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《最高人民检察院关于强迫借贷行为适用法律问题的批复》理解与适用
【发布部门】 最高人民检察院【类别】 理解与适用
【发布日期】 2015【效力级别】 司法解释
【全文】法宝引证码CLI.AR.7546    

《最高人民检察院关于强迫借贷行为适用法律问题的批复》理解与适用
(【期刊名称】 《人民检察》【作者】 韩耀元,杨建军 【期刊年份】 2015年)


  2014年5月4日,最高人民检察院发布了《关于强迫借贷行为适用法律问题的批复》(以下称《批复》)。为便于司法实践中正确理解和适用《批复》的相关规定,现就《批复》的制定背景、经过和主要内容介绍如下:
  一、《批复》的制定背景及过程
  广东省检察机关在办理一起以暴力、胁迫手段强迫他人借贷案件过程中,对强迫借贷行为如何适用法律存在不同认识。第一种意见认为,强迫借贷行为应按照刑法二百六十三条抢劫罪定罪处罚。第二种意见认为,强迫借贷行为应按照刑法二百二十六条强迫交易罪定罪处罚。第三种意见认为,由于行为人和被害人存在经济往来,强迫借贷行为不宜认定为抢劫行为,也不符合刑法二百二十六条强迫交易罪第二项“强迫他人提供或者接受服务的”情形。因案件行为定性分歧较大,广东省人民检察院向最高人民检察院报送了《关于强迫借贷案件法律适用的请示》。
  实践中,以暴力、胁迫手段强迫借贷行为具有一定普遍性,应该对其如何定罪处罚予以明确,以指导司法实践。经研究,最高人民检察院法律政策研究室提出了强迫借贷行为的法律适用意见。经征求有关部门意见并在各方意见一致的基础上,经过进一步研究修改,形成了《批复》(审议稿),于2014年4月11日由最高人民检察院第十二届检察委员会第十九次会议通过,自公布之日起实施。
  二、《批复》的主要内容
  为准确认定强迫借贷行为性质,准确区分强迫借贷行为与其他犯罪行为的界限,《批复》结合强迫借贷行为特点,对以暴力、胁迫手段强迫他人借贷的行为定性、强迫借贷行为牵连犯的处罚以及以借贷为名实施抢劫行为或敲诈勒索行为的认定等问题作出了明确规定。
  (一)以暴力、胁迫手段强迫他人借贷,属于刑法二百二十六条第二项规定的“强迫他人提供或者接受服务”,情节严重的,以强迫交易罪追究刑事责任
  刑法二百二十六条规定的强迫交易罪列举了五种强迫交易的具体情形:强买强卖商品,强迫他人提供或者接受服务,强迫他人参与或者退出投标、拍卖,强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产,强迫他人参与或者退出特定的经营活动。1997年刑法只规定前两种情形,2011年《刑法修正案(八)》增加规定了后三种犯罪行为表现形式。
  虽然刑法并没有将强迫借贷行为明确列为强迫交易罪的具体情形,但是由于借贷本质上是交易,强迫借贷符合强迫交易罪的构成要件,属于

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