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【期刊名称】 《犯罪研究》
网络电信诈骗案件的侦查困境及其破解
【作者】 魏克强宋梅琼
【作者单位】 甘肃政法大学{教授、硕士研究生导师}中南财经政法大学{博士生导师}甘肃政法大学公安分院{2018级侦查学硕士研究生}
【分类】 犯罪学
【中文关键词】 网络电信诈骗;侦查;犯罪特征;破解思路
【期刊年份】 2020年【期号】 1
【页码】 56
【摘要】

新时代随着高科技的迅猛发展,科技在改变着人们生活方式的同时也改变着犯罪嫌疑人的诈骗手段。尤其近几年,网络电信诈骗犯罪呈现出居高不下的态势。本文基于网络电信诈骗案件的两起真实案例,分析了当前电信诈骗案件侦查中受害人范围广、犯罪手段智能化、行为非接触性、诈骗方式多样、反侦查能力强等问题,探讨了由个案侦查向串并案侦查的侦查思维转变,从传统物证向电子证据的取证方式转变,从侦查部门合作到与电信部门、第三方支付平台等侦企合作模式转变以及提升社会公众防范意识等破解思路。

【全文】法宝引证码CLI.A.1287238    
  

一、引言

近几年发生了多起让人触目惊心的网络电信诈骗案,其中两起案件经过媒体的报道引起社会的广泛关注,而且其中的被害人特殊身份也尤其值得我们重视和研究。

2016年8月即将开学的山东临沂18岁女孩徐玉玉因被电信诈骗,被骗走了父母辛苦劳动攒下的9900元学费,而郁结于心,导致心脏骤停,不幸离世。虽然案发后,公安部领导高度重视,立即组织多省地的公安联合开展侦查。几天后,犯罪嫌疑人陈文辉、郑贤聪等人被公安机关缉捕,案子侦破。[1]但是,一名即将步入大学殿堂的大学生被骗,让人们在为这个寒门走出的贵子失去生命感到惋惜的同时,也让社会陷入对网络电信诈骗犯罪极高社会危害性的沉思。同年8月,海淀区蓝旗营小区的一位清华大学教师报警,声称被冒充公检法人员诈骗人民币1760万元。如何使得我们国家杰出高校的教师被骗?可见,网络电信诈骗已不是普通的诈骗犯罪,它在结合新兴网络技术的同时走向智能化。

根据中国互联网协会发布的《中国网民权益保护调査报告2016》显示,仅在一年内我国仅网民遭受多种不同诈骗信息、个人信息泄露所遭受的个人平均损失约133元,造成的直接经济损失总和达915亿元[2],让人触目惊心、匪夷所思。根据中国人民公安大学网络空间安全与法治协同创新中心联合南都个人信息保护研究中心共同发布的《中国电信网络诈骗分析报告》,网络类诈骗作为新兴的诈骗手段,从2016年的34.66%大幅上升至2017年的60.89%,未来网络类诈骗将继续成为电信网络诈骗案件的增长点。[3]这些损失和诈骗案件的背后,尤其值得我们公安侦查部门反思。如何掌握这些网络电信诈骗案件的特点,如何发现并解决此类案件侦防的瓶颈问题,如何转变侦查思维方式,快速侦查取证。这在全面建成小康社会的关键时刻,充分保护公民的生命财产安全,营造良好的社会环境和金融环境具有不可估量的现实意义。

二、当前电信诈骗案件的特点与侦查困境

(一)犯罪手段的高科技化和高智能化

智能手机、电脑、ATM机等一般民用科技已不再是犯罪嫌疑人利用的高新设备和技术。从上述两起案件的具体案情来看,犯罪嫌疑人已开始使用较为尖端的网络通讯技术,如伪基站、声音处理器、网络电话、改号软件(Sky网络电话)等。网络电信诈骗在行为方式上区分于一般电信诈骗的最大特点就是会在拨打电话的时候篡改来电号码,易给被害人带来“信任”,也给侦查工作带来困扰。

在其他相似案例中,犯罪嫌疑人为了减小和打消被害人的防范心理,甚至还主动要求被害人利用本地“114”查询台进行电话号码的真伪性查询,如使用公安、检察院、法院等政法单位电话联系被害人,以证明自己是政法部门的工作人员伪装身份,以使得被害人陷入认知错误。而这些高科技化和智能化的手段不为一般公民所掌握甚至知晓,就很容易使得即使前述清华大学的教师一时也难以明辨真假,从而陷入犯罪嫌疑人的认知圈套中,进而处分自己的财产。犯罪手段的高科技化和高智能化对侦查人员的技术性要求较高,从而提高了侦查破案门槛以及追赃难度。不接我们电话 也不给拒接原因

