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江苏法院金融审判白皮书(2018-2020)
【发布部门】 江苏省高级人民法院【类别】 司法白皮书
【发布日期】 2020.09.16
【全文】法宝引证码CLI.WP.14878    

江苏法院金融审判白皮书(2018-2020)
(2020年9月16日)


  党的十九大以来,江苏法院紧紧围绕服务防范化解金融风险,建设“强富美高”新江苏,依法履行金融审判职能,加强金融审判专业化建设,注重发挥司法裁判对金融市场的规范引导和价值引领作用,大力打击非法金融活动,依法维护金融秩序,努力优化法治化营商环境,积极为党和国家工作大局提供有力司法保障和服务。

  一、金融审判基本情况

  (一)金融案件收结案情况

  2018年以来,江苏法院受理的金融案件总体呈上升趋势,其中2018年受理一审金融商事案件103746件,审结一审金融商事案件91852件,2019年受理112150件,审结100580件,上升幅度均为9.5%,2020年截止8月31日受理77639件,审结52220件,同比分别出现了12.36%、14.92%的下降幅度;2018年受理一审金融犯罪案件1347件,审结一审金融犯罪案件1239件,2019年受理1480件,审结1423件,上升幅度分别为9.87%、14.85%,2020年截止8月31日受理930件,审结624件;2018年受理金融执行案件49135件,执结57762件,2019年受理57676件,执结59530件,同比分别增长17.38%、3.06%。2020年截止8月31日受理金融执行案件36805件,执结28883件。

  2018年,全省法院共受理二审金融商事案件5746件,审结5129件,2019年受理6150件,审结4772件。2020年截止8月31日受理4539件,审结2728件。

  (二)一审金融商事案件收案标的额情况

  2018年,标的额居前五的一审金融商事案件类型为金融借款合同纠纷、融资租赁合同纠纷、债权转让合同纠纷、证券类合同纠纷、保证合同纠纷,占标的总额的76.17%。(见图一)


  2019年,标的额居前五的一审金融商事案件类型为金融借款合同纠纷、债权转让合同纠纷、证券类合同纠纷、保证合同纠纷、质押式证券回购纠纷,占标的总额的75.33%。(见图二)
法宝


  2020年截止8月31日,标的额居前五的一审金融商事案件类型为金融借款合同纠纷、证券类合同纠纷、质押式证券回购纠纷、保证合同纠纷、融资租赁合同纠纷,占标的总额的79.07%。(见图三)


  其中,2018年以来,一审金融借款合同纠纷标的额占一审金融商事案件标的总额一半以上,持续排名第一,一审案件收案数在一审金融案件收案数中持续第一位的同时,大标的额金融借款合同纠纷案件数也出现了持续攀升,如受理标的额5000万元以上的一审金融借款合同纠纷案件数,2018年为290件,2019年为311件,2020年截至8月31日已达229件。

  另外,2018年以来受理质押式证券回购纠纷一审案件绝对数量不大且总体稳定,但案均标的额不断攀升,其中2018年受理21件,平均标的额1.53亿元;2019年受理25件,平均标的额2.11亿元;2020年截止8月31日,受理12件,平均标的额3.3亿元。

  (三)一审金融商事案件类型分布

  2018年全省法院收案数量排名前五的一审金融商事案件类型为金融借款合同纠纷、银行卡类纠纷、保险类纠纷、融资租赁合同纠纷、保证合同纠纷,五类案件占一审金融商事案件总数的87.25%。(见图四)


  2019年全省法院收案数量排名前五的一审金融商事案件类型为金融借款合同纠纷、银行卡类纠纷、保险类纠纷、融资租赁合同纠纷、证券类纠纷,占一审金融商事案件总数的87.24%。(见图五)


  2020年截止8月31日全省法院收案数量排名前五的一审金融商事案件类型为金融借款合同纠纷、银行卡类纠纷、保险类合同纠纷、融资租赁合同纠纷、证券类合同纠纷,占一审金融商事案件总数的91.65%。(见图六)


  (四)主要做法和成效

  1.依法惩处各类金融犯罪活动,维护社会稳定。持续保持对非法集资等高发、多发金融犯罪的严打高压态势,从严惩处涉互联网金融犯罪以及内幕交易、操纵市场等典型破坏金融秩序犯罪,以及关联的金融从业人员权钱交易、利益输送、内外勾连等职务犯罪行为,对涉案金额巨大、被害人众多等社会危害较大的金融犯罪分子,依法从重处罚,坚决筑牢金融安全司法防线。2018年以来,依法对790名金融犯罪分子判处五年以上有期徒刑的较重刑罚,其中对162名集资诈骗犯罪分子分别判处十年以上有期徒刑至无期徒刑不等的刑罚,占该罪总判决生效人数的58.7%,有效遏制了金融犯罪发展态势。同时,根据犯罪的具体情况,实行区别对待,对在犯罪中的地位作用较小、积极退赔退赃,其犯罪行为对金融秩序危害较小的被告人,做到该宽则宽,依法予以从轻处罚,实现案件裁判法律效果和社会效果的有机统一。

  制定全省法院《关于落实<持续打好防范和处置非法集资等非法金融活动风险攻坚战专项行动方案(2018-2020年)>实施方案》,成立处置非法集资犯罪陈案攻坚战领导小组,全面摸清陈案底数基础,综合施策,加大审判、执行力度,指导全省各级法院开展非法集资犯罪陈案清理工作。同时,积极参与重大案件处置工作研究,配合做好跨省非法集资等犯罪案件审判、资产处置等工作,为工作流程意见的制定提供建议。

  在重大金融犯罪案件审理中,注重把案件办理与化解风险、追赃挽损、维护稳定结合起来,加强整体统筹推进,省法院指导下级法院妥善审理8个系列重大非法集资犯罪案件,案件得到平稳处理。此人家庭地位极低

  2.坚决打击“套路贷”等非法金融活动。认真贯彻落实中央、省委决策部署,贯彻落实最高法院工作要求,把打击“套路贷”等非法金融活动和虚假诉讼违法犯罪作为开展扫黑除恶专项斗争的重要内容,扎实部署推进。2018年以来,全省法院开展“套路贷”虚假诉讼

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