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【期刊名称】 《法学杂志》
洗钱罪及其立法完善
【作者】 刘吉恩【分类】 刑法分则
【中文关键词】 洗钱罪 立法 完善【期刊年份】 2000年
【期号】 4【页码】 38
【摘要】

洗钱是对隐瞒或掩饰犯罪收益所有各种犯罪活动的总称。洗钱对社会有极大的危害性。通过洗钱,犯罪收益得以逃避银行监管并可自由使用,从事犯罪活动的犯罪者得以逃避法律制裁。控制和使用犯罪收益的犯罪者得以使用犯罪收益继续进行犯罪活动。洗钱已是维持多种犯罪,特别是有组织犯罪运转的“生命线”,要遏制犯罪,必须进一步完善立法,加大打击洗钱犯罪的力度。

【全文】法宝引证码CLI.A.19225    
  一、洗钱罪的概念与特征
  所谓洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,而通过提供资金帐户等各种方法掩饰、隐瞒其非法的来源和性质的行为。其构成特征如下:
  (一)洗钱罪侵犯的客体是复杂客体。其侵犯的直接客体是金融管理秩序,即主要是破坏了国家对金融活动管理的正常秩序;同时,还侵犯社会管理秩序、妨碍正常的司法活动。因为洗钱罪往往与有组织犯罪、毒品犯罪等联系在一起,洗钱活动的成功无疑会促进有组织犯罪、毒品犯罪的膨胀和发展。为了获取更多的非法利益,犯罪分子会不择手段地进行抢劫、盗窃、贩毒等犯罪活动,自然会对社会正常秩序造成极大的破坏。况且,洗钱行为本身是为了掩饰、隐瞒犯罪收益的不法来源和性质,要达到这种目的,犯罪者必然会千方百计地设置重重障碍,采取各种反侦查手段阻止破坏司法机关的查寻,不遗余力地对犯罪收益的性质和来源进行掩饰、隐瞒,从而给司法机关的正常司法活动带来了种种困难。可见,洗钱罪侵犯的客体是复杂多样的。
  洗钱罪的性质决定了它在当代中国所分割的主要客体应当是社会主义市场经济秩序。从实际情况来看,这种犯罪又往往通过金融中介使大量的不合法的黑钱进入经济领域直至政治领域。它侵害的直接客体主要的应是金融管理秩序。易言之,洗钱罪侵犯的客体是复杂的,不但包括金融管理秩序,同时包括司法活动。但主要的还是金融管理秩序。
  (二)洗钱罪的客观方面表现为采取提供资金帐户等各种方法,掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为。这可以从以下几方面理解:
  第一,行为人必须针对特定的对象。这些对象是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益。不属于此类对象的洗钱行为不构成犯罪。
  第二,行为人实施了掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为即洗钱行为。这些行为包括五种形式:一是提供资金帐户,即为罪犯提供银行帐户编号,以便罪犯转移非法资金;二是协助将财产转换为现金或者金融票据,即协助罪犯将犯罪所得的财产和物品通过交易转换为现金或者支票、汇票、本票,以掩饰、隐瞒犯罪所得非法财产的所有权关系;三是通过转帐、承兑等结算方式协助资金转移,即通过金融结算方式掩饰、隐瞒罪犯的犯罪所得;四是协助将资金汇往境外,即以各种方式将罪犯的犯罪所得转移到境外有关金融机构,使犯罪所得超越国界、区界的限制;五是以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源。如将犯罪所得投资于大量使用现金的娱乐业、服务业中,将犯罪所得购买不动产,将犯罪所得用于购买股票、债券以及将犯罪所得用于其他合法的且又可掩饰、隐瞒其性质和来源的生产和经营活动中。我国刑法所规定的洗钱罪,是针对毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等特定犯罪的犯罪收益的洗钱行为,超出了联合国禁毒公约和关于禁毒的决定中关于洗钱罪的范围。
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  (三)犯罪的主体为自然人和单位。洗钱罪的主体可以是从事毒品犯罪、黑社会组织犯罪、走私犯罪的任何人,有些人甚至和上述犯罪和犯罪组织没有联系。我国刑法关于洗钱罪的规定着重强调银行和其他金融机构以及企事业单位(包括其工作人员)对他人犯罪收益的清洗。如前所述,一些具有金融、法律知识的人员在金钱的诱惑下,成为专业洗钱者。有的金融机构成为洗钱机构。我国刑法不仅将个人,也将单位规定为犯罪主体,反映了控制洗钱的客观要求。
  (四)犯罪的主观方面为故意,即行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益而实施洗钱行为,并且具有掩饰、隐瞒犯罪所得的财产的性质和来源的目的。所以严格地说,洗钱罪只能由直接故意构成,而“间接故意是有意放任危害结果的发生,因而无犯罪目的”。故间接故意不可能构成本罪。
  关于洗钱罪的量刑。我国刑法

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