(二)当事人缺少直接性接触,具有很强的隐蔽性

网络电信诈骗与传统诈骗在行为方式上的另一大特点就是行为人与被害人之间往往没有直接性接触,即通过网络通信介质实施高科技远距离诈骗。[4]网络具有虚拟性的特点,不用直接见面为犯罪嫌疑人更好地塑造自己的虚拟身份提供了条件。而唯一可听到的声音亦可以通过变音软件修改,隔空传音,使得被害人更加难以辨认。

此外,网络电信诈骗非直接接触性还表现在地域范围的广度上。从公安部境外追捕活动的成效来看,很多网络电信诈骗犯罪嫌疑人选择境外作案,以更好地隐藏身份,增加案件侦破难度。较之传统犯罪,犯罪现场上所能提取和固定到的物证和痕迹信息难以应对此类案件。这意味着当前的侦查思维模式和取证方式必须随之改变。

(三)诈骗手段多样化且更新速度快

随着网络电信诈骗近些年在全国范围内的上升和蔓延之势,其犯罪手段翻新花样,更新换代的速度也非常快。通常犯罪嫌疑人主要会通过以下手段实施诈骗:一是冒充国家公检法部门的机关工作人员实施诈骗;二是冒充工商、电信、税务等部门人员,以电信手机欠费、税款没交、充话费充多少送多少、送流量、砸金蛋抽奖、送礼品为由实施诈骗;三是冒充被害人的亲属或其他利害关系人,编造一些紧急事件如生病住院、发生意外事件车祸等急需用钱,或知晓被害人子女在国外上学等信息,发网络消息称需要学费或生活费等理由来进行诈骗行为;四是重金求子、引诱裸聊、投资返高额利润以及校园贷等诈骗手段;五是冒充国家银行的工作人员,谎称被害人银行卡在外地有刷卡消费扣费记录,诱使被害人把卡里的钱转出到新账户实施诈骗行为等。随着时代发展,作案手段也越来越新颖。据公安部列出的新型常见电信网络诈骗手段有48余种,其中电话类占63.3%,短信类占14.8%,网络类占19.6%。[5]资金汇入方式上也从以往的网银转账、ATM机取款和转账,向POS机套现、信用卡套现到第三方金融支付平台、地下钱庄洗钱、充值卡回收等方式演变。作案手段多样化,随着时代发展而不断“更新”,査控追踪和追踪账款赃物的难度逐渐增大。

(四)集团化团伙性作业、反侦查能力强

在组织形式上,当前网络电信诈骗案件呈现出团伙作案的特征。作案方式从以往的发各种短信、人工打电话跟被害人逐一单独联系,发展到自设网站、开设网络虚拟平台、制作虚假的网络页面,制作病毒程序等团伙作案。团伙具有组织严密、分工明确、成员之间不越级、单线联系、不见面等特征,团伙分工包括技术、信息、电话、转账、洗钱等几个关键的环节。如有专门的人负责购买别人的身份证,且有专人进行开立银行帐户,有人专门打电话,有人专门负责转账。部分犯罪团伙甚至出现公司化运营模式,分工明确,有程序规范,有团队制作诈骗语录剧本,有奖惩制度规则。但为了逃避侦查,他们的反侦查能力也逐步增强,进行不越级、不见面的单线联络,团伙上下级之间互相不知晓对方的工作任务情况。在一定的时间内联系不上单线联络人,则视为“出事了”,犯罪嫌疑人就会立即断掉与其一切的联络,这就加重了公安机关侦破案件的障碍和难度。

三、电信诈骗案件侦查困境之出路

(一)通过追查资金流动轨迹监控掌握嫌疑人地理位置

电信诈骗犯罪尽管是不直接性的接触,是无形的,但其却离不开资金流和电信流,这样利用逆向思维进行侦查。网络电信诈骗案件的根本目的在于非法占有被害人的财产,诱骗诱导被害人出于认知错误向给定账户汇款。这样在被害人打款的过程中就会有资金流动的信息轨迹。可以通过资金流动的方向顺藤摸瓜进行查找,能够监控掌握犯罪嫌疑人的地理位置直到最后找到犯罪嫌疑人。但是在办案过程中存在的侦查难题就是,犯罪嫌疑人通常使用的账户或银行卡都是购买他人的假身份证办理的,在找到犯罪嫌疑人的时候发现并不是真正的犯罪分子。然而这并不是无迹可查,犯罪嫌疑人为了快速占有资金,必然会到银行或A


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