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【期刊名称】 《山东法官培训学院学报(山东审判)》
关于涉众型经济犯罪法律适用问题的调研
【作者】 山东省高级人民法院课题组【分类】 刑法分则
【期刊年份】 2011年【期号】 3
【页码】 39
【全文】法宝引证码CLI.A.1180634    
  一、审理涉众型经济犯罪案件的大局问题
  涉众型经济犯罪案件的审理,政治性强,影响面大,涉案人员众多,利益格局复杂,事关社会稳定大局,党委、政府、社会高度关注。人民法院作为国家政权的重要组成部分,是党领导下的重要职能部门,必须具有高度的政治责任感。接受党委的领导,依靠党委的支持,是审理好涉众型经济犯罪案件的重要保证。结合审判实践经验,对审理重大涉众型经济犯罪案件如何坚持党的领导,提出以下具体建议:
  一是审判工作的重要思路、部署等,及时向党委汇报;
  二是当审判工作需要其他有关部门配合时,争取党委组织协调;
  三是审理中涉及方针、原则问题时,请示党委指导;
  四是遇到严重干扰和阻力时,及时请求党委支持;
  五是审理过程中遇到的其他重大事项。
  实践证明,只要有了党委的领导和支持,人民法院审理涉众型经济犯罪案件就有了政治上的可靠保证,就能在工作中充分发挥政治优势,妥善处理好案件,有效地化解社会矛盾。
  二、审理涉众型经济犯罪案件安全保障问题
  全省法院审理涉众型经济犯罪案件存在的安全问题突出表现在以下几个方面:一是涉案被害人众多,主张权利者多,情绪激动,往往追赃困难,易形成群体事件;二是涉案被告人众多,案情复杂,开庭押解难度大,所需时间长,易出现危险和意外事件;三是与本案有直接利害关系的人众多,此类人员参与传销、非法集资等涉众型经济违法犯罪活动,但情节显著轻微或系胁从者而未予追究,同时他们也是受害者,被主要的犯罪分子所欺骗,遭受钱财损失,心理极为矛盾,由于案件处理结果直接关系到这类人的切身利益,他们关注案件的审理,相互串连,也易形成群体事件;四是案件处理过程中易爆发社会舆情,引发社会不安定因素。
  针对上述可能出现的问题,需要未雨绸缪,及早谋划,周密部署,确保万无一失。
  (一)根据所审理涉众型经济犯罪案件的特点,制定周详的应急预案。内容一般包括:组织领导、审判组织,审理前的准备、庭审过程中和结束后的工作、安全保障工作及值庭工作、后勤保障、应急措施实施等事项。审理涉众型犯罪案件,涉及到的方方面面,都应缜密分析,精心筹划,不能出现纰漏。济南天桥区法院在审理山东省济正保健品有限公司非法吸收公众存款一案前,发现该案的被告人年龄普遍偏大,身体状况不佳,因此制定了详尽的医疗、安保措施,保证了庭审的顺利进行。省法院周玉华院长专门就该案庭审中医务保障准备工作做出重要批示,并向全省法院推广。涉众型经济犯罪案件易引发群体性事件,对此应建立预防处置危机工作机制。济宁等中院在涉众型经济犯罪形势预测、社会风险评估、隐患动态监测预警、舆情危机处置、突发事件处置等方面建立工作机制,使预防处置群体性事件的能力不断加强。
  (二)坚持追赃最大化和损失最小化原则,依法维护被害人的财产权,以减少群体事件的发生。积极主动建议侦查、公诉机关注重追赃问题,力争彻查赃款赃物去向、及时扣押赃款赃物,为弥补被害人的损失和顺利审判夯实基础。审判阶段,要通过公开审判等诉讼程序,贯彻好这一原则,尽最大可能挽回被害人经济损失。日照两级法院的做法较为典型。法院受理涉众型经济犯罪案件后,及时通知被害人,引导被害人积极提供有关被告人的财产线索。开庭审理过程中,通知被害人到庭,就被告人的财产去向、追赃情况、赔偿能力等问题公开进行审查,使被害人切实感受到法院维护其财产权的决心、措施和实际行动等。经查被告人确无财产追缴或财产不足以弥补损失的,要向被害人做好解释工作,并在判决主文部分写明“依法追缴被告人的财产,返还被害人”等。司法实践中,涉众型经济犯罪表现为涉案人数众多、跨区域作案多,有的案件受害群众遍布全国各地,身份复杂几乎涉及社会各阶层,告知被骗群众非常困难。对此,济宁中院建议借鉴民事诉讼中关于集团诉讼的告知方式和破产程序中通知债权人的模式,针对涉众型经济犯罪的特点,综合采取以公开集中、指定集资人代表、公告等方式,达到告知的最佳效果。
  三、审理涉众型经济犯罪案件与行政执法的衔接问题
