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【期刊名称】 《犯罪研究》
论经济犯罪侦查情报的专门化建设
【作者】 杨维根【作者单位】 上海公安高等专科学校
【分类】 刑事侦察学【中文关键词】 经济犯罪 侦查 情报建设
【期刊年份】 2000年【期号】 6
【页码】 6
【摘要】

经济犯罪具有复杂性、隐蔽性和多变性。经济犯罪侦查需要从犯罪情报人手,因此,应建立经济犯罪侦查情报专业机构,逐步建立专门对付经济犯罪的情报网络,建立各类企业背景资料信息库。而且,公安系统的各级领导要高度重视情报人才的培养,多途径、多渠道地培养专门人才。

【全文】法宝引证码CLI.A.130258    
  
  

在我国由社会主义计划经济向社会主义市场经济逐步转型的过渡时期,经济犯罪正日趋严重。从我国1990年代改革开放的重点城市上海的情况看,从1990年至1999年10年间,经济犯罪案件无论是发案数还是损失金额都增加了十几倍。1999年,仅上海市经济犯罪的案值统计数就达77.57亿元之巨,可谓触目惊心。为了有效遏止经济犯罪的增长势头,加强经济犯罪侦查情报的专门化建设显得十分迫切和重要。

一、经济犯罪的特点

经济犯罪,通常是指发生于社会经济活动和经济管理领域、违反调整经济活动的法规、危害正常的经济运行秩序的行为。从近几年上海的侦查实践看,这类犯罪与传统的刑事犯罪相比,具有更加复杂、隐蔽、多变的特点。

(一)复杂性。从宏观讲,经济运行包括物质资料的生产、分配、交换和消费四大环节,从微观讲,则包括金融、价格、税收、投资等各项经济活动。因此,市场经济运行是一个极其复杂、庞大的动态领域。同时,在市场经济社会里,生产力迅速发展,社会分工越来越细,国家必须采取各种行政的、法律的和经济的手段,来调整日益复杂的经济关系。随着银行的介入、贸易的发达、股票的产生,商品买卖无论在时间还是空间上都出现了分离,人们的经济活动变得更加复杂多样。经济领域的犯罪活动也就具有前所未有的复杂性。而且,我国正处在新旧经济体制的交替阶段,经济活动的规则难免出现紊乱,从而对某种经济行为是否具有社会危害性往往评价不一。因此,罪与非罪、此罪与彼罪不易确定,经济犯罪表现出极大的复杂性。

(二)隐蔽性。与杀人、放火、盗窃等反社会行为不同,经济犯罪往往是由于专门法律的规定,其行为才被视为犯罪的,如违反证券、合同等法规而构成的犯罪,它们的反社会性是通过法律规定而确定的。由于经济犯罪的行为人通常作为经济关系的一方,使用的犯罪手段具有经济活动的性质,而经济法律的普及需要较长的时间过程,所以经济犯罪的社会危害性一时难以被社会公众所认识。同时,经济犯罪的主体大多受过良好的正规教育,具有比较丰富的经济、财税、贸易、会计、法律等方面的专门知识,具有长期从事经济活动的经验。他们往往是利用自己的职业、专长,在自己熟悉的经济领域中进行犯罪,而且大多经过深思熟虑、精心策划,以各种经济活动作掩护,钻法律的空子,打“擦边球”,以至不少经济犯罪活动迟迟得不到惩治。加之,经济犯罪的行为人,通常具有供销员、业务员、会计、厂长、经理、董事长甚至党政机关领导干部等职衔,他们往往以搞活经济为名,打着改革开放的旗号,在承包、合资、联营、供销等经济活动的掩护下,从事各种经济犯罪活动。而且,相当一部分犯罪分子是法人组织的代表,从表面上看他们所谋求的是法人组织的整体利益,这就使社会公众难以认清其真实面目。

(三)多变性。表现在犯罪形式和犯罪内涵两个方面。十一届三中全会以来,我国经济领域的改革措施连连出台。对经济体制、金融制度、财税制度、企业制度等进行全面改革,经济发展突飞猛进,新的经济关系不断出现,大量的新型经济犯罪应运而生。如从传统的诈骗犯罪中衍生出合同诈骗、贷款诈骗、保险诈骗、证券诈骗、破产诈骗等多种危害严重的经济诈骗犯罪,从过去传统的自然人走私犯罪发展到现在的法人走私甚至法人集团走私犯罪,随着新财税制度的建立,出现了伪造、倒卖增值税发票、代开增值税发票等偷税犯罪新形式。

