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【期刊名称】 《人民司法(案例)》
黑社会性质组织的认定标准
【作者】 刘振会【作者单位】 中国海洋大学
【期刊年份】 2019年【期号】 14
【页码】 4
【摘要】 [裁判要旨]黑社会性质组织必须具备组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征四个特征,而且,每个特征都有特定的认定标准,具有独特的地位作用。只有准确把握每个特征的标准与地位,坚持依法、实质、稳定原则,对四个特征进行综合评价,才能准确认定黑社会性质组织。
□案号一审:(2017)鲁1502刑初454号 二审:(2018)鲁15刑终90号
【全文】法宝引证码CLI.A.1258320    
  [案情]
  公诉机关:山东省聊城市东昌府区人民检察院。
  被告人:吴学占、赵荣荣、李忠、郭树林、郭彦刚、吴风磊、林飞、吴洪艳、杜建岗、吴风志、张博、严建军、程学贺、张书森、么传行。
  山东省聊城市东昌府区人民法院经审理查明:2010年1月4日,被告人吴学占成立冠县泰昌投资有限公司(以下简称泰昌公司),非法从事高利放贷等业务。2012年7月9日,泰昌公司变更为山东冠县泰和房地产开发有限公司(以下简称泰和公司),从事高利放贷、借用资质投标建设工程等业务。2011年3月至2014年1月,被告人赵荣荣、吴风磊、吴洪艳、郭彦刚、郭树林、吴风志先后到该公司工作。2014年底,被告人吴学占将被告人李忠、郭树林、郭彦刚、吴风磊、吴风志等人安排到冠县人民医院,组建保安队,李忠任保安队队长。2013年至2015年,吴学占拉拢杜建岗、林飞、杜某某参加违法犯罪活动。2010年1月至2016年5月,被告人吴学占组织领导被告人赵荣荣、李忠、郭树林、郭彦刚、吴风磊、林飞、吴洪艳、杜建岗、吴风志,多次实施违法犯罪行为,形成了以被告人吴学占为组织者、领导者,被告人赵荣荣、李忠为积极参加者,被告人郭树林、郭彦刚、吴风志、吴洪艳、吴风磊、林飞、杜建岗为其他参加者的较稳定的犯罪组织。该犯罪组织通过高利放贷,获利1300余万元;强迫华丰公司、金诚公司放弃中标工程,使用两公司名义施工,获取工程款1350万余元;通过强行违规建设加油站、违规开发住宅楼和商业街等违法犯罪活动非法牟利,并用牟取的利益向组织成员支付报酬,向因参与违法犯罪活动受伤或死亡的组织成员支付医疗费、子女抚养费等。该组织通过实施上述违法犯罪活动,干扰、破坏他人正常生活生产秩序,破坏公司、企业、国家机关正常生产经营和工作秩序,在冠县东古城镇区域内造成严重影响。
  [审判]
  东昌府区法院一审认为,以被告人吴学占为首的犯罪组织具备我国刑法规定的黑社会性质组织的四个特征,依法应当认定为黑社会性质组织。被告人吴学占构成组织、领导黑社会性质组织罪、强制侮辱妇女罪、强迫交易罪、故意毁坏财物罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、非法侵人住宅罪。被告人赵荣荣等9名被告人构成参加黑社会性质组织罪,以及所参与的强制侮辱妇女、强迫交易、故意毁坏财物、非法拘禁、故意伤害、非法侵人住宅等罪。被告人张博等5人构成非法拘禁罪。依照刑法相关条款的规定,数罪并罚,判处被告人吴学占有期徒刑25年,并处没收个人全部财产;判处其他被告人20年至2年不等的有期徒刑,并处相应数额的罚金。一审宣判后,被告人吴学占等人不服,提出上诉。
  聊城市中级人民法院认为,原审判决认定事实和适用法律正确,定罪准确,量刑适当,诉讼程序合法,裁定驳回上诉,维持原判。
  [评析]
  一、黑社会性质组织的基础特征是组织特征
  黑社会性质组织罪的前提和基础是实施犯罪的主体是在刑法上评价为黑社会性质组织的犯罪集团。换言之,黑社会性质组织罪的犯罪主体是多人,该多人构成犯罪集团,该犯罪集团可以在刑法上评价为黑社会性质组织。因此,对黑社会性质组织犯罪的认定,首先要对实施犯罪的主体进行刑法上组织构成性评判。我国刑法规定,黑社会性质组织的组织特征为“形成稳定的犯罪组织,人数众多,有明确的组织者、领导者,骨干成员基本固定”。据此,黑社会性质组织在组织特征上要满足三个条件:一是组织成员人数众多。刑法上,多指3人以上,众多指多少人没有具体的规定或解释,但从语义分析,众多肯定比多更多,即肯定要多于3人。而且,黑社会性质组织在层级上一般要有三个层级,层级之间一般为金字塔式构造,即越往下人越多,故也要多于3人。2015年最高人民法院印发的
