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失于刑事风险防范企业高管父子同为阶下囚
【副标题】 一起诈骗案的教训【作者】 吕志轩
【合作机构】 北京市京都律师事务所【合作刊物】 京都律师
【刊物年份】 2014年【期号】 1
【页码】 18【发布时间】 2014.01.01
【全文】法宝引证码CLI.A.26602    
  案件背景
  由王氏夫妇及儿子王小×作为股东共同创办了××(北京)文化传播公司。这个家族企业虽然成立较晚,但业务发展还算快。父亲王××凭借其在传媒业的人脉、管理经验和媒体人职业的敏锐掌握着公司的发展方向,规划着公司的未来远景;儿子王小X凭借其对网络技术的熟练成了父亲的左膀右臂,负责公司的网络开发和网络总编;母亲虽然未受过高等教育但多年的管理经验足以担当起公司的内勤、财务管理。2009年公司业务转型为社会新闻类网站后,发展的势头很乐观。
  2011年11月10日王氏父子像往常一样一同来到公司上班,父亲作为公司董事长安排着公司的全面事务,儿子作为公司的副董事长及网络主管、网络总编也在处理网络编辑事宜,公司的其它网络编辑,采编及相关人员均按部就班忙碌的工作着。公司突然来了几名警察与王氏父子进行简单交谈之后,拿出拘留证和搜查证对公司的电脑、印章及各种资料进行查封、扣押和登记,随之也带走了王氏父子,公司的相关工作人员立即陷入迷茫和恐慌之中,侦查人员连夜对公司相关人员进行询问并做了询问笔录,被询问的员工一直在恐慌和不安中度过了那个难熬的夜晚,第二天公司所有员工不再来公司了。原来公司繁忙的景象已经不再,公司只剩下董事长夫人及一个忠诚的员工,每天在落寞和空寂的办公室解答来电的质询并处理着公司遗留问题。以及王氏父子被拘留的事宜,并协助侦查机关调查。数月后公司已经无力支付房租而不得不退房,公司处于名存实亡之中,除了公司未能更新的网站还在互联网上可以看见外,其它业务至今已经全面停顿,公司损失巨大。
  案情简介
  被告人:王××,男,湖南省××县人,本科文化,因涉嫌诈骗罪被判入狱2年3个月,目前尚在服刑之中。
  被告人:王小×,男,湖南省××县人,高中文化,因涉嫌诈骗罪被判入狱1年3个月,现已经出狱。
  被告人:袁××,男,河北省深州市人,大学文化程度,因涉嫌诈骗罪被判入狱1年3个月,现已经出狱。
  王××系××(北京)文化传播公司董事长,王小×系公司网络主管兼副总经理。2011年5、6月份,公司为了扩大业务经营,招聘业务总编。杨××自称认识国家某部等单位有关领导,可以与该部委联合办理期刊和杂志,为老百姓伸张正义,并带动公司业务的快速发展。杨××说,需要印刷200份期刊样刊送国家某部委让领导看,待领导批示后,每月与该部委联合出版月刊,及内参期刊,专供中央领导阅看。王××听后认为前景非常好,就任命杨××为期刊及内参总编,每月发给杨××高薪。杨××进行了组稿和编辑,公司很快印刷了200份期刊,和两期内参。期刊和内参均挂名总顾问为国家某领导人及×部委的领导。公司业务及采编人员在拓展业务过程中也将期刊及内参送给相关单位,并以×部委下属单位名义对外宣传。在宣传过程中,杨××自动离职,并在以后杳无音信。
  2011年6月至7月间,国家×部委已经接到群众的举报,并责成北京市公安局调查此时。北京市公安局指示朝阳分局立案侦查。侦查机关随即展开秘密侦查,此时王××及王小×依然在经营着公司,毫无察觉。
  2011年7、8月公安机关以犯罪嫌疑人王××伙同王小×、袁××冒充国家×部委下属单位的名义,给湖北省××市、浙江省××县等地方政府发送所谓“调研公函”,以调查当地群众反映的问题为由进行招摇撞骗。经核实,骗取湖北省××市××街道办事处人民币若干元。2011年11月11日,北京市公安局朝阳分局对其三人进行刑事拘留,2011年12月14日朝阳区检察院批准逮捕决定书。本案在初次侦查终结后,曾两次移送审查起诉,且两次被退回补充侦查。2012年8月侦查终结,移送审查起诉。
  2012年9月提起公诉,2012年10月开庭审理,一审判决为诈骗罪,王××一审获刑2年,其儿子获刑1年。一审判决后父子二人均以事实不清、判决不公为由提起上诉,二审法院依法维持原判决。
  漫长的侦查路及律师公诉阶段的
  辩护作用
  1.漫长的侦查阶段
  在本案的侦查过程中,最初确定的罪名是招摇撞骗罪。警方为了查清事实,远赴湖北、湖南、东北等地多次调查取证。在形成基本证据后,将案件移送到公诉机关审查起诉,公诉机关审查后认为证据不足,将案件退回补充侦查;补充侦查后又移送审查起诉,公诉机关再一次以证据不足为由退回补充侦查。本案经过两次退回补充侦查后,依然未能够抓获未到案的其它犯罪人。因为这个原因,令本案案情至今显得扑朔迷离,判决理由及结果也未能达到让被告人心服口服。
  

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