  司法实践中,对没有行政机关进行行政违法认定的涉众型经济犯罪案件,法院独立行使审判权,根据被告人行为的犯罪构成要件,直接作出是否构成犯罪的认定。我们认为,涉及行政犯罪案件,一般先有行政部门作出行政违法的认定为宜。当事人的行为是否违反行政法规,具有违法性,有关行政部门的判定更为专业;同时行政部门也行使了行政权,履行了行政执法的义务,并向当事人和社会表明了态度。当行政权行使后,如果司法机关认为当事人的行为构成行政犯罪,则再行使司法权。在此情况下,可以先刑事后行政,中止行政程序的处理。这样处理,是与涉众型经济犯罪案件的特点相联系的。涉众型经济犯罪均属于行政犯罪,而行政犯罪,均是以行政违法为前提,没有行政违法就没有行政犯罪。首先由行政部门认定当事人的行为行政违法,再进行刑事诉讼,处理起来更顺理成章。谁敢欺负我的人
  四、审理涉众型经济犯罪与宽严相济的刑事政策问题
  党中央十分重视打击经济犯罪工作,中央领导多次指示和批示,要求严厉打击经济犯罪活动,保护广大人民群众的合法权益,维护社会主义市场经济秩序和社会和谐。最高人民法院《关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第9条规定当前和今后一段时期,对于集资诈骗、制贩假币等涉众型经济犯罪等,要依法从严惩处;第34条规定对涉众型经济犯罪等严重犯罪,在依法减刑、假释时,应当从严掌握。因此,为维护国家经济秩序,保护广大人民群众的生命健康安全,当前和今后一段时期,对于涉众型经济犯罪,要坚持依法从严惩处。但对这类犯罪,在从严惩处的总体要求下,仍应贯彻宽严相济的刑事政策,做到该宽则宽,当严则严,宽严相济,罚当其罪。涉众型经济犯罪,许多案件被告人人数众多,对这些人区别对待,打击孤立少数,震慑犯罪;教育、感化、挽救大多数,瓦解犯罪,减少社会对抗。
  (一)对于集资诈骗、制贩假币、生产、销售假药、劣药、有毒有害食品等涉众型经济犯罪,没有法定或酌定从宽量刑情节的,一般从重量刑;具有法定从轻、减轻情节但未全部或大部赔偿被害人的,一般不予减轻处罚;判处三年以下有期徒刑等刑罚的,不积极退赃和赔偿的,一般不适用非监禁刑等。
  (二)共同犯罪中情节严重的主犯,从重量刑;情节一般的主犯及从犯,可从宽处罚。
  (三)充分运用财产刑,加大财产刑的处罚力度和执行力度。
  (四)能够积极配合司法机关追赃或弥补犯罪所造成损失,或积极退赃、赔偿,犯罪情节较重的,可酌情从轻处罚;犯罪情节较轻的,可依法适用非监禁刑;情节轻微的,可免予刑事处罚。
  五、涉众型经济犯罪的量刑情节问题
  涉众型经济犯罪的刑法条款和有关司法解释中,规定了许多量刑情节,主要有:集资诈骗罪中的严重情节、特别严重情节、数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失;非法吸收公众存款罪中的严重情节;生产、销售伪劣商品罪中的销售金额、严重危害、特别严重危害、严重后果、特别严重后果、较大损失、重大损失、足以严重危害人体健康、足以造成严重食物中毒事故或者严重食源性疾患,货值金额;合同诈骗罪中的严重情节、特别严重情节;非法经营罪中的严重情节、特别严重情节;组织、领导传销活动罪中的严重情节,等等。对上述情节如何把握,直接关系到罪与非罪、罪重与罪轻的问题。当前,应注意把握以下问题:
  (一)涉众型经济犯罪案件的量刑情节,如犯罪时间、地点、过程、手段、对象、规模、数额、后果、目的、主观恶性及被害人数等,有的涉及到量刑本身,决定量刑的轻重;有的决定被告人的行为是否构成犯罪;有的两者兼而有之,如犯罪数额等。另外,在不同的刑法条款中,规定了相同的量刑情节,但其内涵不尽相同或截然不同。
  (二)衡量涉众型经济犯罪社会危害性的重要标志,往往是犯罪数额大小。但犯罪数额只是决定行为社会危害程度的重要条件之一,不是唯一条件,还要结合其他情节综合考虑。
  (三)决定涉众型经济犯罪构成的量刑情节,除具有一定社会危害性外,还必须与犯罪构成其他要件相结合,具有刑事违法性和应受惩罚性。
  (四)对于法定的涉众型经济犯罪的量刑情节,其具体内涵,有的是刑法条款的直接规定,有的是司法解释,有的未做明确规定。有立法和司法解释的,可以直接适用;未做明确规定的,只能由法官自由裁量。自由裁量必须遵循一定的原则。一是必须在法定量刑幅度内裁量;二是法官应根据立法精神、社会治安状况、群众感受、办案经

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