criminal Cases regarding Illegal Fund Payment and Settlement Business and Illegal Trading in Foreign Exchange
【發布部門】 最高人民法院最高人民檢察院【發文字號】 法釋[2019]1號
【發布日期】 2019.01.31【實施日期】 2019.02.01
【時效性】 現行有效【效力級別】 司法解釋
【法規類別】 刑法綜合規定與解釋
【全文】法寶引證碼CLI.3.329241    

中華人民共和國最高人民法院、中華人民共和國最高人民檢察院公告



  《最高人民法院 最高人民檢察院關于辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外彙刑事案件適用法律若幹問題的解釋》已于2018年9月17日由最高人民法院審判委員會第1749次會議、2018年12月12日最高人民檢察院第十三屆檢察委員會第十一次會議通過,現予公布,自2019年2月1日起施行。

最高人民法院

  最高人民檢察院

  2019年1月31日

最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外彙刑事案件適用法律若幹問題的解釋
(2018年9月17日最高人民法院審判委員會第1749次會議、2018年12月12日最高人民檢察院第十三屆檢察委員會第十一次會議通過,自2019年2月1日起施行 法釋〔2019〕1號)

  為依法懲治非法從事資金支付結算業務、非法買賣外彙犯罪活動,維護金融市場秩序,根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》的規定,現就辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外彙刑事案件適用法律的若幹問題解釋如下:
  第一條 違反國家規定,具有下列情形之一的,屬于刑法第二百二十五條第三項規定的“非法從事資金支付結算業務”:
  (一)使用受理終端或者網絡支付接口等方法,以虛構交易、虛開價格、交易退款等非法方式向指定付款方支付貨幣資金的;
  (二)非法為他人提供單位銀行結算賬戶套現或者單位銀行結算賬戶轉個人賬戶服務的;
  (三)非法為他人提供支票套現服務的;
  (四)其他非法從事資金支付結算業務的情形。

  第二條 違反國家規定,實施倒買倒賣外彙或者變相買賣外彙等非法買賣外彙行為,擾亂金融市場秩序,情節嚴重的,依照刑法第二百二十五條第四項的規定,以非法經營罪定罪處罰。

  第三條 非法從事資金支付結算業務或者非法買賣外彙,具有下列情形之一的,應當認定為非法經營行為“情節嚴重”:
  (一)非法經營數額在五百萬元以上的;
  (二)違法所得數額在十萬元以上的。
  非法經營數額在二百五十萬元以上,或者違法所得數額在五萬元以上,且具有下列情形之一的,可以認定為非法經營行為“情節嚴重”:
  (一)曾因非法從事資金支付結算業務或者非法買賣外彙犯罪行為受過刑事追究的;
  (二)二年內因非法從事資金支付結算業務或者非法買賣外彙違法行為受過行政處罰的;
  (三)拒不交代涉案資金去向或者拒不配合追繳工作,致使贓款無法追繳的;
  (四)造成其他嚴重後果的。

  第四條 非法從事資金支付結算業務或者非法買賣外彙,具有下列情形之一的,應當認定為非法經營行為“情節特別嚴重”:
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  (一)非法經營數額在二千五百萬元以上的;
  (二)違法所得數額在五十萬元以上的。
  非法經營

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