 《全国部分法院审理黑社会性质组织犯罪案件工作座谈会纪要》(以下简称《2015年最高法院会议纪要》中提出,组织成员一般在10人以上。2018年1月最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合制定的《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》(以下简称“两高两部”《指导意见》)提出,对黑社会性质组织成员人数问题不宜作出“一刀切”的规定。可见,在人数上,不再以10人为标准,低于10人的也可以认定为黑社会性质组织,但是,对于人数较少,如7人以下的,认定黑社会性质组织应特别慎重。二是组织成员有明确的层级,一般分为三级,即:组织者、领导者,骨干成员和一般参加者(也称其他参加者)。根据“两高两部”《指导意见》,组织者是发起、创建黑社会性质组织,或者对黑社会性质组织进行合并、分立、重组的组织成员,领导者是指实际对整个组织的发展、运行、活动进行决策、指挥、协调、管理的组织成员,在大多数黑社会性质组织中,组织者也是领导者,只有规模较大的黑社会性质组织,既有组织者,又有领导者。在外在形式上,黑社会性质组织的组织者、领导者,既包括通过一定形式产生的有明确职务、称谓的组织者、领导者,也包括在黑社会性质组织中被公认的事实上的组织者、领导者。骨干成员,是指直接听命于组织者、领导者,并多次指挥或积极参与实施有组织的违法犯罪活动或者其他长时间在犯罪组织中起重要作用的犯罪分子,是积极参加者中地位更高、作用更大的人员。一般参加者,是指按照组织者、领导者或者骨干成员的安排,实施具体违法犯罪活动的犯罪分子。参加违法犯罪活动的次数可以是一次,也可以是多次,但其地位和作用明显小于骨干成员和积极参加者。三是犯罪组织稳定。所谓稳定,是指犯罪组织存续时间较长、主要成员固定。存续时间是指自犯罪组织形成到案发的时间。犯罪组织的形成时间,一般根据犯罪组织举行成立仪式或者进行类似活动的时间来认定。没有上述活动的,可以根据足以反映其初步形成核心利益或强势地位的重大事件发生时间进行认定。没有明显标志性事件的,也可以根据涉案犯罪组织为维护扩大组织势力、实力、影响、经济基础或按照组织惯例、纪律、活动规约而首次实施有组织的犯罪活动的时间进行认定。司法实践中,犯罪组织举行成立仪式或者进行类似活动的很少,往往以犯罪组织形成过程中的重大事件或首次实施有组织犯罪活动的时间来确定组织形成时间。在存续时间上,一般应在1年以上,1年以下的,认定黑社会性质组织应特别慎重。主要成员较为固定,是指组织者、领导者和骨干成员、积极参加者在犯罪组织存续期间基本不变,或仅有少数变化。而且,典型的黑社会性质组织还具有成文或不成文的组织纪律、活动规约,其稳定性更加明显。但是,这一标志不是犯罪组织是否稳定的必要条件,没有组织纪律、活动规约的,不影响犯罪组织稳定性的认定。本案中,以吴学占为首的犯罪组织成员共10人,以成立泰昌公司为标志,可以认定为自2010年1月4日成立,至案发存续时间长达6年多,可以认定为形成稳定的犯罪组织。被告人吴学占是泰昌公司的负责人,并实际组织实施违法犯罪活动,是该组织的组织者、领导者。被告人赵荣荣是泰昌公司会计,并组织实施部分违法犯罪活动;被告人李忠负责管理部分组织成员,积极参加违法犯罪活动,二人均为该组织的骨干成员。其他组织成员郭树林、郭彦刚、吴风磊、林飞、吴洪艳、杜建岗、吴风志受吴学占或者赵荣荣、李忠指使参加部分违法犯罪活动,系一般参加者。因此,吴学占为首的犯罪组织符合黑社会性质组织的全部条件,可以认定为黑社会性质组织。综上,黑社会性质组织的认定,应当从人数、层级、稳定性三个方面综合分析评判。
  二、黑社会性质组织的显性特征是行为特征
  犯罪是对行为违法性的评价,离开了行为,则不存在犯罪。黑社会性质组织犯罪在犯罪行为上,要求以暴力或软暴力手段,有组织地多次实施违法犯罪活动,形成对人民群众的欺压和残害。软暴力是指暴力、威胁色彩虽不明显,但实际是以组织的势

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