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【期刊名称】 《犯罪研究》
当前打击经济犯罪存在的问题及对策
【作者】 任顺国【作者单位】 湖北省襄阳县公安局
【分类】 刑事诉讼法【中文关键词】 经济犯罪、打击、预防、
【期刊年份】 2000年【期号】 1
【页码】 35
【摘要】 修订后的《刑事诉讼法》赋予公安机关全面打击经济犯罪的重要职责。公安机关在打击经济犯罪工作中存在以下问题:认识上存在偏差;立案中存在的问题突出;经济犯罪发现难、定性难、取证难、追逃难、挽回损失难;经侦民警的素质有待提高;执法环境复杂;打击处理不力:公安与其他部门缺乏良好的协作机制,难以形成打击合力;跨区办案手续繁琐;办案经费紧张。作者提出如下对策:①理顺工作体制;②立案应做到准确、及时、合法;③建立打击经济犯罪的协作机制;④加强基础业务建设;⑤加强调查研究,建立经济犯罪防范机制;⑥加强监督制约机制;⑦建立打击经济犯罪工作机制;⑧建立有力的保障机制。
【全文】法宝引证码CLI.A.130189    
  新形势下,公安机关如何切实担负起打击经济犯罪的重任,有效维护社会主义市场经济秩序和国家经济安全,促进改革开放建设的顺利进行?笔者结合襄阳县的实际,对当前打击经济犯罪工作中存在的问题以及预防打击经济犯罪的对策进行了调查研究。
  一、我县打击经济犯罪工作情况及打击经济犯罪面临的形势
  修订后的《刑事诉讼法》赋予公安机关全而打击经济犯罪的重要职责,新刑法又规定了这一犯罪领域众多的罪种。为了履行公安机关打击经济犯罪的职能,我县于1997年2月成立了经侦大队。自成立以来,全县共立各类经济案件264起,破获257起,抓获犯罪嫌疑人267名,挽回经济损失2000多万元。当前经济犯罪呈严重化态势,既表现为量的扩张,也表现为质的攀升。从量上而言,不仅犯罪数量每年递增,而且涉案金额不断增大。1997年以来,我县共立经济案件264起,案值200万元以上的就有4起,其中600万元的1起。同时犯罪造成的经济损失以惊人的幅度上升,间接损失更是无法估量。特别是农村地区特有的诈骗农村基金会案件,致使基金会到时不能向农民兑付,极易引发群体性事件。从质上看,随着打击经济犯罪工作的不断加强,经济犯罪的组织化程度有可能进一步增强,犯罪的智能化程度也会进一步提高,各种难以预料的新的犯罪手段大量出现。目前,我县主要是涉税犯罪、金融犯罪、职务侵占、合同诈骗等“四类”案件突出,共立197起,占全部经济案件的74.6%。随着形势的发展,经济犯罪领域将更为广泛;犯罪的主体会突破单一的自然人犯罪,结伙犯罪,法人犯罪会大量出现。总的讲,我们面临的形势不容乐观,不可低估。
  二、当前打击经济犯罪工作存在的主要问题
  (一)认识上存在偏差。经济犯罪因犯罪者在手段上一般不直接使用暴力,不典攻击性,且侵害的对象多是国家、集体的财产利益,对社会公众的安全感所造成的威胁相对较小,因而往往不能引起人们的足够重视,导致对打击经济犯罪态度模糊,不够坚决。有的错误地把经侦作为一个“创收”的新渠道。
  (二)立案中存在的问题突出。一是区分不清是经济纠纷还是经济犯罪,是民事侵权还是刑事侵权,以致立案不准。这一方面是经济案件本身的复杂,容易给人以似是而非的感觉;另一方面则由于法律界限不明确,导致一些案件公安、法院两家都可受理都可立案的现象。有些没有相应的司法解释,尤其是“重大损失”和“严重后果”的标准不明确。造成法院将很多应由公安机关立案的刑事案件当作民事侵权“官司”受理。二是受地方保护主义影响,有的经侦部对经济案件想立则立,不想立则推,随意性大。经济案件跨区犯罪是普遍现象,根据刑诉法及有关解释的规定,可能有几家公安机关都有管辖权的情况。