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浙江省高级人民法院刑二庭关于印发《全省法院经济犯罪疑难问题研讨会纪要》的通知
【发布部门】 浙江省高级人民法院【发文字号】 浙高法刑二[2005]1号
【发布日期】 2005.03.01【实施日期】 2005.03.01
【时效性】 现行有效【效力级别】 地方司法文件
【法规类别】 案件管辖与处理
【全文】法宝引证码CLI.13.1181022    

浙江省高级人民法院刑二庭关于印发《全省法院经济犯罪疑难问题研讨会纪要》的通知
(浙高法刑二【2005】1号)


杭州市、宁波市、温州市、丽水市中级人民法院刑一庭、刑二庭,绍兴市、嘉兴市、湖州市、舟山市中级人民法院刑庭,衢州市中级人民法院刑一庭,金华市、台州市中级人民法院刑二庭,各基层人民法院刑庭:
  现将《全省法院经济犯罪疑难问题研讨会纪要》印发给你们,供你们审理案件时参考,参考时应根据具体案件具体分析,避免机械套用。如与法律或司法解释不符,以法律或司法解释为准。遇有问题,请及时报告省法院刑二庭。  

  二00五年三月一日

  全省法院经济犯罪疑难问题研讨会纪要

  为了进一步加强全省法院经济犯罪案件审判工作,省高级法院刑二庭分别于 2004年6月8日至9日在南浔、9月27日至28日在诸暨召开了全省法院经济犯罪疑难问题研讨会。各中级法院的部分刑庭庭长、审判长及部分基层法院的主管副院长、刑庭庭长参加了研讨会。研讨会就新刑法实施以来各地法院在审判经济犯罪案件工作中遇到的疑难问题展开了充分讨论,并就其中一些带有普遍性的问题形成了共识,现纪要如下:
  一、村委会能否作为单位犯罪的主体打遮阳伞就显得很娘
  刑法30条规定:“公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任。” 此规定表明,能够成为单位犯罪的主体限于公司、企业、事业单位、机关、团体五类。村委会不属于上述规定中的前四类主体,但是否可将其归入团体范畴,在理论上和司法实践中均存有争议。而村委会成员作为“其他单位的人员”可以成为刑法271条职务侵占罪的犯罪主体,对此在最高法院案例中已予认可,应当认为村委会可属于“其他单位”。因此,根据村委会的性质和职能,在司法实践中可以将其视为单位犯罪的主体。
  二、形迹可疑和有犯罪嫌疑的区分
  区分形迹可疑和有犯罪嫌疑,司法实践中原则上可按以下界限掌握:即在盘问犯罪嫌疑人时,司法机关对被盘问人的怀疑能否与具体的刑事犯罪相联系。如在犯罪嫌疑人身边当场搜出诸如毒品、枪支等类违禁品,或者其身边带有疑似犯罪的赃物、作案工具等,应当认定为有犯罪嫌疑。如果对被盘问人的怀疑仅仅是一种抽象的怀疑,而不能和具体的犯罪联系起来,应当认定为属形迹可疑。
  三、伪劣产品中“掺杂、掺假、以假充真”行为的认定
  “掺杂”一般是指在某种产品中部分地掺入同种的次品或者不合格产品。“掺假”是指在某种产品中部分地掺入非同种产品或者质地不同的产品。认定时应把握“掺杂、掺假”的实质即是“致使产品不符合质量要求,降低或者失去应有的使用性能。”
  “以假充真”是指以不具有某种使用性能的产品冒充该种使用性能的产品的行为。这种情况与掺假的区别在于:前者全部是假的,而后者仅部分是假的。在对“以假充真”行为的认定中,应当注意与假冒他人注册商标行为区别开来。以假充真的伪劣产品不包括仅是“假冒” 但不“伪劣”的产品,而假冒他人注册商标的产品并不一定就是伪劣的,因此该产品本身的质量成为区分此罪与彼罪的关键。如果产品本身的质量达到了同类产品最低质量标准,具有此类产品的使用性能,则可能构成假冒注册商标罪或销售假冒注册商标的商品罪;反之,如果产品质量不合格,不具有此类产品使用性能的,则应当按照法条竞合原则选择适用生产、销售伪劣产品罪。
  四、走私犯罪的既未遂的判定标准
  根据走私的具体方式不同,可以将走私犯罪分为绕关走私、通关走私、准走私和后续走私等四种方式。在不同的走私方式中,其既未遂认定标准不同。在绕关走私和后续走私这两种走私方式中,可以分别以进入我国关境以及货物是否交付给买方为标准来认定。通关走私应以是否逃避海关监管为标准,如果是在逃避海关监管后被抓获的,即构成既遂。而在通关现场查获的,不管是否已被海关查验,都应定未遂。准走私中,若直接向走私人收购走私货物、物品,可以货物、物品是否交付给买方为标准来区分既未遂;若在内海、领海运输禁止进出口物品,限制进出口货物、物品,无合法证明的,无合法证明状态本身就是既遂,在这种情况下无未遂可能;在收购、贩卖这些物品的情况下,则应以物品的交付为标准来认定既未遂。
  五、虚报注册资本与虚假出资竞合时的定性
  虚报注册资本罪侵犯的是国家工商登记管理制度和债权人利益,行为只限于申请公司登记之时,目的是非法取得公司登记;虚假出资罪侵犯的是公司本身的财产权、其他股东的利益和债权人的合法权益,行为既可以在公司成立之前,也可以在公司成立之后,目的是通过少出资或不出资牟利。实践中存在行为人既欺骗其他股东虚假出资,又欺骗公司登记主管部门虚报注册资本且分别构罪的 情况,属于竞合,如行为人虚假出资是为欺骗公司登记主管部门而成立公司,虚假出资行为与虚报注册资本行为属牵连行为,因虚假出资罪的法定刑较虚报注册资本罪的法定刑重,对行为人可只定虚假出资罪。
  六、用盗窃来的银行承兑汇票进行贴现

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