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【期刊名称】 《甘肃政法学院学报》
论贩毒案件侦查中如何实现“控制下交付”
【副标题】 西部地区毒品犯罪对全国禁毒工作的影响研究之一
【英文标题】 How to Realize“Trade under the Police Control”in the Investigation of Drug Crime Case
【英文副标题】 One of the Researches of the Effect of Drug Crim in the West China on the Prohibition of Drug All over the Country.
【作者】 李波阳 王肃元 刘忠 石恩林 李伟 周峻 雷军 魏克强 李重阳
【作者单位】 甘肃政法学院公安分院 重庆市公安局【分类】 刑事侦察学
【中文关键词】 毒品犯罪案件;侦查;控制下交付
【英文关键词】 Drug Crime Case; Criminal Investigation; Trade under the Police Control
【文章编码】 1007—788X(2002)06—0097—04【文献标识码】 A
【期刊年份】 2002年【期号】 6
【页码】 97
【摘要】

“控制下交付”已成为国际间和各国侦查毒品犯罪案件的重要方法。只有从毒品犯罪活动情报线索的发现入手,树立长期经营的思想,加强侦查工作的保密意识、精心设计侦查中的各个环节,才能保证成功实现“控制下的交付”,稳、准、狠地打击毒品犯罪,完成禁贩缉毒任务。

【英文摘要】

“Trade under the Police Control”has become a very important method to investigate the drug crime case all over the world. In order to ensure the success of“Trade under the Police Control”,fight against drug crime steadily,accurately and forcefully and fulfill the tasks of prohibition of drug and anti—narcotic it is necessary to begin with the finding of the clue to the drug crime,set up a long—term target against drug crime,enhance the consciousness of keeping secret and design every detailed part carefully during the criminal investigation.