公安部《公安机关办理刑事案件程序规定》对此作了明确规定,并下发了有关办理经济案件的约束性规定。实践中因受利益驱动的影响,有的虽有立案权,但并不适宜管辖的公安机关强行立案;最适宜管辖的公安机关以其他公安机关也可立案为由,不予立案。这一情况,虽有指定管辖的规定,但在本地方的争议还好解决,一出本地市,这种“官司”便很难打,有时省厅也难以协调,更无法指望跨省的县市公安机关之间的案件协调了。三是公安机关的受案渠道不畅,缺乏有效的监督制约机制。公安机关案件来源主要是有关行政管理部门移交和公安机关直接受理。但有的行政管理部门由于受利益驱动,缺乏有效的监督制约机制,真正移交到公安机关的案件远远低于实际发案数,大量刑事案件被以罚代刑,擅自行政处理了。
  (三)经济犯罪案件发现难、定性难、取证难、追逃难、挽回损失难。一是经济犯罪的隐蔽性及作案时间长、潜伏期长的特点,使经济犯罪较其它刑事犯罪发现难。大多数经济犯罪案件不是发生在现在,只是事情败露在现在,作案过程往往是一二年,或更长时间。二是取证难。主要表现在取证时间、空间跨度大,涉及单位人员多,相互关系错综复杂。涉案人员出于个人利益考虑,必然运用各种方式保护自己,而保护自己就必须保护别人,这就使涉案人员之间相互包庇,查处难度大。调查取证工作非常困难,致使犯罪嫌疑人超期羁押,最后不得不变更强制措施。三是定性难。当前有关打击经济犯罪的法律法规不完善,有的原则性规定多,具体操作起来比较困难,导致对部分案件的性质认定难以统一。四是追逃难。经济犯罪案件潜伏期长,犯罪分子作案后有充分时间和费用潜逃,其中大部分是外地人,追逃工作难度大,给查办案件带来很多困难。目前我县还有20余名犯罪嫌疑人在逃。五是追赃难。犯罪嫌疑人多将非法所得挥霍,有的还债,有的投资,有的转借给他人。公安机关即使抓获了犯罪嫌疑人,因法律规定犯罪嫌疑人既要退款又要追究刑事责任,因此,有的宁愿判刑也不愿退赃。有的犯罪分子家属直接问办案民警:“退钱后能不能放人?只要放人我们就交钱。”有时为了追赃不得不变更强制措施,但这又是法律所不允许的。
  (四)经侦民警素质不高,与案件质和量不断递增形成反差。经济犯罪案件涉及很多专业知识,需要办案人员既要懂得侦查业务,又要懂得金融、财会、税务、计算机等专业知识,要有自己的绝活。但由于组建经侦大队时间仓促,干警的素质高低不一,办理经济案件又是“新事物”经验不足,大部分干警没有侦办经济案件的经验,缺乏专业人才:有的看不懂帐;有的法律知识欠缺,案件定性不准,影响了办案质量。
  (五)地方保护主义和部门保护主义严重,执法环境复杂。有的涉案企业是当地明星企业或不景气企业,特别是涉税案件突出,有的企业摸准了领导保持稳定的心思、以职工发不出工资影响稳定为由,拒不交税;有的部门以企业困难,进行查处有可能引起上访等为由,为了企业利益,出面干扰查处工作,甚至给公安机关调查取证设置障碍:有的地方政府也出面干预;有的对外地司法机关的正常办案配合不够积极,收取“协作费”,以种种借口设置障碍,横加阻挠;有的犯罪嫌疑人或亲友千方百计拉拢、腐蚀办案民警,干扰办案,甚至威胁办案人员。
  (六)打击处理不力。由于经济犯罪案件有立案难、定性难、取证难、追逃难、追赃难等特点,同时因干警素质低,法律对证据要求高,加上受地方保护主义和部门保护主义以及说情风等因素影响,公安机关在办案中确实存在以罚代刑的现象,致使犯罪嫌疑人被追究刑事责任的比例较小,许多犯罪嫌疑人被取保候审、监视居住或释放。1997年以来,抓获的267名违法犯罪嫌疑人中,只逮捕43人,移送起诉17人,仅占抓获人员的16%。
  (七)公安机关

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