同时,经济犯罪行为是由于专门经济法规的规定而被视为犯罪的,因此随着国家经济法规、经济政策的变化、调整,经济犯罪的内涵也在不断变化。例如,在计划经济时代,长途贩运赚取差价的行为被视为投机倒把行为,而在大力发展社会主义市场经济的时代,这些行为受到了国家政策和法律的保护,不再被视为投机倒把行为。企业单位假报出口、骗取国家退税款的行为,过去由于行为主体是法人而没有被看作犯罪,但自从全国人大常委会颁布并于1993年1月1日起施行《关于惩治偷税、抗税的补充规定》后,这种行为被视为诈骗罪,并追究主管人员和直接责任人员的刑事责任。爱法律,有未来

除了上述特点以外,随着国际经济的一体化,经济犯罪呈现国际化趋势。随着信息、网络、通讯等科技的迅速发展,犯罪活动的空间越来越大,随着经济活动分工的越来越细,经济犯罪由松散的结伙作案逐步趋向有组织化,因此而造成的经济损失动辄百万元、千万元,甚至几亿、几十亿元。更为严重的是经济犯罪有时会直接导致企业的破产、倒闭。因而直接危害经济改革和经济发展,其现实的和潜在的社会危害性十分严重。

二、大力加强经侦情报工作

从犯罪情报入手是经济犯罪案件侦查的主要特点。经济犯罪案件侦查的基本流程是:获取犯罪情报(线索)一审查判断情报的价值(案前审查)一立案一侦查破案一结案一案后处理。在此流程中,情报是侦查全过程的起点和基础,离开了情报,经济犯罪案件的侦查就无从下手。在经侦实践中,侦查人员受理被害人报案,相当一部分是3、5年前,甚至8年、10年前发生的事,到立案、侦查时许多环节已经难以查清,有些证据也早已烟消云散,给侦查工作带来了很大困难。其原因之一就是我们的情报渠道不畅、信息不灵,而被害人则因种种原因不能及时报案。因此,为了实现主动发现和打击惩治犯罪、维护社会主义市场经济秩序和社会稳定的根本任务,我们就必须十分重视并大力加强经侦情报建设。

(一)建立经济犯罪侦查情报专业机构。自从1997年修订的《刑事诉讼法》赋予公安机关全面负责经济犯罪案件侦查的职能后,公安部在机构调整和改革中专门设置了经济犯罪案件侦查局,各省、市、自治区公安厅、局也相继成立了经济犯罪侦查总队(或经侦处),经济犯罪侦查能专业化、职业化和正规化已成为一种必然趋势。但是,由于经侦工作尚处于起步阶段,人们对经侦情报的重要性、特殊性和艰巨性认识还不足。到目前为止,尚未建立纵向呼应、横向连通的专门情报机构,侦查工作还停留在坐等报案、遇案办案阶段,缺乏主动进攻的意识。即使有些地区在经侦总队(或经侦处)下设了专业情报支队,但上下左右没有呼应,势单力薄,而且其运作机制又大多照搬普通刑事犯罪情报的模式,在为经济犯罪案件侦查服务方面难以发挥应有的作用。因此,当务之急是要建立上至公安部经侦局、下至公安分局经侦支(大)队、上下呼应的经侦情报机构,其主要任务有:一是采取公开和秘密的手段,广开情报渠道,广泛收集和传递现行的经济犯罪情报;二是收集、整理、建立与经济犯罪有关的各方面的背景资料,以备查询;三是建立经济犯罪的人员资料、案件资料档案;四是及时研究国家的经济发展形势以及经济发展过程中制定的各种新法规、新政策,预测可能发生的犯罪类型,以便及时采取应对措施;五是加强横向情报交流,做到资源共享,充分发挥情报的作用。

(二)逐步建立专门对付经济犯罪的情报网络。必须建立一个触角广泛、反应灵敏、隐蔽性和进攻性强的情报网络,主动发现并广泛收集与经济犯罪有关的各种信息,及时洞悉现行的经济犯罪活动。情报网络可在省、市、自治区公安厅(局)经侦总队(或处)设情报中心,地(市)公安局经侦处(或支队)设立分中心,县(市)公安局经侦大队(或队)设立情报站,同时,还应在境外设立情报站。其人员构成主要包括三个方面。一是专职情报人员,包括负责领导情报工作的指挥员,境内和由境内通过各种渠道派遣境外、具体负责情报收集和传递等工作的专业情报人员,以及专门负责情报的整理、分类、储存、检索等具体工作的情报人员。二是境内外秘密力量。这是一支涉及社会各个阶层,分布于经济领域或与经济相关领域,触角广泛,专事探查经济犯罪情报的秘密力量,他们由境内外专职情报人员组建、指挥、使用,实行专门领导。就目前经侦

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