【全文】法宝引证码CLI.A.184192    
  
  1998年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》中明确提出了“控制下交付”这一方法,鼓励各国警方在毒品案件侦查中互相配合,以便实现跨国境的控制下交付。国家间控制下的交付是指当某一国的缉毒机关在获悉毒品运输的线索后或是在查获毒品后,经过与毒品目的地国和途经地国缉毒机关联系,请求他们给予协作、配合和支持,对跨国越境贩毒活动实施的侦查措施。因此国家之间控制下的交付大大方便了警方查明跨国贩毒集团的组织内幕和犯罪事实。在一个主权国家内,控制下的交付是指警方在明知毒品的情况下,仍然让毒品继续进入运转渠道,正常运行,同时秘密监控运转的全过程和具体的交付地点,以便在毒品进行交付之时将所有涉案人员和涉案毒品一网打尽。“控制下交付”在国际国内缉毒斗争中被广泛的采用,尤其是在贩毒案件侦破中,“控制下交付”已成为各国警方最为重要的侦破方法之一,具有灵魂和统帅的作用。该方法能否顺利实现,成为侦破贩毒案件的关键环节。面对全球日益严峻的毒品犯罪浪潮和贩毒分子不断翻新的反侦查伎俩,各国警方都在进一步研究如何结合本国本地的实际情况,在具体案件中成功地实现“控制下交付”。本文对影响控制下交付的诸因素进行了理论探讨,以便进一步完善控制下交付方法的实施,更好地为打击贩毒活动提供理论依据。
  一、及时准确地获取有关贩毒案件的情报线索是成功实现“控制下交付”的前提
  刑事犯罪情报是指运用侦查手段和其它方法获得的有关刑事犯罪的人、事、物、时、空等方面的情况和线索,以及对这些情况和线索进行去粗存精、去伪存真、由此及彼、由表及里的分析研究成果。在侦查理论中,及时准确地掌握并运用犯罪情报,对侦查破案具有积极的作用,直接影响到侦查工作的进程和成败。我国缉毒工作的指导思想,是将毒品堵在境外,截在境内,防止国内蔓延。贩毒案件一般没有明显固定的严格意义上的犯罪现场和被害人,买卖双方是在极为隐密的状态下进行毒品交易活动。贩毒案件从发现案件到立案,从立案到侦查破获案件都离不开情报工作。因此,贩毒案件侦查的成败在很大程度上取决于毒品犯罪的情报获取,广泛开辟贩毒活动的情报来源是成功实现“控制下交付”的前提。
  贩毒案件侦查中,警方应注意从以下几个方面广泛收集与贩毒有关的情报线索。
  1、通过建立多边多层次的国际毒品犯罪情报网络,从贩毒活动的源头上获得有价值的情报。我国贩毒案件的最大特点是“两头在外,过境贩毒”,主要毒源地和毒枭在境外,必须通过国际间的警务合作,尤其是加强国际间毒品犯罪情报线索的交流,才有可能获得最广泛和最有价值的情报。
  2、警方应广泛取得海关、边防、银行、邮局等部门的配合与支持,在相关职能部门的日常工作中力争发现贩毒活动的可疑线索。
  3、警方在侦查其它案件的过程中应注意发现贩毒活动的可疑线索,尤其是在查禁制造、贩运、吸食以及非法种植毒品原植物的专项斗争中,在审理已破的贩毒案件和其他走私案件中,往往可以发现贩毒案件的情报线索。
  4、通过广泛发动群众,扩大贩毒案件的情报线索来源。专门侦查工作与群众路线相结合是我国侦查工作的一项基本原则,群众举报是贩毒案件情报线索的重要来源。车站、码头、机场、宾馆等重点场所的工作人员和周围群众,出租车司机以及毒品违法犯罪人员的亲朋、同事和周围群众等,都有可能发现和提供有关贩毒活动的线索。装完逼就跑
  5、在侦查基础业务建设中,多层次多渠道建立境内、境外、省内、省外的秘密侦查力量,最大限度地获取贩毒案件的情报线索。贩毒分子为了逃避打击,其贩毒活动都是在秘密状态下进行的,一人很难获知内情,许多贩毒案件的线索都是由秘密侦查力量提供的。
  二、树立“长期经营”的战略思想是实现成功“控制下交付”的基础
  打击毒品犯罪是一项长期的斗争,必须具有战略眼光。我国贩毒案件的主要特点之一就是跨地区、跨省市、跨国境贩毒,毒品最主要的供方和买方大多在省外,在境外。控制下交付就是一种放长线、钓大鱼的方法,要力争围绕交付这一实质环节,力求将贩毒案件中的卖方、买方和所有涉案的贩毒人员和涉案毒品一网打尽。实现控制下的交付,警方才有可能实施“中间突破,两头延伸”的方法扩大战果,查清贩毒分子的上线、下线以及贩毒集团的构成等重要犯罪事实。以小案挖大案,以一案带多案。所以,控制下的交付,绝不仅仅是为了侦破一起贩毒案件,它的成功实现既是一起贩毒案件的圆满侦破,同时又是另一起贩毒案件侦查工作的开始。从国际间的控制下交付,到一国之内控制下交付无不体现出长期经营的战略思想。同时,在一起贩毒案件中,要实现控制下的交付,可能需要一个漫长的过程,要花数天、数周、数月甚至数年的时间,因此,侦查人员要有长期作战的思想准备。在我国缉毒史上著名的“89.11”案件和“97.1.10”案件的成功侦破,都证明了在同贩毒分子的斗争中,侦查人员必须具备长期经营的战略思想,不急不躁,以科学的行动方案为指导,才有可能顺利完成控制下的交付,最终实现一网打尽的战略目标。
  三、坚持保守侦查秘密的原则是成功实现“控制下交付”的生命线
  1989年5月1日生效的我国保密法规定,关于正在追捕罪犯的案件材料是国家机密。根据保密法的立法精神,严格保密应当是侦查工作的一项重要原则,这是由侦查工作的特殊性所决定的。侦查部门是国家的要害部门,没有秘密就没有侦查工作的胜利。贩毒案件中坚持保守秘密的原则也是由贩毒活动的固有特点所决定的,贩毒集团人员众多,组织严密,其触角伸向社会的各个角落,而且极力搜寻与侦查工作有关的情报信息,反侦查能力不断提高,与侦查工作的对抗程度不断加剧。贩毒分子为了达到贩毒目的,逃避法律制裁,在贩毒

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【注释】                                                                                                     
【参考文献】

{1}任惠华.刑事案件侦查(M).北京,法律出版社,2000.

{2}徐立根.侦查学(M).北京:中国人民大学出版社,1991.

{3}刑事侦查学案例教程(M).北京:法律出版社,1996.

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