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税务总局公布十大骗税虚开违法案件
【发布日期】 2017.04.21【来源】 法制日报—法制网
【关键词语】 税务总局十大骗税案件
【全文】

  国家税务总局4月20日对外通报了10起重大骗税虚开违法案件,4起涉及医药行业。其中江西泰邦药业等15户虚开增值税发票案、安徽省徽都药业虚开增值税发票案、广东今来药业虚开增值税专用发票案,以及云南省文山市健康药业虚开增值税专用发票案,涉及虚开的增值税专用发票金额均超过亿元,有的接近百亿。

  税务总局稽查局巡视员李国成介绍,根据骗税、虚开发票案件查处情况分析,目前骗税、虚开发票的主要特点是组织形式专业化,不法分子往往团伙作案,成员间分工明确,形成跨区域犯罪网络;作案手段日益隐蔽,随着国家持续加大治理力度,不法分子采取更加隐蔽的作案手法逃避监管;分布构成相对集中,不法分子往往选择社会管理相对薄弱的领域实施骗税和虚开违法活动;多数案件属混合型犯罪。骗税案件往往与走私、洗钱、骗贷等犯罪活动紧密关联,严重扰乱了国家的退税政策和外贸、金融秩序。

  此次公布的十起案件是:

  江西泰邦药业等15户虚开增值税发票案

  2016年11月,江西省宜春市国税局、赣州市国税局成功查处江西泰邦药业有限公司等15户企业虚开增值税专用发票案。经查实,江西泰邦药业等15户企业在无真实业务交易情况下,接受上游企业虚开的增值税专用发票后,并向下游企业虚开增值税专用发票50372份,金额98.5亿元。宜春市国家税务局、赣州市国家税务局依法追缴增值税1.24亿元。目前,公安机关正对该案进行依法处理。

  安徽省徽都药业虚开增值税发票案

  2016年8月,安徽省合肥市国税局、地税局成功查处安徽省徽都药业有限公司虚开增值税专用发票案。经查实,2012年至2014年,该公司虚构中药材采购业务,接受甘肃、辽宁、云南等地246户企业虚开的增值税专用发票14706份,金额近14.8亿元,同时,少计营业收入1.68亿元。合肥市国税局依法追缴增值税2.22亿元,地税局依法追缴企业所得税1664万元,城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加2665万元,并处罚款3219万元。目前,公安机关正对该案进行依法处理。

  广东今来药业虚开增值税专用发票案

  2016年11月,广东省广州市国税局查处广东今来药业有限公司虚开增值税专用发票案。经查实,2012年至2015年,该公司在无真实业务交易情况下,从甘肃、河南等地的24户企业取得虚开增值税专用发票3615份,金额3.56亿元,并向下游企业虚开增值税专用发票132份,金额1153万元。广州市国税局依法追缴增值税4639万元、企业所得税8914万元。目前,公安机关正对该案进行依法处理。

  云南健康药业虚开增值税专用发票案

  2016年12月,云南省文山州国税局查处文山市健康药业有限公司虚开增值税专用发票案。经查实,2011年至2014年,该公司在无真实业务交易情况下,为自己虚开农产品收购发票3.1亿元,并向下游12户企业虚开增值税专用发票557份,金额3.2亿元。文山州国家税务局依法冲减企业进项留抵税额601万元后,追缴增值税3456万元,企业所得税6787万元。目前,公安机关正对该案进行依法处理。

  上海洪翀骗取出口退税案

  2016年5月,上海市国税局会同公安等部门查处洪翀等人骗取出口退税案。经查实,2012年10月至2014年8月期间,洪翀假借他人不需办理出口退税的商品,以上海乾景进出口有限公司名义报关出口;同时伙同林旨升以支付开票费的方法,让他人虚开增值税专用发票,用于办理出口退税,累计骗取出口退税1500余万元。目前,该案主犯洪翀、林旨升分别被判有期徒刑12年、11年。

  广东华骏经济发展有限公司骗税案

  广东省广州市国税局依托税务、公安、海关、人民银行四部门协作机制,破获广东华骏经济发展有限公司骗税案。经查实,2011年6月至2013年3月期间,该公司通过冒用其他企业出口信息、接受他人虚开增值税专用发票、提供虚假备案单证以及伪造购销、外销合同,以假报出口的手段骗取出口退税。广州市国税局依法追缴该公司已取得的出口退税款2884万元,未退税款457万元不再办理退税。7名涉案团伙被广州市越秀区人民法院分别判处有期徒刑及罚金。

  厦门中信运通进出口有限公司骗税案

  2016年4月,厦门市国税局联合公安等部门查处一起利用虚开增值税专用发票骗取出口退税案。经查实,厦门中信运通进出口有限公司于2012年至2013年期间,在无真实货物交易情况下,采用伪造购销合同,支付开票手续费的方式,从河北兴弘嘉纺织服装有限公司取得虚开的增值税专用发票,并利用假报出口的方法骗取出口退税。厦门市国税局追缴中信运通公司骗取的出口退税款1675万元,并处以一倍罚款,依法停止该公司两年的出口退税权,并将案件移送公安机关处理。

  辽宁凌源市进出口有限责任公司骗税案

  2016年10月,辽宁省朝阳市国税局会同公安部门破获凌源市进出口有限责任公司骗税案。经查实,2013年至2014年5月期间,该公司股东齐某,利用公司为出口平台,买单配票,虚假结汇,以假报出口的方式骗取出口退税。2016年10月,朝阳市国税局追缴该公司所骗退税款903万元,2014年度已申报未退税的出口退税款485万元不予退税。目前,该案已移送公安机关依法进行处理。

  新疆昌吉“6·5”虚开骗税案

  新疆昌吉州国税局与州公安局查获 “6·5”骗税案。经查实,2010年至2013年12月,以尤丰为首的犯罪团伙利用其控制的六家外贸公司,以支付手续费的方式,从全国20个省、89个市、157个县的500多家企业取得虚开的增值税专用发票,用于申报蒙绒、棉布和电子产品等商品出口退税。昌吉州国税局依法追缴六家公司骗取出口退税款2115万元。2016年9月,新疆昌吉州中级人民法院判处被告人尤丰无期徒刑。

  济南盛旺饲料司虚开增值税发票案

  山东省济南市国税局联合公安等部门查处济南盛旺饲料有限公司虚开增值税专用发票案。经查实,2015年4月至10月期间,该公司在没有实际购进农副产品的情况下,虚假填列《增值税纳税申报表》,抵扣虚构的增值税进项税额7991万元。同时,该公司在无实际经营的情况下,以收取开票费为目的,向47家企业虚开增值税专用发票共计6149份,涉及金额6亿元,税额7991万元。2016年9月,济南市国税局追缴该公司已抵扣的虚构增值税进项税7991万元,并处一倍罚款;对虚开增值税专用发票行为,处以50万元罚款。目前,案件已进入司法程序。

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