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【期刊名称】 《湖北警官学院学报》
网络交易下的犯罪风险防控研究
【英文标题】 Research on Crime Risk Prevention and Control in Networked Transaction
【作者】 刘泉利王泽民【作者单位】 中国人民公安大学
【分类】 犯罪学【中文关键词】 网络交易; 犯罪防控 ;电子商务
【文章编码】 1673―2391(2014)06―0169―02【文献标识码】 A
【期刊年份】 2014年【期号】 6
【页码】 169
【摘要】

随着互联网技术的飞速发展和计算机应用的广泛普及,电子商务近年在我国呈井喷态势增长,随之而来利用网络交易实施的犯罪行为数量也在不断上升。当前网络交易犯罪的主要类型有:网络销售假冒伪劣产品、网络销赃、网络洗钱、网络传销、网络销售危险物品等,可从制度保障、执法保障、体系保障三方面加强网络交易下的犯罪风险防控。

【全文】法宝引证码CLI.A.1187811    
  一、我国网络交易现状
  (一)网络交易规模发展迅速
  自2006年以来,网络交易在我国获得迅猛发展,年均增长超过30%。尤其是2012年3月27日工业和信息化部发布了《电子商务“十二五”发展规划》后,其发展势头更为强劲,据有关资料显示,2013 年全年我国网络购物市场交易规模达到 1.85 万亿元,同比增长 42%。预计到 2017 年,中国网络交易规模将达到 4 万亿元。我国电子商务市场则更为庞大,2012年中国电子商务交易总额是8万亿,而 2013年中国电子商务交易额超过10万亿元,已赶超美国,成为世界电子商务交易总额最大的国家。
  (二)网络交易形式多样
  所谓网络交易是指通过网络上的商品信息、完善的物流配送系统和方便安全的支付结算系统完成整个交易活动的一种新型电子化、数字化和网络化的商务过程。当前网络交易形式主要有企业之间(Business to Business,简称B2B)、企业和消费者之间(Business to Consumer,简称B2C)、个人与企业之间(Consumer to Business,简称C2B)以及个人与个人之间(Consumer to Consumer,简称C2C)四种类型。同时,还存在通过论坛发帖、搜索引擎、即时聊天工具等形式进行的非典型网络交易方式。
  二、我国网络交易下犯罪的主要类型
  网络交易下犯罪是指利用网络交易技术手段即通过互联网搜索引擎、即时通讯服务、电子商务、供求信息发布网站以及博客、网络社区、中小型论坛等网络平台,发布有害信息和提供违法交易的行为。目前主要有以下几种类型:
  (一)网络销售假冒伪劣产品、盗版产品
  网络销售假冒伪劣产品、盗版产品 ,指(犯罪嫌疑人)利用网络交易平台和网络宣传技术,违法销售假冒伪劣产品的行为。政府监管的不到位和消费者不良的消费习惯导致制假贩假案件在我国层出不穷。随着我国对知识产权重视程度的不断提高,这种案件将受到越来越多的重视。
  (二)网络销赃果然是京城土著
  网络销赃,指利用电子商务技术和数字化宣传手段,通过网络平台公然销售赃物的违法犯罪行为。2012年如皋警方打掉了一个网下盗车、网上销赃的流窜作案团伙,在此之前央视早已揭露淘宝成为网上销赃中心,可见网络销赃违法犯罪日渐广泛。
  (三)网络洗钱
  网络洗钱,指利用网上银行和电子商务交易中的在线支付手段漂白其非法所得并掩盖其来源的犯罪行为。据统计,全世界20%以上的电子商务交易都同网络洗钱有关,被列为21世纪十大犯罪之首。我国对反洗钱工作一直高度重视,2006年就已颁布《反洗钱法》,但随着网络技术的飞速发展,制度法规的跟进不及时、监管技术的陈旧落后导致网络洗钱在我国也极有可能呈现蔓延趋势。
  (四)网络传销
  网络传销是一种利用网络技术手段仿照传统传销形式,通过以发展人员的数量或者其他工作业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用或完成一定任务为条件取得加入资格等方式牟取非法利益、扰乱经济秩序、影响社会稳定的行为。 目前在我国多层次信息网络营销模式(即mlm模式)发案数和查处数最多。
  (五)网络销售危险物品、作案工具
  网络销售危险物品、作案工具,指利用网络交易技术销售国家禁止或限制销售的枪支弹药、刀具、爆炸物品、剧毒化学品、迷药、毒品等。而这些危险物品很可能被不法分子利用成为作案工具的特殊物品,造成难以估量的社会危害性。我国类似的犯罪交易在短短五年间,规模就膨胀了15倍,这种激增为我国监管部门敲响了警钟。
  (六)网络诈骗
  网络诈骗,指利用互联网技术和电子商务支付手段,以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取款额较大的公私财物的行为。有关数据表明,目前在我国网络诈骗犯罪的发案数和涉案金额正在逐年上升,作案手段也不断提高,而犯罪嫌疑人却越来越明显地出现了低龄化趋势。
  三、当前网络交易下的犯罪防控存在的问题
  (一)针对网络交易监督管理的法

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【参考文献】

{1}吴竑璋.网络销售假冒伪劣商品初探[J].东方企业文化,2010(11).

{2}赵建功.全息情报学浅论[J].情报理论与实践,1993(10).

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