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《國家外彙管理局關于便利銀行開展貿易單證審核有關工作的通知》政策問答
【發布部門】 國家外彙管理局【類別】 答問
【發布日期】 2017.05.26【效力級別】 部門工作文件
【全文】法寶引證碼CLI.AR.11484    

《國家外彙管理局關于便利銀行開展貿易單證審核有關工作的通知》政策問答
(2017年5月26日)


  1.單筆等值10萬美元以上的貨物貿易付彙業務是否需要逐筆核驗?
  答:根據彙發〔2017〕9號文,單筆等值10萬美元以上的貨物貿易付彙業務,屬于非強制性核驗,銀行可根據“展業三原則”辦理。
  綜合考慮客戶以往的信用記錄和辦理業務類型等因素,對于能確認交易真實合法的,銀行可不核驗;對于風險較大、難以判定交易真實合法的,如銀行內部認定的風險客戶、風險業務,銀行可根據

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