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中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会关于印发《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》的通知
Notice by the People's Bank of China, the China Banking and Insurance Regulatory Commission and the China Securities Regulatory Commission of Issuing the Measures for the Administration of Combating Money Laundering and Financing of Terrorism by Providers of Internet Financial Services (for Trial Implementation)
【发布部门】 中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会
【发文字号】 银发[2018]230号【发布日期】 2018.09.29
【实施日期】 2019.01.01【时效性】 现行有效
【效力级别】 部门规范性文件【法规类别】 银行监管
【全文】法宝引证码CLI.4.322534    

中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会关于印发《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》的通知
(银发[2018]230号)



  为加强防范洗钱和恐怖融资活动,规范互联网金融行业反洗钱和反恐怖融资工作,根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知》(国办发[2016]21号)、《中国人民银行 工业和信息化部 公安部 财政部 工商总局 法制办 银监会 证监会 保监会 国家互联网信息办公室关于促进互联网金融健康发展的指导意见》(银发[2015]221号)等规定,中国人民银行会同中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》),现印发给你们,并就有关事项通知如下,请遵照执行。
  一、金融机构、非银行支付机构以外的其他互联网金融从业机构(以下简称从业机构)应当根据《管理办法》规定,在2019年1月31日前通过互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台(以下简称网络监测平台)完成反洗钱和反恐怖融资制度报备和履职登记,并尽快完成系统升级等数据报送准备工作。金融机构、非银行支付机构可以根据反洗钱工作需要接入网络监

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